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wx 2023-01-11 23:25:30 6

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据央行站音讯，2019年4月17日，金融举动特别作业组（FATF）发布了《我国反洗钱和反恐惧融资互点评陈述》。

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金融举动特别作业组是世界上最具影响力的政府间反洗钱和反恐惧融资（以下总称反洗钱）组织，是全球反洗钱规范的拟定组织。2007年，我国成为该组织正式成员。2012年，金融举动特别作业组修订发布新的世界规范——《冲击洗钱、恐惧融资和分散融资的世界规范：FATF主张》，并以此为根据，从2014年至2022年对一切成员展开互点评，旨在归纳查询成员反洗钱作业的合规性和有用性。2018年，金融举动特别作业组托付世界货币基金组织牵头组成世界点评组，对我国展开为期一年的互点评。点评组现场访问了我国北京、上海和深圳三地，与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱作业部际联席会议各相关成员单位为此精心预备，合作点评组顺利完成了互点评作业。2019年2月，金融举动特别作业组第三十届第2次全会审议通过了《我国反洗钱和反恐惧融资互点评陈述》。

《我国反洗钱和反恐惧融资互点评陈述》认可近年来我国在反洗钱作业方面获得的活跃发展，以为我国的反洗钱体系具有良好基础。陈述以为，我国树立了多层次的国家洗钱危险点评体系，拟定和施行了国家反洗钱战略方针。反洗钱作业部际联席会议机制运转有用。金融业反洗钱监管作业获得活跃发展，金融组织和非银行付出组织对反洗钱责任有充分知道。法令部分可以广泛获取金融情报，冲击糜烂、不合法集资、贩毒等洗钱上游违法获得了明显成效，追缴和没收违法收益达到了较高水平。我国高度重视反恐惧融资作业，对恐惧融资案子展开了有用的查询、申述和宣判。在世界合作方面具有较为齐备的法令结构，展开了“天举动”和“猎狐举动”，从境外追回了很多违法财物。

一起，陈述指出，我国反洗钱作业也存在一些问题需求改善。例如：相对我国金融职业财物的规划，反洗钱处分力度有待进步；对特定非金融职业反洗钱监管缺失，特定非金融组织遍及缺少对洗钱危险及反洗钱责任的知道；法人和法令组织的获益一切权信息透明度缺乏；法令部分查办案子、运用金融情报、展开世界合作作业时偏重上游违法，而相对忽视洗钱违法；我国在履行联合国安理会定向金融制裁抉择方面存在机制缺点，包含责任主体、财物规模和责任内容不全面，国内转发抉择机制存在时滞等。

陈述主张，我国应拓宽国家洗钱和恐惧融资点评信息来历；健全特定非金融组织反洗钱和反恐惧融资法令制度，加强对金融组织和特定非金融组织危险点评，加大监管力度，进步金融组织和特定非金融组织合规和危险管理水平；完善金融情报中心作业流程，加大对洗钱和恐惧融资违法冲击力度；考虑树立集中统一的获益一切权信息挂号体系，进步法人和法令组织的透明度；加强司法帮忙和其他世界合作时效性，完善履行联合国定向金融制裁的法令规定，进步国内转发抉择机制功率等。

总的来看，点评陈述代表了世界组织对我国反洗钱和反恐融资作业的全体点评，对我国国家危险点评和方针和谐、特定非金融职业监管、法令以及世界合作等作业的点评是中肯的，所提主张对我国提高反洗钱作业合规性和有用性水平具有很好的学习含义。但由于中外法令制度、文明等方面的差异以及点评程序、时刻的约束，陈述某些内容也不免存在偏颇之处。下一步，我国相关部分将以此次互点评为关键，结合国情，吸收陈述中的合理主张，持续推进我国反洗钱作业向纵深发展，为防控严重危险、保护金融安全作出贡献。

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