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文山电力公司(文山电力重组成功目标价)

wx 2021-12-31 07:14:34 6

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股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2021-54

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、本次严重财物重组的基本状况

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云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟谋划以财物置换及发行股份的方法购买我国南方电网有限责任公司所持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权，一起拟向不超越35名（含35名）特定出资者以非公开发行股份的方法征集配套资金（以下简称“本次买卖”）。

二、本次严重财物重组的发展状况

2021年10月15日，公司举行第七届董事会第十三次会议，会议审议经过了《关于<云南文山电力股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案>及其摘要的方案》，并于2021年10月16日发表了《云南文山电力股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于发表严重财物重组预案暨公司股票复牌的提示性布告》（布告编号：临2021-41），公司股票于2021年10月18日（星期一）开市起复牌。

2021年10月27日，公司收到上海证券买卖所（以下简称“上交所”）上市公司办理一部《关于对云南文山电力股份有限公司严重财物重组及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案信息发表的问询函》（上证公函【2021】2828号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券买卖所<关于对云南文山电力股份有限公司严重财物重组及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案信息发表的问询函>的布告》（布告编号：临2021-47）。公司及相关中介组织就《问询函》所列问题进行了逐项执行与回复，并对本次买卖相关的信息发表文件进行了修订、弥补和完善，具体内容详见公司于2021年11月11日发布的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券买卖所<关于对云南文山电力股份有限公司严重财物重组及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案信息发表的问询函>之回复布告》（布告编号：临2021-52）。

到本布告日，公司及各中介组织正在全面推动本次买卖的相关作业，本次买卖相关的审计、评价及尽职查询等各项作业仍在进行中，待相关作业完成后，公司将再次举行董事会审议本次买卖的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议经过本次重组的相关方案。

三、危险提示

本次买卖相关方推动本次买卖事项需要实行必要的决策程序，并经有权监管组织同意后方可正式施行，能否施行尚存在不确定性。后续公司将依据本次买卖的发展状况，严厉依照有关法律法规的规则和要求及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

特此布告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年11月18日

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