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[余额宝天弘基金]聚石化学：聘任梅菁为公司董事会秘书已取得上交所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书

wx 2023-03-02 03:12:35 6

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聚石化学(SH688669，收盘价：39.45元)4月5日发布公告称，广东聚石化学股份有限公司董事会于近来收到公司董事会秘书伍洋先生提交的辞去职务报告。伍洋先生因公司经营管理的需求及作业方向的调整，请求辞去公司董事会秘书的职务，伍洋先生的辞去职务报告自送达董事会之日起收效，辞去职务后伍洋先生将持续在公司担任财政负责人等职务，其辞去职务不会影响公司相关作业的正常进行。伍洋先生在任职期间勤勉尽责，为公司标准运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的奉献表明诚心的感谢！经公司董事长提名，公司提名委员会资历检查，公司于2021年4月2日，举行第五届董事会第十六次会议，审议经过了《关于改变公司董事会秘书的方案》，董事会赞同聘任梅菁女士(简历附后)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。梅菁女士已获得上海证券交易所颁布的科创板董事会秘书任职资历证书，且具有相关专业知识和作业经验，具有实行相关责任的才能和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规则的不得担任公司高档管理人员的景象，未受过我国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被我国证券监督管理委员会确定为商场禁入或禁入期限没有届满的状况等。对梅菁女士的提名、聘任程序及表决成果均契合《公司法》《公司章程》等有关规则。由此赞同延聘梅菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。梅菁，女，1985年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，硕士研究生，2011年1月至2012年12月，上任于新加坡EdwardWhistlerInternational任IPO参谋；2013年1月至2015年3月，上任于年代地产先下一任总裁办秘书、董事会秘书，参加上市筹备作业；2015年6月至2019年1月，上任于广东锦峰集团有限公司任董事长秘书，2020年10月至今，任广东聚石化学股份有限公司助理董秘。

2020年年报显现，聚石化学的主营业务为化工新材料、化工原料，占营收份额分别为：93.59%、6.08%。

聚石化学的董事长、总经理均是陈钢，男，47岁，我国国籍，无境外永久居留权，结业于湖南省电大益阳分校，机电工程专业，大专学历。

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