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[维宏股份]丹麦“最大洗钱案”持续发酵多国启动调查

wx 2021-12-14 01:29:16 6

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丹麦最大银行“丹麦银行”近来曝出洗钱丑闻，该银行旗下坐落爱沙尼亚的一家分行被指沦为大国和一些东欧国家违法分子的洗钱东西。

中报发表时刻？中报发表时刻

跟着查询深化，涉案金额不断飙升，从开始媒体所说的39亿美元(约合267.8亿元人民币)骤增至83亿美元(约合570亿元人民币)，再到300亿美元(约合2060亿元人民币)，现在已飙升至1500亿美元(约合1万亿元人民币)，被一些反洗钱专家惊呼为“天文数字”。如此规划巨大的洗钱案子，颤动世界社会，现在已有至少15国打开查询。

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此案曝光后，丹麦国内要求加大对洗钱违法惩治力度的呼声不断高涨。丹麦政府现已起草一项新法案，计划10月提交议会，期望赶快审议经过。假如新法案收效，丹麦对洗钱违法的罚款额将不再是“毛毛雨”，而将明显上调。

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洗钱丑闻持续发酵金额犹如“滚雪球”增加

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丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻，跟着查询打开，涉案金额再三飙升，引起世界社会重视。

早在上一年，丹麦一份报纸爆料称，丹麦银行涉嫌为多个东欧国家客户洗钱，总额估量到达39亿美元。

这家丹麦媒体持续重视此案，在本年7月一篇报导中批改从前说法，表明涉案金额要远远大于这一数字。报导说，这家媒体查阅2007年至2015年期间至少20家公司的金融记载后发现，丹麦银行旗下一家设在爱沙尼亚的分行在这9年间涉嫌洗钱的金额远不止从前报导的39亿美元规划，而是至少翻了一番，或许高达83亿美元。

此案持续发酵。本年9月初，英国《金融时报》报导称，丹麦银行爱沙尼亚分行仅2013年的洗钱金额就高达300亿美元，而多年来的洗钱总额必然愈加巨大。一些媒体挖苦称，爱沙尼亚2013年国内生产总值(GDP)为250亿美元(约合1716.5亿元人民币)，而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

这篇报导播发后没几天，又有媒体报导称，丹麦银行2007年至2015年涉嫌洗钱的金额或许高达1500亿美元，而这些不明来历的钱来自阿塞拜疆、摩尔多瓦等国。办案人员正在对这1500亿美元打开查询，现在尚不能判定这些钱悉数与洗钱案有关。

此案进入大众视界以来，丹麦银行涉嫌洗钱的金额从39亿美元飙升到300亿美元，再到1500亿美元，规划之大，引发世界社会震动。

在丹麦反洗钱和反诈骗案子专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来，这桩洗钱案的涉案金额可谓“天文数字”，“工作很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言，这无异于一场灾祸”。

面对媒体诘问，丹麦工商业与金融大臣拉斯穆斯·亚勒乌供认：“状况很糟糕。明显，大笔资金牵涉洗钱案，这些钱依然存在丹麦银行账户里，咱们对此深感不满。包含我在内，每个人的良知都受到应战。”

一些剖析人士从前猜测，丹麦银行首席执行官托马斯·博根面对巨大压力，轻则丢掉职位，重则难逃牢狱之灾。果然如此，博根9月19日宣告辞去职务。博根2009年至2012年主管世界银行业务，爱沙尼亚分行恰在他统辖规模之内，他2013年晋升为丹麦银行首席执行官。

丹麦银行许诺会合作当局承受查询。别的，丹麦银行发动至少两项内部查询，估计会在往后数月发布查询结果。这家银行告知媒体记者，内部查询需求消耗不少时日，主要是因为涉案资料真实太多，光是需求查看的电子邮件就有至少数百万封，“现在不宜匆促妄下结论”。

不少反洗钱专家以为，鉴于涉案金额如此巨大，丹麦银行管理层不或许对种种猫腻毫无发觉，估计跟着查询持续，更多丑恶案情将会浮出水面。

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