国信证券公司(国信证劵官网)

2021年10月

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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要内容提示

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公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司负责人张纳沙、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人周我国声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

本季度陈说未经审计。

一、首要财政数据

（一）首要管帐数据和财政指标（兼并财政报表）

公司未追溯调整或重述以前年度管帐数据。

单位：人民币万元

注：“本陈说期”指本季度初至本季度末3个月期间。

截止发表前一交易日的公司总股本：

用最新股本核算的全面摊薄每股收益：

（二）非经常性损益项目和金额

单位：人民币万元

公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项目。

公司存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况，详细如下：

（三）首要管帐数据和财政指标发生变化的状况及原因

单位：人民币万元

二、股东信息

（一）普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

（一）董事会及监事会换届相关状况

2021年7月15日，公司举行员工代表大会会议，推举洪伟南先生为公司第五届监事会员工监事。员工监事与公司股东大会推举发生的股东代表监事一起组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会共同。

2021年9月3日，公司举行2021年第一次暂时股东大会，推举张纳沙女士、邓舸先生、姚飞先生、刘小腊先生、李双友先生、赵军先生为公司第五届董事会非独立董事；推举白涛女士、郑学定先生、金李先生为公司第五届董事会独立董事；推举李保军先生、张财广先生为第五届监事会股东代表监事。公司第五届董事会和第五届监事会任期均为三年，自该次股东大会推举发生时收效。

公司同日举行第五届董事会第一次会议，推举张纳沙女士担公司第五届董事会董事长，并依据《公司章程》规则担任公司法定代表人；任期三年，自董事会抉择作出之日起收效。同日举行第五届监事会第一次会议，推举李保军先生担任公司第五届监事会主席；任期三年，自监事会抉择作出之日起收效。

上述事项布告的详细内容详见公司于2021年8月17日、9月4日在深交所网站（http://www.szse.cn）发表的《关于推举员工监事的布告》《2021年第一次暂时股东大会抉择布告》《第五届董事会第一次会议抉择布告》《第五届监事会第一次会议抉择布告》。

（二）非揭露发行A股股票征集资金出资项目施行结束并将节余征集资金永久弥补流动资金相关状况

公司于2021年8月23日举行第四届董事会第三十七次会议，审议经过了《关于非揭露发行A股股票募投项目节余征集资金永久弥补流动资金的方案》。到2021年7月31日，公司非揭露发行A股股票募投项目现已施行结束，节余征集资金约人民币8,226.61万元（含利息收入并扣除相关费用）。为充分发挥资金的运用功率，结合公司实践运营状况，公司董事会赞同将节余征集资金8,226.61万元永久弥补流动资金（实践金额以资金转出当日征集资金专用账户金额为准）。2021年8月30日，公司已按要求提早告诉保荐组织，将征集资金寄存征集资金专项账户期间所发生的利息及节余征集资金悉数转入公司自有资金账户，并处理结束征集资金专项账户的刊出手续。

上述事项布告的详细内容详见公司于2021年8月24日、9月2日在深交所网站（http://www.szse.cn）发表的《关于2021年上半年征集资金寄存与运用状况的专项陈说》《关于非揭露发行A股股票募投项目施行结束并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》《关于非揭露发行A股股票征集资金专项账户销户的布告》。

（三）营业网点的状况

到陈说期末，公司共设有57家分公司，185家证券营业部，散布于全国118个中心城市区域。陈说期内，公司新设6家分支组织，包含：深圳红岭分公司、姑苏分公司、福州五四路证券营业部、长沙星沙开元东路证券营业部、深圳海德三道证券营业部、北京甘家口证券营业部。

陈说期内，公司营业网点的改变状况如下：

（四）陈说期内债券发行及兑付兑息状况

陈说期内，公司完结2021年度第八期、第九期、第十期、第十一期和第十二期短期融资券的发行，发行规划分别为40亿元、40亿元、40亿元、40亿元和20亿元，票面利率分别为2.39%、2.36%、2.35%、2.40%和2.70%；完结2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第二期）种类一、种类二的发行，发行规划分别为20亿元和30亿元，票面利率分别为3.35%和3.68%；完结2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第三期）种类一、种类二的发行，发行规划分别为24亿元和33亿元，票面利率分别为3.16%和3.48%；完结2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第四期）的发行，发行规划为27亿元，票面利率为3.09%。

陈说期内，公司准时足额兑付2021年度第五期、第六期和第七期短期融资券的本金及利息；准时足额兑付2019年非揭露发行公司债券（第三期）、非揭露发行2020年永续次级债券（第一期）、非揭露发行2020年永续次级债券（第二期）的利息和2018年面向合格出资者揭露发行公司债券（第一期）的本息。

上述事项详见公司刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的相关布告。

（五）其他

四、财政报表

（一）财政报表

1、兼并财物负债表

编制单位：国信证券股份有限公司单位：人民币元

法定代表人：张纳沙 主管管帐工作负责人：周我国 管帐组织负责人：周我国

2、兼并年头到陈说期末利润表

3、兼并年头到陈说期末现金流量表

（二）财政报表调整状况阐明

1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况

公司自2021年1月1日起履行财政部修订后的《企业管帐原则第21号——租借》(以下简称“新租借原则”)。依据相关新旧原则联接规则，对可比期间信息不予调整，初次履行日履行新原则的累积影响数追溯调整本陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额。

单位：人民币元

2、2021年起初次履行新租借原则追溯调整前期比较数据阐明

不适用。

（三）审计陈说

公司2021年第三季度财政陈说未经审计。

国信证券股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：002736 证券简称：国信证券 布告编号：2021-076

国信证券股份有限公司

第五届董事会第2次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日宣布第五届董事会第2次会议书面告诉。会议于2021年10月29日在公司以现场和电话结合方法举行，本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名，其间姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、金李等6位董事以电话方法到会，其他3位董事以现场方法到会，部分监事及高档处理人员列席了会议。张纳沙董事长掌管会议。本次会议的举行契合《公司法》等相关法令法规和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

董事会审议了会议告诉所列明的方案，并经过抉择如下：

（一）审议经过《关于2021年第三季度陈说的方案》。

方案表决状况：九票拥护、零票对立、零票放弃。

《国信证券股份有限公司2021年第三季度陈说》与本抉择同日布告。

（二）审议经过《关于2021年第三季度危险处理陈说的方案》。

方案表决状况：九票拥护、零票对立、零票放弃。

（三）审议经过《关于2021年第三季度流动性危险处理陈说的方案》。

方案表决状况：九票拥护、零票对立、零票放弃。

（四）审议经过《关于2021年第三季度内部审计工作陈说的方案》。

方案表决状况：九票拥护、零票对立、零票放弃。

（五）审议经过《关于授权总裁办公会处理分支组织新设和吊销有关事宜的方案》，赞同以下事项：

1、授权公司总裁办公会依据事务发展需要和机遇研究决定建立及吊销分支组织的详细数量和地址，处理分支组织请求建立及吊销的详细事宜，并由法定代表人签署公司请求建立及吊销分支组织的有关文件。

2、分支组织的注册事务范围为：证券生意；证券出资咨询；与证券交易、证券出资活动有关的财政顾问；融资融券；证券出资基金代销；为期货公司供给中心介绍事务；代销金融产品；证券财物处理（限承包）；证券承销与保荐（限承包）。详细运营范围以监管部门的核定为准。

3、授权期间：本次董事会会议审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

方案表决状况：九票拥护、零票对立、零票放弃。

三、备检文件

1、《国信证券股份有限公司第五届董事会第2次会议抉择》

特此布告。

国信证券股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：002736 证券简称：国信证券 布告编号：2021-077

国信证券股份有限公司

第五届监事会第2次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日宣布第五届监事会第2次会议书面告诉。会议于2021年10月29日在公司以现场和电话结合方法举行，应到会监事3名，实践到会监事3名，其间张财广监事以电话方法到会。公司部分高档处理人员列席了会议。监事会主席李保军掌管本次会议。本次会议的举行契合《公司法》等相关法令法规和《公司章程》的规则。

二、监事会会议审议状况

监事会审议了会议告诉所列明的方案，并经过抉择如下：

（一）审议经过《关于2021年第三季度陈说的方案》，并就公司2021年第三季度陈说出具以下专项审阅定见：

经审阅，整体监事以为，公司董事会编制和审议公司2021年第三季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

方案表决状况：三票拥护、零票对立、零票放弃。

《国信证券股份有限公司2021年第三季度陈说》与本抉择同日布告。

（二）审议经过《关于2021第三季度危险处理陈说的方案》。

1、《国信证券股份有限公司第五届监事会第2次会议抉择》

特此布告。

国信证券股份有限公司监事会

2021年10月30日