深圳破获期货诈骗(期货诈骗案如何侦破)

警方破獲特大期貨詐騙案!冒充香港證券公司，涉案金額過億，超3000人被騙!怎么躲開詐騙圈套?看四大招數

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特大“外盤炒期貨”詐騙案告破!

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據新華社音讯，經過半年多偵查，浙江湖州公安成功破獲一同特大外盤“炒期貨”電信網絡詐騙案，触及全國受害者3000餘人，涉案金額上億元。

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近年來，不合法期貨买卖及相關詐騙案子在國內屢見不鮮。監管部門和公安機關正不斷加大查處力度，從投資者视点而言，選擇正規途径、理性參與投資能夠讓你遠離此類悲劇的發生。

又一假平臺被端

據相關報道，2019年4月，浙江省湖州市長興縣警方在基礎排查作业中發現，當地多處寫字樓、居民樓內有人冒充“香港某證券”等期貨公司名義，大举發展署理商和客戶進行期貨买卖，造满足國多地受害人投資被騙。

與以往類似，此次“外盤炒期貨”詐騙案也是违法分子运用假平臺欺騙投資者买卖，通過各種挖坑為自己牟利的故事。

據瞭解，該團夥招聘60餘名作业人員，通過微信、QQ等網絡軟件冒充“香港某證券”的名義大举發展署理和客戶，任意發佈虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁买卖，從中騙取匯率差、高額手續費，並通過頻繁變更窩點等手法躲避監管。該團夥通過老師喊單、高手指導的办法，誘導投資者在高額手續費下頻繁买卖，使投資者在不知不覺中遭受巨大的損失。

另據東方衛視報道，本年11月7日，長興警方抽調偵查打擊中心、基礎防控中心、交通浓艳中心等部門共130餘名警力，破獲瞭特大“炒期貨”電信網絡詐騙案。在長興的8處窩點，共抓獲嫌疑人64人，現場扣押手機、電腦、u盤、銀行卡、車輛等作案工具。

經審訊查明，2019年3月以來，以违法嫌疑人唐某、劉某為首的長興违法團夥，通過微信、QQ等網絡軟件冒充“香港某證券”的名義，大举發展署理和客戶，任意發佈虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁买卖，從中騙取匯率差、高額手續費，並通過頻繁變換窩點，補償投訴客損等手法躲避偵查的违法事實，触及全國受害人3000餘人，涉案總金額達1億餘元。

從電視報道中能够看到，违法分子將詐騙平臺偽裝成教育咨詢公司，在詐騙過程中，還大举运用QQ、微信等網絡軟件。

長興縣公安局偵查打擊中心中隊長江明凱在承受媒體采訪時表明，我國期貨市場现在還沒有準入國際外盤在國內進行經營，他們通過在網絡上建立網站、創建軟件平臺，引誘一些客戶在平臺內進行投資，最後為他們轉化牟利。

现在唐某、劉某等41名嫌疑人已被刑事拘留，扣押贓車14輛、現金公民幣10萬、港幣10萬，凍結資金700餘萬元，案子正在進一步辦理中。

一個群除瞭受害者都是“托”

類似的詐騙案其實屢見不鮮。就在本年4月，浙江紹興越城公安分局就曾成功打掉一個以期貨投資為名，構建虛假买卖平臺操縱漲跌進行詐騙的團夥，涉案金額500餘萬元。

據媒體報道，2018年9月份，紹興市民謝女士通過微信認識瞭一名生疏網友，並被拉進瞭一個股票行情剖析群，其间有所謂股評老師進行日常指導，群裡還經常發送一些股票、期貨买卖資訊。之後，謝女士又被拉進瞭一個等級更高的VIP群，裡面有一個自稱“李老師”的人，專門教授期貨投資。見到投資期貨賺錢如此簡單，謝女士最終依照“李老師”建議在“金邊公平买卖平臺”開設瞭賬戶，並購買期貨。

在接下來的幾個月裡，謝女士先是投入瞭30多萬，在“李老師”的幫助下，她的資產很快漲到瞭200多萬，嘗到瞭甜頭的謝女士開始加大投入。到瞭2018年末，謝女士在平臺上先後總計投入瞭本金235萬，賬戶資產累計到瞭400多萬。不過就在本年1月份，謝女士在向客服咨詢後怎么提現時，卻得知期貨平臺的出金系統正在維護當中。之後“李老師”遽然打來電話，自稱由於作业調動原因，以後不會在微信群裡指導期貨投資，但隻要謝女士把賬號密碼交給其操作，就有望能讓資產翻一翻。

謝女士便把賬號交托給瞭這位所謂的“李老師”全權打理。可是令謝女士沒想到的是，賬號裡的400多萬資產在短短一個星期內連續虧損，最後隻剩余瞭4萬塊錢，“李老師”也消息全無。謝女士一度天真地以為是自己運氣欠好，直到3月底，經朋友提示，才茅塞顿开報案。

4月9日，越城警方組織精幹警力趕赴深圳開展抓捕行動。10日清晨3點，民警在深圳一傢酒店裡成功抓獲以周某、杜某為首的违法嫌疑人6名，當場在房間窗簾的旮旯裡搜到一隻雙肩包，從包裡繳獲85萬美金和4萬公民幣。

經審訊，嫌疑人周某、杜某等人對自己的违法事實供認不諱。周某、杜某等人為瞭誘人上當處心積慮，曾花半年時間引人入套。他們通過“廣撒網”的办法添加很多微信老友，並設立多個微信群，從中篩取或许會上當的炒股者，然後單獨拉入一個微信群。實際上，這個群裡一半以上的人是詐騙團夥成員，一人操作十餘個微信號，身兼多重人物活躍在群裡。通過“資深老師”講課、洗腦等办法，誘騙他們到期貨平臺炒期貨，所謂平臺，經過警方查實，實際是在境外設立、能够人為操控的平臺。比及時機老练，他們就操縱期貨漲跌虧空受害人的資產。最後，周某、杜某等人到香港、澳門等地，通過洗錢的办法將贓款換成美金偷運出國。

近年來，隨著互聯網越來越發達，不合法期貨买卖也通過各種新方法、新手法侵入投資者的日子。虛假日貨买卖平臺層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。此類案子，陸續曝光金額，從數十億到上百萬金額不等，并且涉案人數眾多。

從最近幾年曝光的案子來看，违法團夥套路明顯，都是通過微信、QQ、微博、直播軟件、電話等各種途径拉個人投資者進群，曬盈余截圖等方法略顯俗氣和低級，但受急于求成的心思驅使，普通百姓還是極简单遭到不法分子的誘導，盲目信赖所謂“剖析師”“老師”的投資办法和技巧，一不小心就走上不合法期貨买卖的路途，乃至深陷其间，將財產賠光。

在武漢破獲的一個案子中，违法團隊裡每個人有20多個微信賬號，每天都在各個微信群中探討股票买卖，追捧“指導老師”，“每個投資群中隻有被誘騙的投資者是真實的，其他人都是演戲的“托兒”。获得信赖之後，就誘騙投資人在其設立的期貨投資平臺上投資。违法團夥在網上租借付出通道，投資人以為資金註入到投資平臺，實際上付出通道直接將資金轉到瞭該團夥賬戶中。所謂的金融平臺都是虛擬的，首要意图是招引投資者投入資金，最終侵吞投資者的金錢。

投資期貨要選擇正規途径

當前，根據《證券法》《期貨买卖浓艳條例》等法律法規規定，從事證券、期貨投資咨詢業務，必須依法获得中國證監會的業務許可，未經中國證監會許可，任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資咨詢業務。现在，境內機構並未放開境外买卖署理業務。

有專傢提示，投資者假如參與不合法證券期貨活動，將面臨“責任自負、損失自擔”的後果。因此在參與投資時還要擦亮雙眼，應當認準正規途径。此外，期貨买卖具有杠桿买卖的特征，市場波動時會扩大本金的虧損和收益，投資者對此應有明確認識、理性參與。

就內盤期貨而言，投資者在國內正規期貨公司均可開戶买卖，外盤买卖則相對復雜。根據國傢規定，未經批準任何單位和個人不得經營期貨業務，境內單位或個人不得違反規定從事境外期貨买卖。

投資者想要參與外盤期貨投資，首要需求擁有境外賬戶及相應的外匯資金，之後可在境外有資質的機構開戶。正確途徑有幾種：一是直接去香港或其他海外地區的公司開設賬戶。二是在大陸通過海外公司所授權的大陸署理開戶。

業內人士指出，總體來說識別不合法期貨活動能够從以下四個方面判斷：

一看業務資質。證券期貨行業是特許經營行業，依照規定，開展期貨業務需求經中國證監會批準，获得相應業務資格。未获得相應業務資格而開展期貨業務的機構是不合法機構，請不要與這樣的機構打交道，避免上當受騙。投資者假如想要知道一傢公司或人員是否具備證券期貨業務資格，能够登錄中國證監會網站或中國證券業協會和中國期貨業協會網站進行查詢。

二看營銷办法。開展證券期貨業務活動，要恪守證券期貨法律法規有關投資者適當性浓艳的規定，合法的證券期貨經營機構在進行業務宣傳推介時，一般會采纳謹慎用語，不會誇大宣傳、虛假宣傳，同時還會按要求充沛提醒業務風險，可是不法分子大多运用投資者“一夜暴富”或急於扭虧的心思，較多选用誇張、煽動或招引眼球的宣傳用語，往往自稱“老師”“股神”，以“跟買即漲停”“推薦黑馬”“供给內幕信息”“包賺不賠”“專傢一對一貼身指導”等說法招引投資者。要知道，投資有風險，怎麼或许穩賺不賠?

三看匯款賬號。一般來說，不合法期貨的意图是為瞭騙取投資者錢財，獲取不合法所得。為達此意图，不法分子往往會采纳各種推銷手法，如打折、優惠、頻繁催款、制作緊迫感等办法，省亲投資者盡快將資金打入其操控的銀行賬戶。合法期貨經營機構隻能以公司的名義開展業務，也隻能以公司的名義開立銀行賬戶，不會以個人賬戶或非本機構賬戶進行收款。投資者在匯款環節應當分外謹慎，假如收款賬戶為個人賬戶或與該機構名稱不符，投資者必定不要向其匯款。

四看互聯網網址。不合法證券期貨網站的網址往往由無特别意義的字母和數字構成，或在合法證券期貨經營機構網址的基礎上變換或添加字母和數字。投資者可通過中國證監會網站或中國證券業協會、中國期貨業協會網站，检查合法證券期貨經營機構的網址，避免堕入圈套，遭受損失。

投資者遭到损害後，為使不法分子及時得到查處，盡或许拯救損失，請在榜首時間向當地公安機關報案，或许向當地工商部門、證券期貨監管部門反映。投資者應妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、买卖記錄等资料，供给給地方政府有關部門，以便於其查處不合法行為，維護投資者合法權益。