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[配资10倍杠杆]两家第三方支付机构违反商户实名制管理规定被央行重罚

wx头像 wx 2021-12-24 04:34:08 6
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本报讯（记者 程婕）昨日，央行发布了对两家第三方付出组织卡友和付临门的违规处分成果。这两家公司别离被罚款2582.5万元和892万元，一起卡友公司还将退出25个省的银行卡收单事务。

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据了解，为整肃付出市场秩序，实在防备和化解付出危险，央行于2017年10月至2018年1月，别离对卡友付出服务有限公司（以下简称卡友公司）和付临门付出有限公司（以下简称付临门公司）展开了付出结算事务执法查看。

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央行经查实，发现卡友公司存在违背收单买卖信息办理规则、违背收单外包事务办理规则、违背备付金办理规则、违背改变事项办理规则、违规留存银行卡灵敏信息、未执行商户现场查看准则、违背收单结算账户设置办理规则等违规问题。查看还发现，卡友公司存在未按规则完好保存买卖记载、严峻违背商户实名制办理规则等违规行为，且存在消沉合作人民银行查看监督的状况。

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付临门公司则存在违背商户实名制办理规则、违背收单买卖信息办理规则、违背资金结算相关规则、违背备付金办理规则、违背收单外包事务办理规则、未执行商户现场查看准则、违背危险监测办理相关规则、违背收单结算账户设置办理规则等违规问题。

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央行归纳考虑卡友公司、付临门公司违法违规行为的现实、性质、情节以及社会损害程度等要素，根据有关规则，对卡友公司给予正告，没收违法所得约92万元，并处分款约2490万元，算计处分金额约2582.5万元；抵挡临门公司给予正告，没收违法所得约1473万元，并处分款约744.9万元，算计处分金额约892万元。

一起，为防备金融危险，两家非银行付出组织一年内有序退出严峻违规区域的银行卡收单事务。卡友公司退出贵州、海南、甘肃、河北、辽宁、黑龙江、浙江、湖南、吉林、宁夏、重庆、安徽、广东（不含深圳）、广西、上海、江西、陕西、江苏、内蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单事务；付临门公司退出四川省的银行卡收单事务。

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