002441股票(002741股票)

证券代码：002441 证券简称：众业达 布告编号：2021-18

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一、重要提示

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本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

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除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

1、公司主营事务与首要服务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营事务为经过自有的出售网络分销签约供货商的工业电气元器件产品，以及进行体系集成产品和成套制作产品的出产和出售。公司自成立以来，一向从事工业电气产品的分销事务和体系集成、成套制作事务，主营事务未产生严重改变。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，首要出售ABB、施耐德、西门子等世界闻名品牌和常熟开关、上海公民电器厂等国内闻名厂商的工业电气元器件产品，产品首要包含断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程操控器、传感器等。

体系集成与成套制作产品首要有石油钻井途径电气操控体系配套产品、风力发电电气操控体系配套产品、风力发电水冷体系、风力发电机变桨操控体系、船用电气体系、电气操控柜、充电桩/站等，可以为下流用户供给计划咨询、体系规划、编程组态、体系集成、成套出产、装置调试、体系训练、保护保养等一揽子服务。

2、公司首要运营办法

公司定位为职业抢先的“工业电气服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、动力和各类根底设施等终端用户供给工业电气产品，涵盖了从制作商到用户的工业电气产品供应链的首要环节。其间，工业电气元器件产品分销事务和体系集成、成套制作事务是公司运营办法中两个重要且彼此弥补的环节。

分销事务是公司最首要的运营环节，是公司收入和赢利的首要组成部分。公司采纳多品牌、多种类的运营办法，经过线下和线上出售相结合，以标准化办法运作和处理全国性的出售和物流网络，辅之以操控资金危险为中心的财政处理制度和以IT体系为支撑的物流处理办法，使分销事务可以有用地作业和扩张，分销事务的收入和赢利继续添加。

体系集成和成套制作事务是公司事务运营的重要环节，经过集成与成套事务，公司向终端客户直接供给其所需求的体系集成和成套制作产品。因为集成与成套事务向客户供给的是依据产品的技能和工程服务，因而在拓宽公司收入来历的一起可以进步公司的赢利率。一起，因为体系集成和成套制作事务不是单纯地向客户供给产品，而是经过依据产品的技能服务满意客户的特定需求，因而体系集成和成套制作事务不只使公司拓宽了客户根底，还使公司和客户之间的协作愈加亲近，使公司的客户根底愈加安定，间接地促进了分销事务的展开。

公司的盈利一方面来自于分销事务的产品出售溢价和供货商按季度和按年度给予的出售扣头，另一方面来自于从事体系集成和成套事务获得的赢利。公司具有的多样化专业服务才能使公司在安定和拓宽客户根底及出售网络的一起，可以进步公司产品的出售溢价水平缓体系集成、成套制作事务的赢利率，全面的专业服务才能还可以使公司为供货商供给更多的服务，然后获得出售扣头率的进步。

3、公司面对的竞赛格局

本职业现在处于充沛竞赛状况，特别是区域竞赛剧烈，且首要竞赛企业间比较均还不具有明显竞赛优势。跟着商场竞赛的进一步深化，客户对分销商的归纳服务才能和多品牌支撑才能要求愈来愈高，未来商场将逐渐向具有全国性出售网络的多品牌分销商会集，职业会集度也将逐渐进步。未来职业竞赛力将体现在商场网络与事务规划、产品处理与客户需求处理、仓储处理与物流配送才能、职业增值运用、技能支撑服务、客户呼应才能等多方面。

跟着公司的继续稳健开展，作为工业电气范畴归纳实力强、商场运营经历丰富、已与首要供货商树立战略协作伙伴联系的归纳分销商，公司将继续坚持并扩展在工业电气分销范畴的抢先地位。

3、首要管帐数据和财政指标

（1）近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度首要管帐数据

单位：元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣告季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东状况

（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图办法宣告公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

2020年，公司继续贯彻实行“3+1”的运营战略，以“职业掩盖、产品掩盖、区域掩盖，加人力资源”为战略中心，继续进步“分销网、物流网、技能服务网，加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技能服务”的“3+1”团队两个“3+1”中心竞赛力，推进公司事务的可继续开展。

陈说期内，运营成绩完结继续盈利，公司完结运营收入10,741,254,224.33元，同比添加8.22%；完结赢利总额372,207,763.29元，同比添加21.86%；完结归归于上市公司股东的净赢利261,068,002.27元，同比添加15.97%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利256,055,449.58元，同比添加15.21%。除了线下事务，公司也大力推行线上事务。2020年，众业达商城（zydmall）6.0晋级上线，为后续功用拓宽奠定根底。一起，众业达商城经过线上品宣推行活动、O2O体会店加盟等办法，助力中小客户事务的拓宽。2020年，众业达商城完结出售额约51.19亿元（含税），同比添加51.09%。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

□ 是 √ 否

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

□ 适用 √ 不适用

6、面对退市状况

□ 适用 √ 不适用

7、触及财政陈说的相关事项

（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要管帐方针改变

2017年7月5日，财政部发布了《企业管帐准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起实行新收入准则。本公司于2020年1月1日实行新收入准则，对管帐方针的相关内容进行调整。

新收入准则要求初次实行该准则的累积影响数调整初次实行当年年头(即2020年1月1日)留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在实行新收入准则时，本公司仅对初次实行日没有完结的合同的累计影响数进行调整。

上述管帐方针的累积影响数如下：

因实行新收入准则，本公司兼并财政报表相应调整2020年1月1日合同负债196,967,551.38 元、预收金钱-208,513,644.76 元和其他活动负债11,546,093.38 元。

（2）重要管帐估量改变

本陈说期内，本公司无严重管帐估量改变。

（3）初次实行新收入准则调整初次实行当年年头财政报表相关项目状况

兼并财物负债表

单位:元 币种:公民币

各项目调整状况阐明：

合同负债、预收金钱、其他活动负债

于2020年1月1日，本公司将兼并财物负债表内与商品出售相关的预收金钱208,513,644.76元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他活动负债。

（2）陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

（3）与上年度财政陈说比较，兼并报表规模产生改变的状况阐明

√ 适用 □ 不适用

陈说期内，新建立公司状况：

陈说期内，处置子公司状况：本陈说期内，公司刊出控股子公司嘉兴市锦泰电气有限公司、孙公司海宁众业达新动力出资有限公司、孙公司工控网（北京）电气设备有限公司，将控股子公司北京国电众业达科技有限公司、众业达（北京）智能科技有限公司股权转让。处置后，前述公司不再归入兼并报表规模。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2021年4月19日

证券代码：002441 证券简称：众业达 布告编号：2021-17

众业达电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举办状况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年4月19日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的办法举办，会议告诉已于2021年4月8日以电子邮件办法向整体董事、监事和高档处理人员宣告。会议应参与的董事人数为9人，实践参与的董事人数9人。公司部分监事及高档处理人员现场列席会议，会议由董事长吴开贤先生掌管。本次董事会会议的举办程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《众业达电气股份有限公司规章》的规矩。

二、董事会会议审议状况

1、《2020年年度陈说及其摘要》

详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度陈说》和《2020年年度陈说摘要》。

《2020年年度陈说及其摘要》需要提交公司2020年度股东大会审议。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

2、《2020年度董事会作业陈说》

董事会对2020年度的作业进行了陈说，详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度陈说》之第四节“运营状况评论与剖析”。

公司上一任独立董事及现任独立董事别离向董事会提交了《第四届独立董事2020年度述职陈说》、《第五届独立董事2020年度述职陈说》，并将在公司2020年度股东大会上作述职陈说。详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届独立董事2020年度述职陈说》和《第五届独立董事2020年度述职陈说》。

该计划需要提交公司2020年度股东大会审议。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

3、《2020年度总司理作业陈说》

公司总司理就公司2020年度的运营状况、首要作业状况、2021年首要作业计划等向董事会进行陈说。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

4、《2020年度财政决算陈说》

详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财政决算陈说》。

该陈说需要提交公司2020年度股东大会审议。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

5、《2021年度财政预算陈说》

详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财政预算陈说》。

6、《2020年度内部操控点评陈说》

董事会赞同《2020年度内部操控点评陈说》，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部操控点评陈说》。

独立董事、监事会别离对该陈说宣告了独立定见、审阅定见，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》、《监事会对<2020年度内部操控点评陈说>的审阅定见》。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

7、《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》

详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》。

独立董事、保荐组织、审计组织别离对该陈说出具了独立定见、专项核对陈说、鉴证陈说，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈说》、《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

8、《关于2021年日常相关买卖估计状况的计划》

估计2021年公司（含兼并报表规模内的子公司）与相关方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常相关买卖总额在500万元以内（含500万元），并授权处理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关协议。相关董事王宝玉逃避了表决进程。详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常相关买卖估计状况的布告》。

独立董事宣告了事前认可定见和赞同的独立定见，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的事前认可定见》以及《独立董事对相关事项宣告的独立定见》。

表决效果：表决票8票，赞同票8票，对立票0票，抛弃票0票。

9、《2020年度赢利分配预案》

经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2020年度完结净赢利217,566,208.98元（兼并后归归于母公司一切者的净赢利261,068,002.27元），依据《中华公民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司规章》的有关规矩，按2020年度母公司完结净赢利的10%提取法定盈利公积金21,756,620.90元，余下可分配赢利为195,809,588.08元，加上以前年度母公司剩下可分配赢利547,127,278.31元，母公司累计可分配赢利为742,936,866.39元（兼并后归归于母公司的未分配赢利为1,404,247,905.40元）。

在结合公司成长性及广阔出资者合理诉求的根底上，为继续报答股东，与一切股东共享公司开展的运营效果，公司控股股东、实践操控人吴开贤先生提议公司2020年度赢利分配预案为：以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，以母公司可分配赢利向整体股东每10股分配现金股利2.5元（含税）。

董事会以为2020年度赢利分配预案合法合规、契合公司在《未来三年股东报答规划（2018-2020年）》做出的许诺以及《众业达电气股份有限公司规章》规矩的分配方针。独立董事宣告了赞同的独立定见。详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》。

本预案需经公司2020年度股东大会审议赞同后施行。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

10、《关于续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织的计划》

鉴于容诚管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能，能满意公司年度相关审计的要求，抉择续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度的财政审计组织，并主张酬劳为不超越140万元。详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘管帐师事务所的布告》。

11、《关于公司董事2021年度薪酬的计划》

结合公司运营成绩，对公司董事2021年度薪酬拟定以下计划：

董事长税前年薪为不超越140万元、副董事长税前年薪为不超越100万元；独立董事税前补贴为8万元；其他在公司担任职务的董事依照公司规矩收取薪酬，不别的收取董事补贴。

独立董事宣告了独立定见。详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》。

此计划触及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事补贴，一切董事逃避表决，无法构成有用表决效果，赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

该计划需要公司2020年度股东大会审议。

12、《关于公司高档处理人员2021年度薪酬的计划》

结合公司运营成绩，对公司高档处理人员2021年度薪酬拟定以下计划：

总司理税前根本薪酬不超越140万元、副总司理、财政总监、董事会秘书税前薪酬为不超越100万元；别的，可依据2021年度绩效考核状况对公司高档处理人员给予绩效奖金。相关董事吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞逃避了表决进程。

独立董事宣告了赞同的独立定见。详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》。

表决效果：表决票5票，赞同票5票，对立票0票，抛弃票0票。

13、《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》

为进步资金的运用功率、进步公司的运营效益，在确保满意征集资金出资项目建造的资金需求、确保征集资金出资项目正常进行的前提下，公司拟运用部分搁置的征集资金不超越2亿元进行现金处理，购买安全性高、活动性好的保本型产品（包含但不限于公民币协议存款、七天告诉存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），运用期限自2021年4月20日起不超越12个月，资金在上述额度内可以翻滚运用。一起，授权董事长在上述额度内行使抉择计划权并签署相关文件。详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的布告》。

独立董事、监事会、保荐组织宣告清晰赞同定见，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》、《第五届监事会第五次会议抉择布告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

14、《关于2020年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的计划》

依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩，公司对2020年度可能产生减值痕迹的财物进行全面清查和财物减值测验后，对2020年度存在减值痕迹的相关财物计提信誉减值丢失及财物减值丢失算计5,949.45万元。详细内容详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的布告》。

独立董事、监事会别离对该计划宣告了赞同定见，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项宣告的独立定见》、《第五届监事会第五次会议抉择布告》。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

15、《关于拟定<众业达电气股份有限公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）>的计划》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）》。

独立董事宣告了赞同的独立定见，详见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项宣告的独立定见》。

该计划需要提交公司2020年度股东大会审议。

表决效果：表决票9票，赞同票 9票，对立票0票，抛弃票0票。

16、《关于添加公司运营规模并修订<众业达电气股份有限公司规章>的计划》

鉴于公司运营开展需求，公司拟在现有运营规模中添加“增值电信事务”，一起对《众业达电气股份有限公司规章》中相应内容进行修订，详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规章修正案》，并拟提请股东大会授权董事会详细处理与本计划事项相关的工商存案等事宜，改变后的运营规模终究以工商部门核准挂号为准。

17、《关于举办2020年度股东大会的告诉》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于举办2020年度股东大会的告诉》。

表决效果：表决票9票，赞同票9票，对立票0票，抛弃票0票。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择

特此布告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002441 证券简称：众业达 布告编号：2021-25

众业达电气股份有限公司关于举办

2020年年度陈说网上阐明会的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日宣告《2020年年度陈说》，为了让广阔出资者能进一步了解公司2020年年度陈说及运营状况，公司将于2021年4月23日下午15:00-17:00举办2020年年度陈说网上阐明会。本次网上阐明会将选用网络长途的办法举办，出资者可经过以下办法参与互动沟通，发问通道自宣告布告之日起敞开。

参与办法一：在微信中查找“众业达出资者联系”微信小程序；

参与办法二：微信扫一扫“众业达出资者联系”微信小程序二维码：

出资者依据提示，授权登入 “众业达出资者联系”微信小程序，即可参与沟通。

参与本次阐明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总司理吴森杰先生、独立董事陈名芹先生、财政总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士、董事林雄武先生、副总司理陈钿瑞先生和杨松先生及公司新途径开发部司理黄海鹏先生。

欢迎广阔出资者积极参与！

证券代码：002441 证券简称：众业达 布告编号：2021-24

众业达电气股份有限公司

关于举办2020年度股东大会的告诉

一、举办会议根本状况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2021年4月19日举办的公司第五届董事会第八次会议抉择举办本次股东大会。

3、会议举办的合法性、合规性：本次股东大会会议举办契合《中华公民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、标准性文件和《众业达电气股份有限公司规章》的规矩。

4、会议举办时刻：

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月28日9:15至2021年5月28日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举办办法：现场表决与网络投票相结合的办法

（1）现场投票：股东自己到会现场会议或授权托付代理人到会现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票途径，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

股东只能挑选现场投票或网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

6、股权挂号日：2021年5月21日

7、到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的整体股东或其代理人：

于2021年5月21日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并可以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高档处理人员。

（3）本公司延聘的律师。

8、会议举办地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

二、会议审议事项

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（“http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）的《2020年年度陈说》之第四节“运营状况评论与剖析”。

3、《2020年度监事会作业陈说》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会作业陈说》。

6、《2020年度赢利分配预案》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议抉择布告》。

7、《关于续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织的计划》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘管帐师事务所的布告》。

8、《关于公司董事2021年度薪酬的计划》

9、《关于公司监事2021年度薪酬的计划》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第五次会议抉择布告》。

10、《关于拟定<众业达电气股份有限公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）>的计划》

11、《关于添加公司运营规模并修订<众业达电气股份有限公司规章>的计划》

详细内容见同日宣告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规章修正案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职陈说。

计划8、9相关股东需逃避表决。

计划11须经到会会议股东所持有用表决权的 2/3 以上经过；计划6、7、8、10均归于影响中小出资者利益的严重事项，对中小出资者的表决将独自计票效果进行揭露宣告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议挂号办法

1、挂号时刻：股权挂号日2021年5月21日15:00至本次股东大会现场会议掌管人宣告到会状况前完毕。

2、挂号地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

3、挂号办法

（1）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持自己身份证、法定代表人证明、运营执照复印件（加盖公章）处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（详见附件2）、运营执照复印件（加盖公章）处理挂号手续。

（2）自然人股东亲身到会会议的，应持自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人应持托付人身份证（复印件）、自己身份证、股东书面授权托付书（详见附件2）处理挂号手续。

（3）异地股东可采纳传真或书面信函的办法于上述时刻挂号，传真或书面信函以抵达本公司的时刻为准，不接受电话挂号。

4、会务常设联系人

（1）名字：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传 真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等悉数费用自理。

6、授权托付书剪报、复印、或按附件格局克己均有用。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票途径，股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

1、公司第五届董事会第八次会议抉择；

2、公司第五届监事会第五次会议抉择；

3、深交所要求的其他文件。

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362441

2.投票简称：众业投票

3.填写表抉择见或推举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填写表抉择见：赞同，对立，抛弃。

4. 股东对总计划进行投票，视为对本次一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻：2021年5月28日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系的投票程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月28日上午9:15，完毕时刻为2021年5月28日下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2 ：

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表我单位(个人)到会众业达电气股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的效果均由我单位（个人）承当。

托付人签名（盖章）：

托付人身份证号码/运营执照注册号：

托付人股东账号： 托付人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

托付日期： 有用期限：

□按托付人的清晰投票定见指示投票 □托付人授权由受托人按自己的定见投票

本次股东大会提案表抉择见示例表

注：

计划填写办法：计划的“赞同”、“对立”、“抛弃”定见只能挑选一项，用“√”办法填写，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力，其所持股份数的表决效果应计为“抛弃”，该计划效能不影响其他计划的效能。

证券代码：002441 证券简称：众业达 布告编号：2021-23

众业达电气股份有限公司

关于2020年度计提信誉减值丢失

及财物减值丢失的布告

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日举办的第五届董事会第八次会议审议经过了《关于2020年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的计划》，现依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的相关规矩，将详细状况布告如下：

一、本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失状况概述

1、本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失的原因

依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩的要求，为实在、精确反映公司到2020年12月31日的财政状况、财物价值及运营效果，依据慎重性准则，公司对兼并报表内的各类财物进行了全面查看和减值测验，对到2020年12月31日存在减值痕迹的相关财物计提信誉减值丢失及财物减值丢失。

2、本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失的规模、总金额和计入的陈说期间

经过测验，对2020年度存在减值痕迹的相关财物计提信誉减值丢失及财物减值丢失算计59,494,508.53元，详细明细如下表：

本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失计入的陈说期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

3、本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失的批阅程序

本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失事项现已公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议经过，赞同本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失。本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失事项无需提交公司股东大会审议赞同。

二、本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失对公司的影响

本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失算计5,949.45万元，相应将削减2020年度赢利总额5,949.45万元。

公司本次2020年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失事项现已容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

三、董事会关于2020年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失合理性的阐明

董事会以为：本次2020年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针的规矩，是依据相关财物的实践状况进行减值测验后作出的，公司计提信誉减值丢失及财物减值丢失后，可以愈加公允地反映公司的财政状况、财物价值及运营效果。

四、公司独立董事定见

公司本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失事项，契合《企业管帐准则》及公司相关管帐方针等相关规矩，计提减值后可以公允地反映公司的财政状况、财物价值及运营效果。该事项的审议程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩，没有危害公司及整体股东特别是中小股东的权益。赞同本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失。

五、监事会定见

本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失依据充沛，契合《企业管帐准则》等相关规矩，契合公司实践状况，计提后能更公允地反映公司财物状况和运营效果，该事项的审议程序合法合规，赞同本次计提信誉减值丢失及财物减值丢失。

证券代码：002441 证券简称：众业达 布告编号：2021-19

众业达电气股份有限公司

董事会关于征集资金2020年度寄存

与运用状况的专项陈说

依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略第11号——信息宣告布告格局》相关格局指引的规矩，将众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下：

一、征集资金根本状况

（一）实践征集资金金额、资金到位时刻

经我国证券监督处理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2015]2991 号）核准，公司向特定出资者非揭露发行公民币一般股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为公民币13.21元/股，征集资金总额为公民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用公民币19,764,527.79元后，实践征集资金净额为991,459,770.10元。上述征集资金已于2016年3月21日抵达公司征集资金专项账户。2016 年3月22日，广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）已对本次非揭露发行征集资金到账状况进行审验，并出具了《验资陈说》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

（二）征集资金运用及结余状况

到2020年12月31日，公司征集资金运用状况如下：（金额单位：公民币元）

到2020年12月31日，公司征集资金总额1,011,224,297.89元，扣除与发行有关的费用公民币19,764,527.79元，公司实践征集资金净额为公民币991,459,770.10元，累计利息收入净额41,433,109.61元，公司累计直接投入预装式纯电动客车充电体系建造项意图征集资金32,776,601.68元，投入电子商务途径建造项意图征集资金239,432,907.78元，弥补活动资金518,747,698.32元，本期偿还暂时弥补活动资金180,000,000.00元，本期搁置资金弥补活动资金130,000,000.00元，期末余额111,935,671.93元。

（三）运用搁置征集资金进行现金处理的状况

为进步资金的运用功率、进步公司的运营效益，在确保满意征集资金出资项目建造的资金需求、确保征集资金出资项目正常进行的前提下，经公司董事会审议赞同，公司运用部分搁置征集资金进行现金处理，到2020年12月31日，2020年公司运用搁置征集资金购买理财产品以及进行存款的明细如下表：

二、征集资金寄存和处理状况

依照《中华公民共和国公司法》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，公司拟定了《征集资金专项存储及运用处理制度》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，以在制度上确保征集资金的标准运用。

2016年3月，公司与保荐组织中信证券股份有限公司以及寄存征集资金的我国工商银行汕头分行高新技能开发区支行，中信银行股份有限公司汕头分行、我国银行股份有限公司汕头分行、我国民生银行汕头分行别离签订了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

到2020年12月31日止，征集资金存储状况如下：

金额单位：公民币元

三、2020年度征集资金的实践运用状况

到2020年12月31日止，公司实践投入相关项意图征集资金金钱合计公民币79,095.72万元，各项意图投入状况及效益状况详见附表1。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

2020年度，公司征集资金出资项目未产生改变状况。

五、征集资金运用及宣告中存在的问题

公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了宣告，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

附表1：征集资金运用状况对照表

众业达电气股份有限公司董事会

二二一年四月十九日

附表1：

征集资金运用状况对照表

2020年度

编制单位：众业达电气股份有限公司

单位：万元