天域园林(天域生态环境)

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-064

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天域生态环境股份有限公司

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2019年第一次暂时股东大会抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：上海市杨浦区国权北路1688号B1

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

■

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，公司董事长罗卫国先生掌管。本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法，会议的招集、举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会7人，董事冯新先生、刘小进先生因作业原因未能到会本次会议；

2、 公司在任监事3人，到会2人，监事周剑先生因作业原因未能到会本次会议；

3、 公司财政总监谷向春先生、董事会秘书王张瑜女士到会了本次会议。

二、方案审议状况

(一)累积投票方案表决状况

1、关于推举第三届董事会非独立董事的方案

■

2、关于推举第三届董事会独立董事的方案

■

3、关于推举第三届监事会非职工代表监事的方案

■

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

■

(三)关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会方案中，方案1、2、3为累计投票方案，对中小出资者独自计票。

三、律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：德恒上海律师业务所

律师：陈德志、周天一

2、律师见证定论定见：

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》等法令法规以及《公司章程》的规则；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有合法资历；本次股东大会的表决程序契合《公司法》等相关法令、法规的规则，表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

天域生态环境股份有限公司

2019年10月26日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-065

天域生态环境股份有限公司

第三届董事会第一次会议抉择公告

一、董事会举行状况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2019年10月25日以口头告诉及电子邮件方法宣布，本次会议于2019年10月25日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生掌管，公司监事及部分高档管理人员列席会议。

本次会议的告诉、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规则，会议构成的抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议并通过了如下方案：

（一）《关于推举公司董事长的方案》

依据表决成果，赞同推举罗卫国先生为公司第三届董事会董事长。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（二）《关于推举公司副董事长的方案》

依据表决成果，赞同推举史东伟先生为公司第三届董事会副董事长。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（三）《关于推举公司董事会专门委员会成员的方案》

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（四）《关于聘任公司总裁的方案》

依据表决成果，赞同聘任罗卫国先生为公司总裁。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（五）《关于聘任公司联席总裁的方案》

依据表决成果，赞同聘任周薇女士和曾学周先生为公司联席总裁。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（六）《关于聘任公司副总裁的方案》

依据表决成果，赞同聘任史东伟先生、周俊先生和谷向春先生为公司副总裁。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（七）《关于聘任公司财政总监的方案》

依据表决成果，赞同聘任谷向春先生为公司财政总监。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（八）《关于聘任公司董事会秘书的方案》

依据表决成果，赞同聘任王张瑜女士为公司董事会秘书。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

（九）《关于聘任公司证券业务代表的方案》

依据表决成果，赞同聘任王小翠女士为公司证券业务代表。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件：

罗卫国，男，我国国籍，无境外居留权，1970年03月出世，华中农业大学本科毕业，工程师。1994年07月至2000年06月在南海石油深圳开发服务总公司作业；2000年06月至 2013年12月，历任重庆市天域园林艺术有限公司履行董事、董事长、总司理；2013年12月至今，任公司董事长、总裁。

史东伟，男，我国国籍，无境外居留权，1967年02月出世，本科学历，工程师。1987 年07月至1998年03月，在湖北黄石市政园林规划院作业；1998 年 03 月至2000 年03月在深圳市农科园林公司作业；2000 年 06 月至 2013 年12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总司理；2013 年12月至今，任公司副董事长、副总裁，上海天夏景象规划规划有限公司总司理。

周薇，女，我国国籍，无境外居留权，1976年02月生，加拿大Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院EMBA项目。1998年07月参加作业，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有作业经历；2004年12月至2013年11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年11月至2013年12月，重庆市天域园林艺术有限公司作业；2013年12月至2017年06月，任公司财政总监；2013年12月至2019年09月，任公司董事会秘书；2016年08月至2019年04月，任公司副总司理；2019年04月至今任公司联席总裁；2018年11月至今，兼任公司董事。

曾学周，男，我国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任我国二十冶集团副总司理。2018年年中参加公司。

周俊，男，我国国籍，无境外居留权，1976年12月生，博士学位，副教授，2012年11月至2018年04月期间，先后担任江苏某地级市政府办公室（研究室）、农业资源开发局负责人，2018年5月进入公司，现任公司农林事业部总司理。

谷向春，男，我国国籍，无境外居留权，1975年2月出世，南京大学工商管理硕士，高档会计师、世界注册内部审计师（CIA）。2012年8月至2017年6月，在宝钢资源有限公司，历任财物财政部资金经费高档主管、财政同享中心主任、财政副总司理（境内）、审计部副部长、审计部部长。2017年6月至今任公司财政总监。

王张瑜，女，我国国籍，无境外居留权，1987年08月出世，本科学历，我国注册会计师、注册世界出资剖析师。2013年12月至2019年10月担任公司证券业务代表；2019年10月至今担任公司董事会秘书。

王小翠，女，我国国籍，无境外居留权，1987年06月出世，研究生学历。曾任职于中昌大数据股份有限公司，2017年09月至2019年10月担任公司证券业务司理；2019年10月至今担任公司证券业务代表。

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-066

天域生态环境股份有限公司

第三届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2019年10月25日以口头告诉方法宣布。本次会议于2019年10月25日下午5:00在公司会议室以现场会议的方法举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由刘定华先生掌管。

本次会议的告诉、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，会议构成的抉择合法、有用。

二、监事会会议审议状况

本次会议审议并通过了如下方案：

（一）《关于推举公司监事会主席的方案》

经审议，赞同推举刘定华先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会共同。刘定华先生简历如下：

刘定华，男，我国国籍，无境外居留权，1971年02月出世，华中农业大学本科毕业，高档工程师，上海市景象学会会员、我国风景园林学会会员。历任上海凌云园林规划有限公司项目司理、上海市园林规划院规划一所所长，现任上海天夏景象规划规划有限公司副总司理；2015年07月至今，任公司监事会主席。

表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2019年10月26日