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【导读】

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2020年6月，曹某入职某科技有限公司从事股票配资事务员，后升任事务主管，担任联络客户，介绍配资服务，底薪和提成合计10万元左右。2021年6月，曹某涉嫌欺诈罪被刑事拘留。辩解人以为：1.曹某片面上不具有非法占有意图，与老板王某不存在一同施行欺诈违法的事前通谋，不宜确定为欺诈罪。2.曹某未经证监会答应帮忙公司展开股票配资，或许涉嫌非法经营。3.曹某并非犯意提起者和违法行为的组织者，空有主管之名但无办理职权，故曹某依法应当确定为从犯。3.曹某不具有拘捕的急迫性和必要性，对其取保候审不具有社会风险性。终究，西湖区人民检察院不同意拘捕。

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【案情简介】

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2020年6月，曹某入职某科技有限公司从事股票配资事务员，后升任事务主管，担任联络客户，介绍配资服务，底薪和提成合计10万元左右。2021年6月，曹某涉嫌欺诈罪被刑事拘留。曹某家族托付浙江允道律师事务所叶斌律师介入请求取保候审。

【争议焦点】

曹某构成欺诈罪仍是非法经营罪？

曹某是否契合取保候审条件？

【辩解定见】

一、 曹某片面上不具有非法占有意图，与老板王某不存在一同施行欺诈违法的事前通谋，不宜确定为欺诈罪

2020年6月，曹某应聘进入公司，老板王某，司理吴宏阳，曹某从事股票配资事务员，推行油千万APP。2020年9月底，公司闭幕。2021年3月底，王某联络曹某，提出创办了新公司，与华龙证券APP协作配资事务，形式和公司相同。曹某入职后于2021年4月6号确定为事务员主管，担任招聘面试作业。曹某首要担任联络客户，介绍配资服务，底薪和提成合计10万元左右。辩解人会晤曹某得知，本案或许系2021年新公司客户无法提现而案发。

1. 曹某从头到尾以为公司具有实在买卖

榜首，曹某入职公司后，王某奉告曹某公司是油千万APP是正规运用商铺能够下载的炒股软件，是实在接入证券市场的。第二，曹某的客户有向其索要交割单，司理吴宏阳也给客户展现过交割单，资金实在进入买卖环节。

2. 曹某一开端不清楚新公司施行欺诈违法，直到2021年4月底客户无法提现，才对老板王某发生置疑，与老板王某不具有欺诈的一同违法成心，也不具有非法占有意图

榜首，曹某入片面上并不明知涉案公司不具有实在买卖。王某联络曹某入职新公司时，奉告曹某事务形式和公司相同，也一再强调是实盘。第二，曹某此前无证券从业阅历，王某给曹某供给的华龙证券的营业执照证明其正规性。第三，曹某并未参加涉案公司的股指买卖环节，也不具有检查后台资金去向的权限，关于金钱是否进入股市并不明知，其不具有分辩虚拟盘仍是实盘的才能，直至案发后公安提审才得知涉案公司或许归于股票欺诈。且曹某与上游公司或许华龙证券没有触摸，配资信息把握在王某手里，曹某不清楚是否存在虚拟配资诱使客户出资的状况。第四，曹某在新公司一共展开了3个客户，3个客户在配资炒股过程中均盈余，也能够正常提现，直至案发，本金无任何亏本。曹某出于对公司的信赖，和朋友高某某都在华龙证券运用过配资服务，其提出假如知道或许存在欺诈或许资金开裂的状况，自己不会运用也不会给朋友引荐。第五，2021年4月底，曹某的客户和另一个事务员的客户反映账户无法提现，曹某对公司性质发生置疑，和事务员评论公司是不是出问题了而且一同去向老板王某求证，老板王某告知他们是上游公司资金链出问题了，他会赶快组织客户提现。曹某和事务员的微信聊天记录能够证明，曹某入职新公司时并不明知公司欺诈，客户无法提现后才对王某发生置疑，并非一开端与王某共谋施行欺诈违法。第六，曹某发生置疑后，再未展开客户，不存在客户入金，5月初曹某离任，其心里发生置疑后并未给王某的欺诈行为供给任何实质性的帮忙。

综上，曹某与老板王某不存在一同施行欺诈违法的事前通谋，且片面上不具有非法占有意图，不宜确定为欺诈罪的共犯。

二、 曹某未经证监会答应帮忙公司展开股票配资，或许涉嫌非法经营

依据《证券公司融资融券事务办理办法》第三条：证券公司展开融资融券事务，必须经中国证券监督办理委员会同意。未经证监会同意，任何证券公司不得向客户融资、融券，也不得为客户与客户、客户与别人之间的融资融券活动供给任何便当和服务。曹某等一般事务员以高额配资招引客户，涉案公司或许存在未经证监会同意从事融资融券服务的景象，其行为或许契合非法经营罪的构成要件。

三、 曹某并非犯意提起者和违法行为的组织者，空有主管之名但无办理职权，故曹某依法应当确定为非法经营的从犯

1. 曹某并非犯意提起者和违法行为的组织者，不触及资金去向等中心环节

从股票欺诈或许非法经营的违法链条来看，前端为事务员联络客户推行股票买卖软件，后端为无实在买卖或许无实在配资，而违法中心在于后端。曹某只参加配资软件推行与配资咨询服务，虽经公司训练运用营销话术，但客观上不具有显着的违法性，事务员并未给客户入金后的出资供给任何主张。曹某并不参加后续的股指买卖，不经手客户资金，不明知存在虚伪买卖，不具有非法占有的或许性，其彻底处在违法链条的下端，涉案情节较轻，所起作用较小。

2. 曹某空有主管之名但无办理职权，事务员直接对接老板王某

从曹某实践所起作用来看，曹某并未参加公司事务形式的规划和运转，不触及资金去向。2020年4月，曹某入职初期是一般事务员，从事配资推行作业。从电话推行事务员到后来的事务主管，均是公司及老板王某组织的作业。曹某仅仅作为一个底层职工，承受领导指令从事相关作业，并不参加公司事务形式的规划和运转，也不触及资金的流通。曹某空有主管之名但无主管职权，曹某的主管职权仅限于招聘、面试等人事作业，从团队手续费中收取2%的提成系招聘的奖赏，除曹某外的事务员带新的事务员入职，也相同能够拿到新事务员的提成。此外，事务员自身直接对老板王某担任，曹某对事务员不具有办理权。

四、 曹某不具有拘捕的急迫性和必要性，对其取保候审不具有社会风险性

结合《中华人民共和国刑事诉讼法》第81条关于对违法嫌疑人应当予以拘捕的要求，取保候审的条件，实质上是对违法嫌疑人的“社会风险性”进行评价。据此，辩解人以为本案的违法嫌疑人曹某不具备“应当”拘捕的急迫景象和必要性，也契合取保候审的要求。

1. 曹某不具有拘捕的急迫性

榜首，曹某在案涉公司所涉作业等实际已根本查清，依据也已搜集固定，不存在消灭、伪造依据，搅扰作证或许串供的或许。欺诈违法的案子实际首要在于欺诈行为以及欺诈数额的确定。依据律师会晤了解的案子状况，曹某现在已向办案机关照实陈说了其在案涉公司的作业状况，本案的依据也根本搜集固定，曹某不存在消灭、伪造依据的或许。一起，本案所涉公司的首要领导、主管人员已根本抓获归案，对整个案子及所涉违法金额的进一步查验，亦是有利，对曹某采用取保候审办法，不存在搅扰作证或许串供等有碍侦办的风险。

第二，曹某没有损害国家安全、公共安全或许社会秩序的实际风险。欺诈违法归于侵财型违法，仅仅行为人对别人资产的非法占有，既不触及损害国家安全、公共安全，亦不存在对社会秩序的损坏。

第三，曹某并非配资欺诈或许非法经营的犯意提起者和违法行为的组织者，不具有持续施行违法行为的社会风险性。曹某归案后，能够向办案机关照实供述，活跃率直，且认识到股票配资潜在的违法性，认罪悔罪，对其取保候审不存在社会风险性。

第四，曹某不以违法所得为首要生活来源，刚结业两年且无任何违法前科，对其取保候审并不会对其所寓居的社区形成任何不良影响。

2. 曹某能够以为没有拘捕必要

依据《人民检察院审查拘捕质量标准》第六条之规定，违法嫌疑人涉嫌的罪过较轻，且没有其他严重违法嫌疑，具有以下景象之一的，能够以为没有拘捕必要：（二）片面恶性较小的初犯、偶犯，一同违法中的从犯、胁从犯，违法后自首、有建功体现或许活跃退赃、赔偿损失、确有悔罪体现的。曹某处于配资欺诈或许非法经营的底端，并非犯意提起者和违法行为的组织者，依法可确定为从犯，且系片面恶性较小的初犯。曹某此前无证券买卖经历，一开端并不知道老板王某或许施行欺诈违法，在客户无法提现后发生置疑则当即辞去职务，归案后活跃认罪悔罪。曹某乐意退出从王某处得到的悉数薪酬提成所得，活跃帮忙退赃挽损作业，能够确定为没有拘捕必要。

【处理结果】

最终，在检察院审查批捕阶段，辩解律师的定见得到采用，曹某拘留37天后，成功取保候审。