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北京致远互联软件股份有限公司(致远软件公司怎么样)

wx头像 wx 2022-01-20 20:30:45 6
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证券代码：688369 证券简称：致远互联 布告编号：2021-052

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本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

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重要内容提示：

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● 本次会议是否有被否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

（二） 股东大会举行的地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

（三） 到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四） 表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行，会议由董事长徐石先生掌管，本次会议的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规则。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人，悉数到会会议；

2、 公司在任监事5人，到会5人，悉数到会会议；

3、 董事会秘书陶维浩先生到会会议；除担任董事的高档管理人员外，副总经理严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。

二、 方案审议状况

（一）非累积投票方案

1、方案称号：关于运用部分超募资金出资建造新项目的方案

审议成果：经过

表决状况：

（二）触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（三）关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会审议的方案均为一般抉择方案，现已到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的二分之一以上经过。

2、方案1对中小出资者进行了独自计票。

3、无触及相关股东逃避表决的方案。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱 李卉怡

2、律师见证定论定见：

本所律师以为，贵公司本次股东大会的招集和举行程序、现场到会会议人员资历和招集人资历，以及表决程序等事宜，契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规则，由此作出的股东大会抉择合法有用。

特此布告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021年12月28日

本文地址：https://www.changhecl.com/65535.html
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