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华泰期货上开户-首次！杭州警方宣布对可溯金融不予立案

wx头像 wx 2022-01-26 12:27:15 6
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初次！杭州警方宣告对可溯金融不予立案

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来历|零壹财经作者|萌萌

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10月31日，杭州市公安局上城区分局发布通报称，对国鼎文明科技产业展开股份有限公司（可溯金融）涉嫌不合法吸收大众存款案做出不予立案决议。

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通报显现，2018年7月17日，公安机关接大众报警，国鼎文明科技产业展开股份有限公司（下称“可溯金融”）涉嫌不合法吸收大众存款。杭州市公安局上城区分局经济犯罪侦办大队于7月19日依法对此案受理检查。

经公安机关查询，可溯金融选用点对点形式展开络假贷中介事务。未发现公司有树立资金池发生资金沉积和大额资金非常规进入个人账户状况。9月17日，公安机关依法对国鼎文明科技产业展开股份有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案做出不予立案决议。

在查询中，警方发现公司四川加盟商李某某在运营进程，,存在藏匿现实、编造谎言、暗里截留公司放款及借款人还款的行为涉嫌合同诈骗罪。公安机关依法对李某某采纳刑事强制措施,9月10日，检察机关已正式批准逮捕李某某。

警方表明，将持续对可溯金融后续催回收款等事宜坚持亲近重视，如发现公司或加盟商有将回款占为己、不用于兑付行为，涉嫌犯罪的,必将严肃查处。

据了解，这是警方初次对P2P贷案子作出不予立案决议。

可溯金融本年7月16日宣告清盘，并发布兑付计划。零壹财经发现，10月31日当天，可溯金融还发布了《关于发动第二期资金兑付的告诉》。

告诉显现，上星期是渠道第一期兑付作业完毕后的第一周，可溯金融第二期资金兑付作业将于10月31日正式发动，截止今天12：00，渠道整体出借人已有14167人金融身份权益认证，完结兑付方法在线投票。所持待收核计8.94亿元。

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