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股票000848(承德露露000848股吧)

wx 2022-02-18 01:46:35 6

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股票代码：000848 股票简称：承德露露公告编号：2019－002

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河北承德露露股份有限公司

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第七届监事会第十次会议抉择公告

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本公司及其监事确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河北承德露露股份有限公司第七届监事会第十次会议告诉于2019年3月4日以电子邮件及短信方法宣布，2019年3月14日在郑州露露饮料有限公司二楼会议室举行，会议应到监事3人，实到3人，亲身出席会议2人，其间员工监事董晓鹏先生因公出差托付监事长沈长命先生代为表决，出席会议的人数超越监事总数的二分之一。会议招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规则。会议审议经过了以下方案：

一、审议经过了公司《2018年年度陈说及摘要》

监事会对公司2018年年度陈说进行了审慎审阅，并出具书面审阅定见：

经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司 2018年度陈说的程序契合法令、行政法规及中国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃，表决经过。

本方案需经公司2018年年度股东大会表决赞同。

二、审议经过了公司《2018年度监事会作业陈说》

三、审议经过了公司《2018年度财政决算陈说》。

四、审议经过了公司《2018年度利润分配预案》

五、审议经过了公司《2018年度内部操控点评陈说》

表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃，表决经过。

监事会以为：

公司已树立较完善的内部安排结构，并拟定了相应的内部操控系统，确保了运营事务的正常展开和危险的有用操控，公司内部操操控度跟着外部环境的改变、办理要求的进步以及生产运营的调整，不断的弥补、修订和完善，对加强公司内部操控作业发挥了效果。公司内部操控自我点评客观全面地反映了公司内部操控的实际情况，监事会赞同该陈说。

六、审议经过了《公司关于管帐方针改变的方案》

公司本次管帐方针改变契合财政部的相关规则及公司的实际情况，没有危害公司和整体股东的利益，赞同公司本次管帐方针改变。

表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃，表决经过。

七、审议经过了公司《关于续聘财政审计组织、内部操控审计组织的方案》。

表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃，表决经过。

本方案需经公司2018年年度股东大会赞同。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监事会

2019年3月14日

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