深圳市飞马国际供应链股份有限公司(深圳市超能国际供应链管理股份有限公司)

<p>证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2021-026</p><p>本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>深圳市飞马世界供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马世界”）于前期发表了《关于法院裁决受理公司重整暨公司股票被继续施行退市危险警示的公告》（公告编号：2020-084）、《关于法院裁决受理控股股东、子公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-085）、《关于法院指定重整办理人的公告》（公告编号：2020-087），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）别离裁决受理了对公司、子公司深圳快马环保有限公司（以下简称“快马环保”）、大股东飞马出资控股有限公司（以下简称“飞马出资”）重整的请求，并指定北京市中伦（深圳）律师业务所担任公司、快马环保、飞马出资重整办理人。</p><p>2020年12月17日，深圳中院作出了（2020）粤03破568号之一号《民事裁决书》，裁决同意《深圳市飞马世界供应链股份有限公司重整方案》（以下简称“《重整方案》”），停止飞马世界的重整程序，详见《关于法院裁决同意重整方案的公告》（公告编号：2020-128）。现在，公司已进入《重整方案》实行阶段，各项实行工作正有序推进。</p><p>依据《深圳证券交易所股票上市规矩（2020年修订）》的有关规矩，现将公司《重整方案》实行以及快马环保、飞马出资重整发展相关状况公告如下：</p><p>一、公司重整方案实行发展</p><p>1、依据《重整方案》的规矩，公司于2020年12月24日发表了《关于重整方案中本钱公积转增股本事项施行的公告》（公告编号：2020-130），公司于股权登记日2020年12月29日施行本钱公积金转增股本，新增股份上市日为2020年12月30日。公司于2021年1月4日发表了《关于重整及实行发展的公告》（公告编号：2020-137），公司本钱公积金转增股本事项已施行结束，公司总股本由1,652,880,386股添加至2,661,232,774股，转增股票1,008,352,388股已登记至办理人证券账户。日前，办理人已依据《重整方案》的规矩将相应数量的转增股票过户至重整出资人上海新增鼎财物办理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）证券账户以及部分债权人证券账户。</p><p>2、到现在，新增鼎公司已依据《重整方案》及《重整出资协议》的约定将5,000万元偿债资金（含前期付出的1,500万元出资保证金）和2亿元告贷付出至公司办理人账户。</p><p>3、依据《重整方案》载明的“非保存财物处置方案”，办理人于2021年1月29日经过京东司法拍卖渠道（网址：http://sifa.jd.com）发布了公司相关非保存财物的拍卖处置公告等信息。到现在，前述非保存财物处置第一次拍卖已结束，部分标的流拍，后续办理人将依据有关状况组织进行第2次拍卖。敬请出资者重视、理性出资，留意危险。</p><p>4、公司重整方案实行结束后，新增鼎公司将成为公司控股股东。为保证重整后公司控制权安稳，新增鼎公司出具了《许诺函》，许诺经过重整程序受让的飞马世界股票自完结过户之日起三十六个月内不转让。</p><p>现在，办理人、公司、新增鼎公司以及有关方正活跃推进公司重整方案的实行。</p><p>二、股东拟让渡股份司法冻住发展状况</p><p>依据《重整方案》的规矩，飞马出资及黄壮勉先生别离依照50%的份额无偿让渡其所持有的飞马世界股票，其间飞马出资无偿让渡约353,165,372股，黄壮勉先生无偿让渡约155,390,625股，让渡的股票总数约为508,555,997股，由重整出资人有条件受让。鉴于飞马出资及黄壮勉先生拟让渡的股份处于质押或冻住/轮候冻住状况，为保证《重整方案》顺畅实行结束，办理人已向有关法院宣布了免除冻住办法的请求，并与相关法院坚持继续交流，现在相关法院在连续推进免除冻住办法，有关股份冻住/轮候冻住免除的相关发展状况如下：</p><p>到现在，飞马出资持有本公司股份706,259,272股（含拟让渡股份），占公司总股本的26.54%，其间：被冻住股份705,583,525股，占其持有本公司股份的99.90%，占公司总股本的26.51%；黄壮勉先生持有本公司股份310,781,250股（含拟让渡股份），占公司总股本的11.68%，其间：被冻住股份310,781,250股，占其持有本公司股份的100%，占公司总股本的11.68%。</p><p>现在，公司、办理人重整出资人以及有关方等正在活跃推进上述股份冻住免除，后续将依据详细发展状况及时进行信息发表。敬请出资者重视、理性出资，留意危险。</p><p>三、公司子公司、大股东重整发展状况</p><p>1、办理人依照《中华人民共和国企业破产法》的规矩已对快马环保、飞马出资的产业权利凭据、印章和证照等进行了接收。快马环保、飞马出资关于在办理人的监督下自行办理产业和经营业务的请求未获得深圳中院同意。</p><p>2、快马环保办理人于2020年12月23日收到了深圳中院作出的（2020）粤03破566号之一《民事裁决书》，深圳中院裁决同意《深圳快马环保有限公司重整方案》（以下简称“《快马环保重整方案》”）并停止快马环保的重整程序，详见《关于法院裁决同意子公司重整方案的公告》（公告编号：2020-132）。现在，快马环保已进入重整方案实行阶段，将与公司重整方案实行全体推进。</p><p>3、飞马出资第一次债权人会议已于2020年11月16日下午17时结束线下表决，依据办理人计算成果，飞马出资债权人表决经过了《飞马出资控股有限公司产业办理方案》，详见《关于公司控股股东第一次债权人会议表决成果的公告》（公告编号：2020-109）。办理人于2021年1月13日在“全国企业破产重整案子信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发表了《飞马出资控股有限公司重整案关于招募意向重整出资人的公告》，就拟引进有实力的重整出资人对飞马出资进行重整，面向社会揭露招募意向重整出资人，到招募期结束有一家意向重整出资人向飞马出资办理人递交了报名材料。到现在，该意向重整出资人已向办理人提交飞马出资重整预案并交纳了重整保证金。后续，办理人将依据飞马出资重整发展状况及时予以信息发表。</p><p>公司将亲近重视快马环保、飞马出资重整后续发展状况，并敦促有关方严厉依照相关规矩实行信息发表责任。</p><p style='text-align: center'></p><p>四、危险提示</p><p>1、深圳中院已裁决同意《重整方案》并停止公司重整程序，公司进入《重整方案》实行阶段。假如公司顺畅施行并实行结束《重整方案》，将有利于改进公司财物负债结构，推进公司回归健康、可继续发展轨迹；假如不能顺畅施行，公司将存在因重整失利而被宣告破产的危险。假如公司被宣告破产，依据《深圳证券交易所股票上市规矩（2020年修订）》第14.4.17条第（六）项的规矩，公司股票将面对被停止上市的危险。敬请出资者理性出资，留意危险。</p><p>2、依据《深圳证券交易所股票上市规矩（2020年修订）》的有关规矩，在公司2020年年度报告发表前公司股票交易继续被施行退市危险警示，在公司2020年年度报告发表后，（1）若公司2020年度经审计的期末净财物为负值，公司股票交易将被施行退市危险警示；（2）若公司2020年度经审计的净利润为负值，公司股票交易将被施行其他危险警示。敬请出资者理性出资，留意危险。</p><p>3、深圳中院已裁决同意《快马环保重整方案》并停止快马环保重整程序，快马环保进入重整方案实行阶段。依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规矩，快马环保能否实行结束重整方案尚存在不确定性，存在因重整失利而被宣告破产的危险。敬请出资者理性出资，留意危险。</p><p>4、深圳中院已裁决受理对飞马出资重整的请求，飞马出资已进入重整程序，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规矩，飞马出资存在因重整失利而被宣告破产的危险。一起，飞马出资为公司大股东，飞马出资重整将可能对公司股权结构等产生影响。敬请出资者理性出资，留意危险。</p><p>公司及办理人将严厉依照《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等的相关规矩仔细实行信息发表责任，继续重视并及时发表相关事项的发展。公司选定的信息发表媒体为《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司一切信息均以在上述选定的信息发表媒体刊登的信息为准。敬请出资者重视、理性出资，留意危险。</p><p>特此公告</p><p>深圳市飞马世界供应链股份有限公司董事会</p><p style='text-align: center'></p><p>二二一年三月五日</p>