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wx 2023-02-01 17:39:33 6

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（外管局开多张罚单，腾讯财付通外汇事务违规被罚没278万元）

深圳农商行、中信证券、农业银行深圳福田支行均在其间。

记者|苏慧文

近来，国家外汇处理局深圳市分局发布一批行政处罚决议，微信付出的运营主体财付通付出科技有限公司（下称“财付通”）、深圳乡村商业银行股份有限公司（下称深圳农商行）、中信证券、农业银行深圳福田支行均在其间。

深外管检[2021]43号行政处罚决议文书显现，财付通因存在未按规则报送相关资料，超越挂号规模展开外汇事务，未按规则处理售汇事务，未按规则收集必要信息等行为，违反了《付出组织外汇事务处理方法》第四条、第五条、第七条、第八条、第十五条、第十八条、第二十一条、第二十五条、第三十八条、第四十二条的规则。

国家外汇处理局深圳市分局决议给予责令改正，给予正告，没收违法所得0.2万元人民币，处以罚款人民币278万元。

深外管检[2021]48号行政处罚决议文书显现，深圳农商行因存在违规处理一般买卖项下付汇事务，违规处理个人超限额提钞，违规处理个人收付汇及结汇事务，违反了《中华人民共和国外汇处理条例》第十二条，《常常项目外汇事务指引》第九条，《国家外汇处理局关于印发货物买卖外汇处理法规有关问题的告诉》附件1《货物买卖外汇处理指引》第四条和第十四条，《国家外汇处理局关于印发<个人外汇处理方法实施细则>的告诉》第十七条和第三十条规则。

国家外汇处理局深圳市分局决议给予责令改正，正告，没收违法所得1.43万元人民币，处以罚款104万元人民币。

深外管检[2021]44号行政处罚决议文书显现，中信证券因存在QDII超额度汇出，国际出入计算漏申报，B股客户非同名账户取款，H股征集资金境外专用账户超规模运用，B股保证金账户超规模开销，未处理境外出资外汇挂号，结售汇归纳头寸报表迟报，违反了《合格境内组织出资者境外证券出资外汇处理规则》第六条，《国际出入计算申报方法》第七条、第十条，《经过银行进行国际出入计算申报事务实施细则》第六条，《国家外汇处理局关于境内居民出资境内上市外资股有关问题的弥补告诉》第二条第（四）项和第五条第（一）项、第（二）项，《国家外汇处理局关于境外上市外汇处理有关问题的告诉》第八条，《关于贯彻实施＜关于境内居民个人出资境内上市外资股若干问题的告诉＞中有关问题的告诉》第十三条，《外汇处理条例》《境内组织境外直接出资外汇处理规则》第六条，《国家外汇处理局关于进一步简化和改善直接出资外汇处理方针的告诉》榜首条第（三）项，《银行间处理结售汇事务处理方法》第二十三条，《银行结售汇计算准则》榜首部分“总阐明”第六条的规则。

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国家外汇处理局深圳市分局决议给予责令改正，正告，没收违法所得81万元人民币，处以罚款101万元人民币；对责任人韩某正告，罚款8万元人民币。

深外管检[2021]45号行政处罚决议文书显现，农业银行深圳福田支行因存在在处理常常项目资金收付未对买卖单证的真实性及其与外汇出入的一致性进行合理检查，违反了《中华人民共和国外汇处理条例》第十二条的相关规则，国家外汇处理局深圳市分局决议责令该行改正，没收违法所得9.89万元人民币，处以罚款55万元人民币，对责任人区某正告，罚款12万元人民币。

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