台城制药-深圳市机场股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告

深圳市机场股份有限公司第七届董事会第十二次暂时会议抉择公告

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2019-048

深圳市机场股份有限公司第七届

董事会第十二次暂时会议抉择公告

本公司及董事会全体成员，保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

公司第七届董事会第十二次暂时会议告诉于2019年7月12日书面送达各位董事，会议于2019年7月18日以通讯表决方法举行。会议应收董事表决票9张，实收9张，其间独立董事3张。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈富贵、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲身参加了本次会议的表决。会议的举行契合相关法律法规和《公司章程》的规则。会议审议并表决经过了如下计划：

1、关于出资建造“未来机场”信息化建造项意图计划。

本项计划以9票赞同，0票对立，0票放弃取得经过。

具体内容请见2019年7月19日刊登在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯上的《深圳市机场股份有限公司关于出资建造“未来机场”信息化建造项意图公告》。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年七月十八日

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2019-049

深圳市机场股份有限公司

关于出资建造“未来机场”信息化建造项目(二期)的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、项目出资概述

2018年深圳机场以数字化转型规划为关键，全面敞开了数字化转型之路及“未来机场”信息化建造项目(一期)建造。一期建造方针为“打根底，建渠道，补短板”，首要建立ICT根底设施及渠道。依照“未来机场”规划的整体技能架构和“分步施行，稳步推动”的三阶段施行过程，公司拟出资建造深圳机场“未来机场”信息化建造项目二期，前期已完结“未来机场”二期项目清单整理，项目共含40个子项目，出资总额为28,553.22万元。

项目根本状况“未来机场”二期建造方针是“建体系，聚生态，上使用”，根据“未来机场”整体技能架构及“未来机场”一期建造状况，结合事务需求，“未来机场”二期将在完善ICT根底设施和渠道的一起，重点建造“未来机场”事务使用体系，逐渐进步各事务范畴信息化水平。

“未来机场”二期首要环绕大运控体系、大安全体系、大服务体系、办理体系展开规划建造，项目建成后，将有用进步资源使用功率、航班保证功率，进步安全处置作用和呼应功率，完成快捷工作、有用办理的方针，进步旅客出行数字化衔接功率，全面进步旅客乘机体会。

项目申报状况

项目延聘第三方专业咨询单位进行“未来机场”二期可行性研究，对项意图必要性、可行性、事务需求、功用需求、整体计划、分项建造计划、出资匡算、效益与危险等方面内容进行深入研究并编写陈述，并于2019年6月安排举行专家评定会进行评定。评定专家共同以为可研陈述建造方针清晰，建造内容根本合理，建造计划根本可行，经过可研评定。

本项目现已公司第七届董事会第十二次暂时会议审议同意，不需提交股东大会审议。

本出资项目为公司在深圳机场范围内的航空主业非根底设施建造出资，不构成相关买卖,也不构成我国证监会《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

二、出资标的的根本状况项目出资内容与出资额“未来机场”二期项目清单共40个项目，出资总额为28,553.22万元，包含根底设施及渠道类项目、重要使用软件开发、T3中心出产体系升级改造项目等内容。

建造资金来源

建造资金经过自筹处理。

建造工期

本项目估计建造出资周期两年，2020年根本完结项目出资。

三、出资建造本项意图必要性和对公司的影响出资建造本项意图必要性

根据《我国民用航空开展第十三个五年规划》，为了推动民航高质量开展，民航局于2018年头提出安全机场、绿色机场、才智机场、人文机场的“四型机场”建造要求。深圳机场积极呼应，高起点布置了“未来机场”建造蓝图。2018年3月，“未来机场”一期正式发动，本公司规划建造15个项目，将于2019年末根本建成。

未来三年，深圳机场信息化建造“三大项目群”中，T3信息弱电体系改造和卫星厅信息弱电体系建造均需求“未来机场”渠道供给根底支撑，卫星厅工程项目已于2018年9月正式发动，客观上要求“未来机场”项目加速推动。此外，国内大型机场在才智机场建造方面纷繁发力，亮点频现，深圳机场需赶快发动“未来机场”二期建造，力求成为职业开展的引领者。

出资建造本项目对公司的影响

深圳机场是城市门户，是深圳才智城市、才智交通建造的中心节点。加速推动“未来机场”建造，有助于推动打造深圳机场国际航空纽带，进步深圳城市形象和国际化水平。“未来机场”二期建成投入使用后，对公司的开展将产生如下影响：

1.完成智能分配、协同运转，全面进步运转监控才能和运转功率；完成联动报警、一致监控，增强数字化安全办理才能，为深圳机场的安全运转保驾护航；完成全流程自助、无纸化乘机，全面进步旅客乘机体会；完成职工一站式工作，出产与办理协同；使用包含云核算、大数据等前沿技能，拟定整体技能架构，为才智民航规范体系建造供给重要参阅。

2.“未来机场”二期项意图建造，将稳固一期项目建造效果，有用整合深圳机场运转、办理和服务资源，大幅下降机场运转、办理与服务的本钱，有力推动人工智能+生态+绿色的未来机场建造，经过信息化手法使机场决策层、办理层、运转层和作业层等各层面的使用者都能够根据一致、精确、及时的数据了解机场各事务的运转开展状况，在信息全面的状况下做出正确的办理决策，进步运转功率和资源的使用功率，然后终究下降运转本钱。

四、存在的危险

项目施行过程中或许面临以下两个方面的危险：

事务范畴危险

跟着公司事务的开展，信息化需求有或许在后续施行阶段产生改变，或许会使得项目建成后无法满意事务需求，致使产品积压，形成资源搁置。

为应对此项危险，公司已先后在项目建议书和可研陈述中对二期项意图建造方针进行了清晰，一起公司从事务层面临需求进行统筹办理与剖析，保证项目建造从事务层面得到有用引领，下降事务范畴危险。

技能危险

项目体系规划过程中采用的各类技能存在的危险，或许会形成后续项目改变较大、项目本钱进步，或或许会导致体系安全性和可用性不强，形成体系信息走漏，影响项目体系的正常运转；一起因为信息技能更新换代敏捷，若项目施行周期过长，将失掉技能的先进性与适用性。

为应对此项危险，公司延聘了在民航范畴威望的规划单位对项目进行顶层规划，技能道路和架构均选取了业界干流且相对老练的计划，一起能保证先进性，尽或许消除或下降技能危险；此外公司对信息化项目建造高度重视，从安排架构规划到人员装备上进行大力支撑，将有用推动项目赶快落地。

五、其他

公司将根据监管部门的要求，实在实行出资项目施行发展状况的信息发表责任。

六、备检文件

公司第七届董事会第十二次暂时会议抉择。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年七月十八日