文投控股股份有限公司(北京文投大数据有限公司)

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2021-063

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年12月31日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年12月31日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

方案1-3现已公司于2021年12月15日举行的九届董事会第五十七次会议、九届监事会第二十九次会议审议经过，详见公司于上海证券买卖所网站（sse/）发布的2021-061、062号公告。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：方案1-3

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称谓：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人到会会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、自己身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号手续；法人股东代表托付代理人到会会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权托付书原件、托付代理人自己身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号；

2、自然人股东：自然人股东自己到会会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人到会的，应当出具股东签署的授权托付书原件、股东的身份证复印件、托付代理人自己身份证原件及复印件处理挂号。

3、到会会议股东请于2021年12月27日、28日，每日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00，到公司董事会工作室处理挂号手续。异地股东可挑选通讯或发送邮件挂号。

六、 其他事项

1.会期半响

2.到会会议者交通及住宿自理

3.联系人：王汐

4.电话：010-60910922

5.邮箱：wangxi@600715sh

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

文投控股股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年12月31日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东账户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示：

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-061

文投控股股份有限公司

九届董事会第五十七次会议抉择公告

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十七次会议于2021年12月15日下午14:00，以通讯及现场办法举行。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议告诉已于2021年12月12日以电子邮件办法发送至公司各董事。本次会议的招集、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司规章》的规矩，会议抉择合法、有用。

本次会议审议经过如下方案：

一、审议经过《文投控股股份有限公司关于董事会换届推举的方案》

因公司九届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》等法律法规及公司规章规矩，拟对公司董事会进行换届推举。

经董事会提名委员会抉择，现拟提名周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华、郑浩为公司十届董事会非独立董事提名人；提名林钢、安景文、陈建德为公司十届董事会独立董事提名人，简历附后。上述提名的 3 位独立董事提名人均已取得上海证券买卖所认可的独立董事资历证书，其任职资历和独立性经上海证券买卖所审理无异议。

王森先生、高海涛先生曾于2019年7月及12月遭到上海证券买卖所通报批评，相关事项公司已进行整改。依据《上海证券买卖所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等相关规矩，公司董事会仔细审理了相关材料并了解了状况，以为王森先生作为公司的副董事长及总司理，具有丰厚的职业领导经验，对公司开展和办理运营有着重要不可或缺的效果，持续担任公司董事将有利于上市公司开展战略和运营团队的安稳，有助于公司完成高质量开展。高海涛先生是公司出资事务和信息发表的首要负责人，作为公司中心办理团队的重要组成人员，对公司事务安稳和开展起到重要的效果。经公司董事会研讨，董事会提名委员会提名，推选王森先生和高海涛先生为公司十届董事会董事提名人。

依据《公司法》《上市公司办理原则》及公司规章的相关规矩，公司十届董事会由9名董事组成，其间包含6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人。公司将在2021年第三次暂时股东大会上对每位董事会提名人进行逐一表决，并经过差额推举累积投票办法推举产生6位非独立董事，3名独立董事。非独立董事提名人或独立董事提名人在取得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）经过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等提名人即为中选；若取得到会股东大会的股东所持表决权1/2以上（含1/2）经过的非独立董事提名人或独立董事提名人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则依照经过率凹凸排序，经过率高者中选。

本方案需要提交公司股东大会审议。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票，经过。

二、审议经过《文投控股股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年第三次暂时股东大会告诉》（公告编号：2021-063）。

附件：

非独立董事提名人：

周茂非：男，58岁，博士，曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文明财物监督办理工作室党组书记、主任。现任北京市文明出资开展集团有限责任公司党委书记、董事长，文投控股股份有限公司九届董事会董事长。

王森：男，48岁，硕士，曾任北京市石景山区出资促进局副局长，北京市国有文明财物监督办理工作室副调研员。现任北京市文明构思工业出资基金办理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长，文投控股股份有限公司九届董事会副董事长、总司理。

蔡敏：男，37岁，曾任北京市国有文明财物监督办理工作室投融资处主任科员,北京市文明出资开展集团有限责任公司工作室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总司理，江苏耀莱影城办理有限公司董事长，北京文投剧制影视文明有限公司董事长。

高海涛：男，40岁，硕士，曾任海航实业有限公司战略出资与基金部出资总监，深圳安全不动产有限公司基金办理部助理总监，北京市文明构思工业出资基金办理有限公司出资总监。现任文投控股股份有限公司九届董事会董事、副总司理、董事会秘书。

马书春：男，44岁，曾任申万宏源证券并购部高档副总裁，东海证券并购部总司理助理，北京市文明构思工业出资基金办理有限公司基金部总司理。现任北京市文明构思工业出资基金办理有限公司总司理助理，文投控股股份有限公司九届董事会董事。

张荔华：男，39岁，硕士，曾任北京中海出资有限公司出资司理，北京秉鸿本钱出资总监。现任北京市文明构思工业出资基金办理有限公司出资部总司理。

郑浩：男，36岁，硕士，曾任北京经济技术开发区管委会工作室主任科员，北京亦庄世界出资开展有限公司归纳工作室主任。现任北京亦庄世界出资开展有限公司财物办理部部长兼归纳工作室主任。

独立董事提名人：

林钢：男，68岁，曾任北京自动化外表三厂主管管帐，我国人民大学商学院管帐学教授、博士生导师，我国人民大学财政处处长，我国人民大学工业办理处处长，我国人民大学财物运营办理公司总司理。现任中信重工机械股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。

安景文：男，66岁，我国矿业大学（北京）办理学院教授、博导，全国质量确保与质量办理标准化委员会委员，我国质量协会学术委员，我国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司红阳动力（000959）、平煤股份（601666）独立董事。现任北京文明租借融资有限责任公司独立董事。

陈建德：男，66岁，博士研讨生学历，曾任索尼影业高档副总裁，爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席履行官。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司董事会副主席，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-062

文投控股股份有限公司

九届监事会第二十九次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十九次会议于2021年12月15日下午14：00以通讯及现场办法举行，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议告诉已于2021年12月12日以电子邮件办法发送至公司各监事。本次会议的招集、举行等事项契合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司规章》的有关规矩，会议抉择合法、有用。

本次会议审议经过了《文投控股股份有限公司关于监事会换届推举的方案》。

因公司九届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法律法规及公司《规章》规矩，拟对公司监事会进行换届推举。

经抉择，现拟提名项昕瑶、孟令飞为公司十届监事会股东监事提名人，公司员工代表大会推举刘潇峰、苑勇、王汐为公司十届监事会员工监事。简历附后。

此方案需要提交公司股东大会审议。

表决成果：赞同5票；对立0票；放弃0票。经过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

项昕瑶，女，40岁，硕士，具有6年以上基金出资办理经验，曾任北京市文明构思工业出资基金办理有限公司副总司理。现任北京市文明出资开展集团有限责任公司出资部（财物运营部）副司理。

孟令飞，男，38岁，曾任新世界出版社第五修改室修改，北京市文明出资开展集团有限责任公司风控法务部审计专员。现任文投控股股份有限公司风控法务部总司理，文投控股股份有限公司九届监事会监事。

刘潇峰，男，40岁，硕士，曾获我国文明娱乐职业协会《金手指》奖“优异企业家”称谓。曾任职于北京市文明构思工业出资基金办理有限公司，文投控股股份有限公司游戏事业部总司理，上海都玩网络科技有限公司总司理。现任文投控股股份有限公司立异事务部总司理。

苑勇，男，47岁，曾任北京市石景山区出资促进局科长。现任北京文投互娱出资办理有限公司副总司理，北京耀莱影城办理有限公司副总司理。

王汐，男，31岁，曾任北京市文明构思工业出资基金办理有限公司出资司理。现任文投控股股份有限公司董事会工作室副总司理，文投控股股份有限公司九届监事会员工监事。