000153股票(000718股票)

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019-028

安徽丰原药业股份有限公司

第八届董事会榜首次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会榜首次会议于2019年6月28日在公司作业楼榜首会议室举行。参与本次会议的董事应到9人，实到9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事何宏满先生掌管。会议举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。

经与会董事仔细审议并以记名式书面表决的方法，共同经过如下方案：

一、经过《关于推举公司第八届董事会董事长的方案》。

经推选，公司董事会赞同推举何宏满先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人）。任期自本次公司董事会抉择经过之日起3年。

赞同票9票，无对立和弃权票。

二、经过《关于确认公司第八届董事会专门委员会人员组成的方案》。

依据公司董事会审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会实施细则的有关规矩，经董事会推选，公司第八届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会审计委员会主任委员：朱卫东

委员：卢家和、丁斌

2、董事会薪酬与查核委员会主任委员：丁斌

委员：何宏满、卢家和、陈结淼、朱卫东

3、董事会提名委员会主任委员：陈结淼

委员：何宏满、丁斌、朱卫东

赞同票9票，无对立和弃权票。

三、经过《关于聘任公司总司理及董事会秘书的方案》。

经公司董事长提名，公司董事会赞同聘任卢家和先生为公司总司理，聘任张军先生为公司第八届董事会秘书。任期自本次公司董事会抉择经过之日起3年。

赞同票9票，无对立和弃权票。

四、经过《关于聘任公司副总司理及财政总监的方案》。

依据《公司章程》的相关规矩，经公司总司理提名，公司第八届董事会赞同聘任章绍毅先生、李国坤先生、朱晓庆女士、汝添乐先生、陈肖静女士、尹双青先生、段金朝先生为公司副总司理，聘任李俊先生为公司财政总监。任期自本次公司董事会抉择经过之日起3年。

赞同票9票，无对立和弃权票。

五、经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》。

依据深圳证券交易所《股票上市规矩》的相关规矩，公司第八届董事会赞同聘任张群山先生为公司证券业务代表。任期自本次公司董事会抉择经过之日起3年。

董 事 会

二〇一九年六月二十八日

附：公司董事会聘任高档管理人员简历

1、卢家和先生：1963 年10 月出世，中共党员，大学本科学历，工程师，1982 年7 月于安徽化工校园结业后参加安徽蚌埠中药厂作业。历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总司理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总司理、本公司出售公司副总司理、本公司固镇药厂厂长、本公司法令业务部部长、马鞍山丰原制药有限公司董事长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事，2013年4月至2016年3月任本公司副总司理，2016年3月至今任本公司董事兼总司理。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

2、章绍毅先生：1962年8月出世，中共党员，大学专科学历，工程师，执业药师。1981年参加安徽省无为制药厂作业，曾先后担任该厂车间副主任、出产技能科科长、出产技能副厂长。本公司建立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总司理等职。2007年4月至今任本公司副总司理，2014年10月至今任本公司董事。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

3、李国坤先生，1972年3月出世，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任安徽中键塑胶制品有限公司财政部副司理、司理，安徽丰原生物化学股份有限公司财政部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财政总监，2013年4月至今任本公司副总司理。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

4、朱晓庆女士： 1978年9月出世，中共党员，大学本科学历。2000年8月至2007年5月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副部长等职务；2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部长、作业室副主任职务；2012年2月至2012年10月任安徽丰原发酵技能工程有限公司副总司理职务；2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总司理。2016年1月至今任本公司副总司理。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

5、汝添乐先生：1985年11月出世，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总司理秘书等职；2007年9月参加本公司作业，历任公司作业室副主任、证券部副部长、作业室主任、总司理助理。2016年1月至今任本公司副总司理。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

6、陈肖静女士：1977年6月出世，工商管理硕士，第十二届全国人大代表。1998年9月至2002年8月上任蚌埠金黄山凹版印刷有限公司。2002年9月至2008年9月任英孚教育（合肥）校园校长，2008年10月至2013年6月担任安徽丰原集团有限公司国际协作部部长，2013年7月至今任本公司总司理助理。2018年至今任政协第十二届安徽省委员会委员。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

7、尹双青先生：1969年3月出世，中共党员，工学博士，教授级高工、执业药师。1991年参与作业，历任安徽省马鞍山生物化学制药厂出产科长、副厂长；1999?年参加本公司作业，历任本公司马鞍山药厂出产技能副厂长、马鞍山丰原制药有限公司出产技能副总司理、党总支书记，2018年1月至今任本公司总工程师。现兼任合肥工业大学研究生导师、教育部工程教育化工与制药专业认证专家。曾获“安徽省技能领军人才”、“安徽省五一劳动奖章”荣誉称号、当选首届“安徽省立异领军人才特别支撑方案”。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

8、段金朝先生：1983年7月出世，硕士研究生。2009年8月至2015年2月历任安徽丰原集团有限公司国际协作部项目司理、副部长、部长；2015年3月至2017年9月任安徽丰原集团有限公司作业室主任；2017年10月至2018年7月任安徽丰原集团有限公司市场总监兼任战略发展部部长。2018年8月至今任本公司总司理助理兼人力资源部部长。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

9、李俊先生：1977年11月出世，中共党员，大学本科学历，会计师职称。1996年12月于合肥碳素有限责任公司财政科从事会计作业；2008年11月于本公司财政中心从事会计作业；2013年4月任本公司财政中心副部长（掌管作业）；2014年5月至2017年3月任本公司财政中心部长。2017年3月至今任本公司财政总监。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

10、张军先生：1970年11月出世，大学本科学历。1995年7月于安徽工学院结业后参加华能蚌埠无水柠檬酸厂作业，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处作业。1998年10月参加本公司作业，历任本公司作业室主任、证券部部长，2016年3月至2019年6月任本公司董事，1998年10月至今任本公司董事会秘书。最近五年未在其他组织担任董事、监事及高档管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及交易所其他相关规矩等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。

附：聘任公司证券业务代表简历

张群山先生：1972年10月出世，大学本科学历，经济师。1997年参加本公司作业。2001年3月至2007年4月于本公司证券部、作业室从事证券业务主管兼作业室文秘作业。2007年4月至今任本公司证券业务代表。2009年1月获深圳证券交易所董事会秘书资历证书。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的“失期被执行人”的景象。