[600660股票]外汇局提示跨境融资骗局-切莫“病急乱投医”

近年来，我国加速外汇处理体制变革，取消了外债事前额度批阅，下降融本钱钱，帮忙处理融资难、融资贵问题。 但是，有些企业着急跨境融资，这种病急乱投医的心思被不法分子使用。他们层层拐骗，致使不少企业蒙受扩大。近期，国家外汇处理局对外披露了中资企业

东方保本基金,东方保本基金

近年来，我国加速外汇处理体制变革，取消了外债事前额度批阅，下降融本钱钱，帮忙处理“融资难、融资贵”问题。

002035股票？002035股票

但是，有些企业着急跨境融资，这种“病急乱投医”的心思被不法分子使用。他们层层拐骗，致使不少企业蒙受扩大。近期，国家外汇处理局对外披露了中资企业跨境融资欺诈的典型事例，期望借此进步企业的警觉认识，切莫图一时廉价而落入圈套之中。

德州期货配资,德州期货配资

“病急乱投医”落入欺诈圈套

分红转增股权挂号日,分红转增股权挂号日

2016年8月，内地A公司的法人李某着急融资，在朋友的介绍下，向北京B公司告贷1000万元。

在签订合同后，B公司指定两家评价公司对A公司进行财物和财政评价，两家评价公司收取了评价费用算计16万元。但很快，B公司就以评价不符合告贷要求为由，含糊放款。

随后，B公司向李某介绍境外香港C公司为其公司放款。C公司要求该融资还需相关部分同意，要求李某拿到所谓批文。李某咨询有关部分未果后，C公司称能够找联系“拿到批文”，并向李某收取所谓“途径费”40万元。李某随后打款入账。

在李某处理外债挂号后，C公司又要求李某依据“个人外汇处理办法第21条”处理个人对A公司担保挂号。

但是，依照现行跨境担保规矩，外汇局无法为其进行挂号。在此状况下，C公司又举荐李某至北京某担保公司，宣称由该担保公司担保后即可放款。该“担保公司”表明需收取李某所谓“调查费”“担保手续费”25万元和30万元。最终，经当地外汇局提示劝说后，李某未向其打款。

至此，李某现已累计实践向B公司与C公司付出各种直接费用56万元，再加上所谓“实地调查费”和其他各类相关费用，李某共扩大70余万元。待李某认识到或许上当后，B公司与C公司均已无法取得联系。

专家详解“套路”提高防骗认识

国家外汇处理局相关负责人介绍，李某所遇上的圈套具有必定代表性，在总结现已发现的跨境融资欺诈事例时发现，这儿很有“套路”。

“熟人”介绍，举荐境外“实力雄厚”出资主体，骗得中小企业信赖。

要求在“指定”组织做各种评价，骗得高额的“评价费”、“律师代理费”、“外方调查费”等费用。

制作各种“门槛”，要求各种“手续”，想方设法让告贷企业违约，境外告贷公司可单方面停止。

再介绍下一家境外组织，再依样画葫芦，收取各种费用之后，再转入下家。假如告贷人没能及时觉悟，那么便是不断给这些骗子公司送钱。

假如各种告贷企业手续成功处理，骗子公司们持续以其他名字收取费用。有的爽性以各种理由或托言不履行合同。

“从现已发现的状况看，受害方主要是中资民营企业，大部分规划较小，融资志愿激烈，在境内缺少融资途径，并且比较会集在欠发达区域。”该负责人表明。

识方针增强防骗才能

现在，依据中国人民银行、国家外汇处理局现有方针，境内金融组织和企业举借外债现已不再需求事前核准，相关各方在达到跨境融资协议后到当地外汇局处理签约挂号手续。

国家外汇处理局方面介绍，自2016年起，人民银行、外汇局活跃推动全口径跨境融资微观审慎处理变革，树立微观审慎规矩下根据微观主体本钱或净财物的跨境融资束缚机制，完本钱外币一体化处理，便当商场主体跨境投融资。

“这些方针丰厚了境内商场主体特别是中资企业的融资途径，有利于企业使用‘两个商场、两种资源’自主性，下降融本钱钱，帮忙处理‘融资难、融资贵’问题，更好地服务实体经济发展。”外汇局方面表明。

国家外汇处理局专家建议，企业假如有跨境融资需求，最好经过正规途径展开跨境融资事务。例如，能够经过当地正规金融组织寻觅跨境融资途径。企业也能够经过国家外汇处理局的官方站，或向当地外汇处理部分进行方针咨询，了解和把握相关外汇处理方针。