新经典股票(新经典股票历史交易数据)

(上接B642版)

附表2：变更募集资金投资项目情况表。

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 人民币

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证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-019

新经典文化股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由关联交易引起的采购和销售金额占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。

● 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过新经典股票了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在2022年度向关联方北京永兴百灵鸽图书有限公司（以下简称“永兴百灵鸽”）、北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“奇良海德”）、大望（北京）文化艺术创作有限公司（以下简称“大望文化”）、北京远流经典文化传播有限公司（以下简称“远流经典”）采购图书、策划服务、场地服务、加工劳务合计发生金额不超过570万元，向关联方北京百灵鸽书店有限公司（以下简称“北京百灵鸽”）、永兴百灵鸽、远流经典销售图书及文创产品、储运服务合计发生金额不超过950万元。关联董事陈明俊、朱国良、黄宁群已回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。

公司独立董事于会前对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：公司2021年度实际发生的关联交易以及预计的2022年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其新经典股票他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司2022年度日常关联交易事项，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该事项出具书面审核意见，一致同意公司上述关联交易事项。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币，万元

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（三）2022年度日常关联交易预计情况见下表：

单位：人民币，万元

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注1：公司各关联方2022年度日常关联交易预计金额及上年实际发生金额占同类业务比例不足0.01%，故未列示同类业务占比数据；

注2：远流经典本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：2021年公司全资子公司北京群新文化有限公司受让远流经典28%的股权，公司董事兼副总经理黄宁群女士担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定的情形，故本年度新增关联方远流经典。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京百灵鸽书店有限公司

统一社会信用代码：91110105681247630J

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈鹏

注册资本：5000万元人民币

注册地址：北京市东城区花园胡同3号3幢一层101至111室

经营范围：出版物批发；销售食品；餐饮服务；销售文具用品、照相器材、日用品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品、体育用品（不含弩）、厨具用具、玩具、珠宝首饰、钟表、眼镜、箱包、家用电器、花卉；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口；企业策划；教育咨询（涉及文化教育、技能培训除外）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及出版物批发。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京百灵鸽是新经典书店有限公司的全资子公司，新经典书店有限公司属于上市公司实际控制人控制的其他公司，其股权结构如下：

单位：人民币，万元

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北京百灵鸽最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币，万元

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注：上述数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所审计。

北京百灵鸽与上市公司的关联关系：北京百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：北京百灵鸽经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

（二）北京永兴百灵鸽图书有限公司

统一社会信用代码：91110102MA00804C41

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈鹏

注册资本：3000万元人民币

注册地址：北京市西城区廊房头条13号院1号楼1层01号、2层01号、3层01号

经营范围：出版物零售；销售食品；餐饮服务；销售文化用品、照相器材、日用品、工艺品、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、文化用品、体育用品及器材、厨具、玩具、珠宝首饰、钟表、眼镜、箱包、家用电器、花卉、宠物用品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口；企业策划；教育咨询（不含中介及办学）；承办展览展示；会议服务；经济贸易咨询；出租商业用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

永兴百灵鸽的股权结构如下：

单位：人民币，万元

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最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币，万元

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注：上述数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所审计。

永兴百灵鸽与上市公司的关联关系：永兴百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：永兴百灵鸽经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

（三）北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91110113634345588R

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王海英

注册资本：3750万元人民币

成立日期：1998年3月19日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

经营范围：零件印刷；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、制版、装订；包装装潢印刷品印刷；加工纸制品；电脑图文制作；制版、装订；广告设计、制作；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售礼品；承办展览展示；电脑喷绘。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

奇良海德的股权结构如下：

单位：人民币，万元

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奇良海德最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币，万元

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注：上述数据已经中企惠（北京）会计师事务所有限公司审计。

奇良海德与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人陈明俊先生为奇良海德实际控制人，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。公司董事朱国良先生曾任奇良海德董事长，并直接持有奇良海德15%的股份，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条规定的其他情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：奇良海德经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

（四）大望（北京）文化艺术创作有限公司

统一社会信用代码：91110105074110288R

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：安伯顺

注册资本：650万元人民币

成立日期：2013-08-05

住所：北京市朝阳区西大望路27号[2-1]13幢1层102室

经营范围：文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大望文化的股权结构如下：

单位：人民币，万元

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大望文化最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币，万元

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注：上述数据已经北京信拓孜信会计师事务所有限公司审计。

大望文化与上市公司的关联关系：公司间接持有大望文化30%股权，公司副总经理兼财务总监薛蕾女士担任大望文化监事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3条规定的其他情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：大望文化经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

（五）北京远流经典文化传播有限公司

统一社会信用代码：911101027975974059

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：颜小鹂

注册资本：500万元人民币

成立日期：2006-12-19

住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园A区会所18号楼二层202号

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；影视策划；摄影；广告设计；图文设计；技术服务；会议服务；经济贸易咨询；版权贸易；工艺美术设计；技术开发、技术咨询、技术推广；电脑动画设计；销售电子产品、机械设备、文化用品、纸制品、服装、工艺品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

北京远流经典文化传播有限公司的股权结构如下：

单位：人民币，万元

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远流经典最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币，万元

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注：上述数据已经北京义林奥会计师事务所（普通合伙）审计。

远流经典与上市公司的关联关系：公司间接持有远流经典28%股权，公司董事兼副总经理黄宁群女士担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：远流经典经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司及控股子公司在2022年度向关联方永兴百灵鸽、奇良海德、大望文化、远流经典采购图书、策划服务、场地服务、加工劳务，向关联方北京百灵鸽、永兴百灵鸽、远流经典销售图书及文创产品、储运服务。上述交易的定价及结算方式与公司同类型其他客户采用的定价及结算方式一致。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的订单确定具体金额，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常经营活动。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。2022年度日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-020

新经典文化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司2021年年度股东大会审议，为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号一关于公布的公告》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

章程修订的具体内容如下表：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，因删减和新增条款，章程中条款序号按修订内容相应调整。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

新经典文化股份有限公司

董事会

2022年4月29日