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「复方利多卡因乳膏」中国金融：三家银行遭美方调查一事尚未最终确定

wx 2023-02-03 10:56:02 6

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《华盛顿邮报》日前宣布报导称，三家我国大型银行拒绝执行美法院关于违背朝鲜制裁查询的传票，将面对被堵截美元清算途径的危险，并依据案子细节，猜想我三家银行分别为交通银行、浦发银行和招商银行。

对此，《金融》记者采访业界资深人士指出，该报导并非针对最近产生的事情，报导中所指查询已在本年3月一审，仍在司法进程中。据了解，传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。别的，关于美政府是否会对我三家银行采纳办法，美区域检察官办公室发言人未予谈论。现在没有确凿信息标明中资银行会遭到制裁。上述人士以为，估计中资银行应也不会失掉美元清算资历，商场对此不该过度解读。

6月25日，三家银行就此事进行了回应。

交通银行表明，交行注意到美国《华盛顿邮报》相关报导，相关案子触及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息，归于跨境查询取证的司法帮忙领域。依据《世界刑事司法帮忙法》等我国法令相关规矩，司法帮忙应当依据《中美刑事司法帮忙协议》规矩方法进行。交行一直坚持稳健展开理念，走世界化、归纳化展开路途，积极主动遵从我国和海外安排所在地的法令、监管规矩，依法合规展开经营活动，现在没有遭到任何因涉嫌违背制裁法令的查询，没有依法应对外发表的相关信息。

「复方利多卡因乳膏」中国金融：三家银行遭美方调查一事尚未最终确定

招商银行表明，招行注意到美国《华盛顿邮报》相关报导，内容触及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这归于跨境查询取证的司法帮忙领域，依据中美两国签署的《中美刑事司法帮忙协议》，司法帮忙须依据该协议规矩的方法进行。招行一向严格遵守我国法令、联合国相关抉择以及其他适用的制裁法令，没有遭到因涉嫌违背任何制裁法令的相关查询。

浦发银行表明，“我行关注到境外媒体报导触及我行信息，阐明如下：事情起源于美国司法安排在对客户进行查询时，要求浦发银行直接向美国方面供给该客户材料。依据有关法令法规，任何安排、个人或许其他实体均不得在未经许可的情况下向境外供给相关客户信息材料。我行未因涉嫌违背任何制裁法令而遭到相关查询。浦发银行作为一家注册在我国的上市公司，一直坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法令法规。”

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