成发科技股票(上证指数讨论股吧)

<p>证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-007</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>●股东大会举行日期：2022年3月14日</p><p>●本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系</p><p>一、举行会议的基本状况</p><p>(一)股东大会类型和届次</p><p>2022年第一次暂时股东大会</p><p>(二)股东大会召集人：董事会</p><p>(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法</p><p>(四)现场会议举行的日期、时刻和地址</p><p>举行地址：成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室</p><p>(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。</p><p>网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系</p><p>至2022年3月14日</p><p>选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。</p><p>(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序</p><p>触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规则履行。</p><p>(七)触及揭露搜集股东投票权</p><p>无</p><p>二、会议审议事项</p><p>本次股东大会审议方案及投票股东类型</p><p>1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体</p><p>上述审议事项别离经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议经过并提交本次股东大会审议。第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议抉择公告于2022年2月25日在上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网站（sse）上宣布。</p><p>2、特别抉择方案：无</p><p>3、对中小投资者独自计票的方案：1</p><p>4、触及相关股东逃避表决的方案：无</p><p></p><p>应逃避表决的相关股东称号：无</p><p>5、触及优先股股东参与表决的方案：无</p><p></p><p>三、股东大会投票注意事项</p><p>(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。</p><p>(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。</p><p>(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。</p><p>(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。</p><p>四、会议到会目标</p><p>(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。</p><p>(二)公司董事、监事和高档管理人员。</p><p>(三)公司延聘的律师。</p><p>(四)其他人员</p><p>五、会议挂号办法</p><p>(一)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人托付书和到会人身份证处理挂号手续；</p><p>(二)社会公众股股东持自己身份证、股东帐户卡处理挂号手续；</p><p>(三)托付代理人须持自己身份证、托付人证券帐户卡、授权托付书处理挂号手续；</p><p>(四)异地股东可用信函、电话或传真办法挂号；</p><p>(六)挂号地址：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。</p><p>六、其他事项</p><p>(一)联络人：张丹，联络电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联络邮箱：12919 56306@qq；</p><p>(二)本次股东大会会期半响，会议食宿费用自理。</p><p>特此公告。</p><p>我国航发航空科技股份有限公司董事会</p><p>2022年2月25日</p><p>附件1：授权托付书</p><p>报备文件</p><p>提议举行本次股东大会的董事会抉择</p><p>附件1：授权托付书</p><p>授权托付书</p><p>我国航发航空科技股份有限公司：</p><p>兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年3月14日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。</p><p>托付人持一般股数： </p><p>托付人持优先股数： </p><p>托付人股东帐户号：</p><p>托付人签名（盖章）： 受托人签名：</p><p>托付人身份证号： 受托人身份证号：</p><p>托付日期：2022年 月 日</p><p>补白：</p><p>托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。</p><p>证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-005</p><p>我国航发航空科技股份有限公司</p><p>第七届董事会第七次会议抉择公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>一、本次董事会会议举行状况</p><p>（一）会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。</p><p>（二）会议告诉和资料于2022年2月18日宣布，外部董事以电子邮件等办法宣布，内部董事直接递送。</p><p>（三）会议于2022年2月24日上午，以通讯办法举行。</p><p>（四）会议应到董事7名，实到董事7名。</p><p>二、本次会议审议经过4项方案，详细状况如下：</p><p>（一）经过了《关于审议〈严重事项抉择计划机制相关事项〉的方案》。</p><p>表决成果：7票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>（二）经过了《关于审议〈单个董事提名人任职资历〉的方案》，提名人资历及提名程序契合规则，被提名人契合《公司法》、《公司章程》的任职资历，未发现有《公司法》、《公司章程》、我国证监会及上海证券买卖所规则的不得担任董事的景象。赞同将提名人杜剑先生提交股东大会推举，任期至本届董事会任期届满停止。</p><p>表决成果：7票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>公司独立董事宣布了赞同本项方案的独立定见。</p><p>《独立董事定见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事提名人声明》2022年2月25日宣布于上海证券买卖所网站（sse.</p><p>com）。</p><p>提名人简历见附件。</p><p>本方案需提交股东大会审议。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-05-10/62794a32226fb.jpeg" title="成发科技股票(上证指数讨论股吧)" alt="成发科技股票(上证指数讨论股吧)"></p><p>（三）经过了《关于审议〈2021年度司理层成员运营业绩查核成果〉的方案》，赞同查核成果。</p><p>表决成果：7票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>（四）经过了《关于审议〈举行2022年第一次暂时股东大会〉的方案》，赞同举行2022年第一次暂时股东大会。</p><p>表决成果：7票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>概况见公司于2022年2月25日在上海证券买卖所网站（sse）及我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上宣布的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（2022-007）。</p><p>附件：</p><p>提名人简历</p><p>杜剑，男，汉族，1969年2月生，本科，高档管帐师，中共党员。</p><p>历任我国有色工业公司成都公司主办管帐、财审处副处长，四川省世界信托投资公司高档管帐师，四川剑南春融信投资有限公司财务总监。2003年3月至今，任光大世界租借有限公司总司理。2013年3月至今，任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总司理、总司理。2021年3月至今，任我国航发动力股份有限公司独立董事。</p><p>证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-006</p><p>我国航发航空科技股份有限公司</p><p>第七届监事会第六次会议抉择公告</p><p>本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>一、本次监事会会议举行状况</p><p>（二）会议告诉和资料于2022年2月18日宣布，外部监事以电子邮件等办法宣布，公司内部监事直接递送。</p><p>（三）会议于2022年2月24日上午，以通讯办法举行。</p><p>（四）会议应到监事3人，实到监事3人。</p><p>二、本次会议审议1项方案：</p><p>经过了《关于审议〈单个监事提名人任职资历〉的方案》，提名人资历及提名程序契合规则，被提名人契合《公司法》、《公司章程》的任职资历，未发现有《公司法》、《公司章程》、我国证监会及上海证券买卖所规则的不得担任监事的景象。赞同将提名人林天宇先生提交股东大会推举，任期至本届监事会届满停止。</p><p>表决成果：3票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>我国航发航空科技股份有限公司监事会</p><p>林天宇，男，汉族，1989年7月生，硕士研究生，中共党员。</p><p>2016年6月至2021年3月，历任成都先进制作工业投资有限公司纪检专员、项目司理、高档项目司理、资深项目司理。2021年3月至今，任成都先进制作工业投资有限公司资本运作部暂时负责人、副部长。</p>