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江特电机股票(伯克希尔哈撒韦)

wx 2022-11-16 19:57:12 6

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股票代码：600348股票简称：华阳股份公告编号： 2022-014

债券代码：155229债券简称：19杨梅01

债券代码：155666债券简称：19杨股份02

债券代码：163962债券简称：19杨梅Y1

债券代码：163398债券简称：20杨梅01

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行地址：山西华阳集团新能有限公司会议室

(三)到会会议的普通股股东、已康复表决权的优先股股东及其持股状况：

(4)表决方法是否契合《公司法》、《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集，公司董事长翟红掌管。本次会议的招集、举行、表决方法和表决程序契合公司《公司法》、《规章》的有关规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1.公司在任董事9人，到会9人；

2.公司监事7人，实到7人；

3.董事会秘书王平浩到会会议；一些高档司理作为列席代表参加了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票方案

1.方案称号：关于为全资子公司阳泉煤业集团启源煤业有限公司向中国银行请求借款供给担保的方案。

成果：经过。

投票状况：

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况。

(三)关于方案表决状况的阐明

没有

三。律师证词

(1)本次股东大会见证的律师事务所：北京国风律师事务所。

律师：陈知建，李易

(二)律师见证定论：

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》1《股东大会规矩》及其他有关法令、行政法规和规范性文件和《公司规章》的有关规矩；本次股东大会招集人和到会本次股东大会人员的资历合法有用；本次股东大会的表决方法和表决程序契合现行有用的有关法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的规矩。本次股东大会的表决成果和抉择合法有用。

四。参阅文件目录

(一)由到会董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会抉择；

(二)见证律师事务所主任签字盖章的法令意见书。

山西华阳集团新能股份有限公司

2022年4月14日

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