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包含天马轴承的词条

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证券代码：002122 证券简称：*ST天马 布告编号：2021-068

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会没有呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况

（一）举行时刻

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2021年5月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

经过深圳证券买卖所互联网体系（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的详细时刻为2021年5月31日9:15-15:00期间的恣意时刻。

（二）会议举行地址

北京市海淀区中关村大街知春路甲18号院（北京现代荣华轿车北侧赤色大门）

（三）举行方法

本次股东大会选用现场投票、网络投票相结合的方法举行

（四）招集人

本次股东大会由公司董事会招集

（五）会议主持人

董事长武剑飞先生

（六）合法有用性

本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

二、会议到会状况

1、股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东17人，代表股份154,622,061股，占上市公司总股份的12.8666%。其间：经过现场投票的股东2人，代表股份3,094,400股，占上市公司总股份的0.2575%；经过网络投票的股东15人，代表股份151,527,661股，占上市公司总股份的12.6091%。

2、中小股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东14人，代表股份3,114,600股，占上市公司总股份的0.2592%。其间：经过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；经过网络投票的股东14人，代表股份3,114,600股，占上市公司总股份的0.2592%。

3、公司部分董事、监事、公司延聘的见证律师等相关人士到会了本次股东大会。

三、提案审议表决状况

与会股东经仔细审议，经过现场投票和网络投票相结合的方法，审议并经过了以下抉择：

1、关于向参股公司增资暨相关买卖方案

（1）总表决状况：赞同154,617,061股，占到会会议一切股东所持股份的99.9968%；对立5,000股，占到会会议一切股东所持股份的0.0032%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

（2）中小股东总表决状况：赞同3,109,600股，占到会会议中小股东所持股份的99.8395%；对立5,000股，占到会会议中小股东所持股份的0.1605%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决成果：经过。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：广东广和（北京）律师事务所

2、律师名字：杜沙沙、袁姿

3、法令定见书的结论性定见：综上所述，本所律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序、本次股东大会的招集人和到会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果均契合相关法令、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券买卖所相关规矩以及《公司章程》的有关规矩，合法、有用。。

五、备检文件

1、天马轴承集团股份有限公司2021年第2次暂时股东大会抉择；

2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2021年第2次暂时股东大会的法令定见书。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月1日

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