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[新大新材]印度最大庞氏骗局：5500万人被骗67亿美元

wx 2023-05-25 18:16:50 6

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新浪美股北京时间12日讯大约三十年前，班古（Nirmal Singh Bhangoo）仍是个旁遮普邦Attari的牛奶商贩。1996年，他成立了PACL Ltd，后来改名为Gurwant Agrotech，出售刺藜枕头号产品。很快，PACL的站显现，公司的触角现已伸向了房地产和医院等范畴。现在...

新浪美股北京时间12日讯大约三十年前，班古（Nirmal Singh Bhangoo）仍是个旁遮普邦Attari的牛奶商贩。1996年，他成立了PACL Ltd，后来改名为Gurwant Agrotech，出售刺藜枕头号产品。

很快，PACL的站显现，公司的触角现已伸向了房地产和医院等范畴。现在，这家公司在印度各地具有超越18万3000英亩的土地——相当于大约1700个纽约中心公园。不过，班古的商业帝国现在遇到了大费事。

Quartz报导称，1月8日，印度中心查询局（CBI）拘捕了班古和其他三人，由于他们被以为和一桩涉案金额高达4500亿卢比（67亿美元）的庞氏圈套有关。据信，亚洲第三大经济体有大约5500万出资者都卷入了圈套，这或许会成为印度史上最大的金融圈套。

在欺骗性的出资诡计之下，出资者遭到高报答的诱惑乖乖交出自己的钱，这样的工作在印度其实并不稀有。比方PACL之前，撒哈拉圈套、Saradha银会圈套等都是近年来广为人知的比如，这些圈套涉案金额总计超越6685亿9000万卢比（100亿美元）。

PACL圈套

2014年8月，印度证监会（SEBI）指令PACL将从出资者那里不合法征集的资金归还原主。这首先是由于PACL并未在印度证监会注册为能够吸收出资的组织，他们的做法违反了相关法规。

证监会对PACL的查询从1997年就开端了，其时该公司声称他们并没有操作任何圈套，仅仅向出资者出售土地。但是，2014年2月，中心查询局依据法院的指示介入，展开了查询。

他们在1月8日发布的声明傍边指出：“由质询取得了开始的依据，显现这家私营公司经过发行虚伪的土地分配书来拐骗出资者。”

依据美国证监会的解说，所谓庞氏圈套，便是“一种出资圈套，具体方法是用新出资者供给的资金为现有出资者供给承诺的报答”。

PACL明显便是这么干的。中心查询局声明指出：

“查询发现，当该公司收到旁遮普邦及哈里亚纳邦Hon’ble高等法院的指令，不得不完毕圈套，将资金归还给出资者时，他们别的一个相似的圈套又在别的一家私营公司的名头下展开了。第二家公司重新出资者那里取得的资金被用来归还第一家公司早前的那些出资者，以躲避刑事控诉。两家公司是经过一个掩盖全国的署理络收取这些出资的，为他们诱惑出资者的署理人都得到了丰盛的佣钱。”

一段时间以来，印度证监会一直在亲近重视着这类问题。2013年5月到2014年9月，他们先后向47家或许进行金融圈套操作的公司发出了叫停的指令。

“当他们承诺会在很短时间内取得难以置信的高报答，千万不要坠入这样的圈套。印度经过庞氏圈套骗得出资者很多金钱的骗子公司太多了。”证监会主席辛哈（U K Sinha）上一年7月从前发表演说劝诫我们：“许多庞氏圈套的作手现在都现已罄竹难书，锒铛入狱。 ”

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