翔港科技(翔港科技股票)

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-024

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转债代码：113566 转债简称：翔港转债

601816,601816

转股代码：191566 转股简称：翔港转股

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日以书面或邮件方法发出了关于举行第二届董事会第三十九次会议的告诉，本次会议为暂时会议，选用现场结合通讯表决的方法进行。会议由董事长董建军招集并掌管，应到会董事7名，实践到会董事7名，公司整体监事、高档办理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩，合法有用。

二、董事会会议审议状况

（一）审议《关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

董事会以为，公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，仅限于运用于与主营业务相关的生产经营，不会经过直接或直接组织用于新股的配售、申购， 或用于股票及其衍生种类（如可转化公司债券等）的买卖，契合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于进步公司的资金运用功率，未与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。因而，董事会赞同运用不超越人民币 5,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，而且随时依据募投项目的开展及需求状况及时将征集资金偿还征集资金专用账户。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-025

上海翔港包装科技股份有限公司关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告

重要内容提示：

● 公司拟运用不超越人民币5,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，而且公司将随时依据募投项目的开展及需求状况及时偿还征集资金专用账户。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会证监答应[2019]2702号文核准，公司于2020年2月28日揭露发行了2,000,000张（200,000手）可转化公司债券，每张面值100元。征集资金总额为200,000,000.00元，实践征集资金净额为人民币191,137,735.85元。立信会计师事务所（特别一般合伙）对公司揭露发行可转债的资金到位状况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资陈说》。

二、征集资金出资项目的基本状况

依据公司《揭露发行可转化公司债券征集阐明书》，前述本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额不超越2亿元（含2亿元），扣除发行费用后，征集资金用于控股子公司上海瑾亭以下详细项目：

单位：万元

三、本次借用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

依据征集资金出资项目的资金运用方案及项目的建造开展，公司在确保不影响征集资金出资项目建造开展的前提下，为了进步征集资金运用功率，下降公司财务本钱，公司拟运用不超越人民币5,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，而且公司将随时依据募投项目的开展及需求状况及时偿还征集资金专用账户。

本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营运用，不会经过直接或直接的组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券买卖，也不存在变相改动征集资金用处，不会影响征集资金出资方案的正常进行。

四、本次以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的董事会审议程序以及是否契合监管要求。

2021年3月26日，本公司举行第二届董事会第三十九次会议，审议 并经过《关于持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。赞同公司运用不超越5,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，而且公司将随时依据募投项目的开展及需求状况及时偿还征集资金专用账户。

五、 专项定见阐明

（一）保荐组织核对定见

公司保荐组织国金证券股份有限公司核对定见如下：

经核对，国金证券以为：翔港科技本次运用不超越5,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金现已公司董事会、监事会审议赞同，独立董事亦宣布清晰赞同的独立定见，履行了必要的批阅程序，契合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法》等有关规矩，国金证券对此无异议。

（二）独立董事独立定见

公司独立董事以为：本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，履行了必要的批阅程序，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行。

本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，可以进步资金运用功率，契合公司和整体股东的利益。

本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金契合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关法令法规及公司章程的有关规矩。

赞同本次不超越人民币5,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，而且公司将随时依据募投项目的开展及需求状况及时偿还征集资金专用账户。

（三）监事会定见

监事会以为：公司用搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于下降公司财务费用，进步征集资金的运用功率，契合公司开展的需求，未违背相关法令、 法规和《公司章程》的规矩，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利 益的状况。因而，赞同本次持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，总额不超越人民币5,000万元，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越 12 个月，监事会将监督公司该征集资金的运用状况和偿还状况。

● 报备文件

（一）公司董事会会议抉择

（二）公司监事会定见

（三）公司独立董事定见

（四）公司保荐组织定见

证券代码： 603499 证券简称： 翔港科技 公告编号：2021-026

第二届监事会第二十八次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2021年3月23日以书面或邮件方法发出了关于举行第二十八次会议的告诉，本次会议为暂时会议，选用现场结合通讯表决的方法进行。本次会议由监事会主席周艳招集并掌管，应到会监事3名，实践到会3名。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩，合法有用。

二、监事会会议审议状况

（一）审议《关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

监事会以为：公司用搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于下降公司财务费用，进步征集资金的运用功率，契合公司开展的需求，未违背相关法令、 法规和《公司章程》的规矩，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。因而，赞同本次持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，总额不超越人民币5,000万元，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，监事会将监督公司关于该征集资金的运用状况和偿还状况。

监 事 会

2021年3月26日