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[炫多配资]多部门发布风险提示：防范以“虚拟货币”等名义进行的非法集资

wx 2022-01-13 17:50:57 6

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银保监会、中心信办、公安部等多部分提示

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防备以“虚拟钱银”等名义进行的不合法集资

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银保监会、中心信办、公安部等多部分近来发布危险提示称，近期，一些不法分子打着“金融立异”“区块链”的旗帜，经过发行所谓“虚拟钱银”“虚拟财物”“数字财物”等方法吸收资金，损害大众合法权益。此类活动并非真实根据区块链技能，而是炒作区块链概念行不合法集资、传销、欺诈之实，本质是“借新还旧”的庞氏圈套，资金工作难以长时间维系。

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危险提示称，这类行为具有一些一起的特色。大众要理性看待区块链，不要盲目信任不着边际的许诺，建立正确的钱银观念和出资理念，实在进步危险意识。

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首先是络化、跨境化显着。依托互联、聊天东西进行买卖，使用上付出东西出入资金，危险涉及规模广、分散速度快。一些不法分子经过租借境外服务器搭建站，本质面向境内居民开展活动，并长途操控施行违法活动。一些个人在聊天东西群组中声称获得了境外优质区块链项目出资额度，能够代为出资，极可能是欺诈活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追寻难度很大。

其次是欺骗性、引诱性、隐蔽性较强。使用热门概念进行炒作，假造名字繁多的“巨大上”理论，有的还使用名人大V“站台”宣扬，以空投“糖块”等为引诱，声称“币值只涨不跌”“出资周期短、收益高、危险低”，具有较强迷惑性。实际操作中，不法分子经过幕后操纵所谓虚拟钱银价格走势、设置获利和提现门槛等手法不合法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名字发行代币，或打着同享经济的旗帜以IMO方法进行虚拟钱银炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最终这类行为存在多种违法危险。不法分子经过揭露宣扬，以炒币增值获利和开展下线获利为钓饵，招引大众投入资金，并威逼出资人开展人员参加，不断扩大资金池，具有不合法集资、传销、欺诈等违法行为特征。

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