中国卫星股票：中国电影股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流转数量为1,302,000,000股

本次限售股上市流转日期为2019年8月9日

一、本次限售股上市类型

2016年6月，经中国证券监督办理委员会《关于核准中国电影股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2016]1304号）核准，中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”、“公司”）向社会初次揭露发行人民币普通股（A股）股票46,700万股，并于2016年8月9日在上海证券交易所挂牌上市。

初次揭露发行完成后，公司总股本为186,700万股，其间140,000万股为限售流转股。在限售流转股中，中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）和全国社会保障基金理事会转持二户持有的限售流转股中确认时为自公司股票上市之日起36个月内的股份算计1,302,000,000股，该部分限售流转股将于2019年8月9日起上市流转。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改变状况

自公司2016年8月初次揭露发行A股股票，到本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生改变。

三、本次限售股上市流转的有关许诺

（一）关于股份确认的有关许诺

在公司初次揭露发行A股股票前，中影集团对所持公司股份的流转约束和自愿确认股份的许诺如下：

“1.自中影股份股票上市之日起36个月内，不转让或许托付别人办理本次发行前本公司直接或直接持有的中影股份股份，也不由中影股份收买该部分股份；

2.若中影股份上市后6个月内发生公司股票接连20个交易日的收盘价均低于发行价（若中影股份股票在此期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或许上市后6个月期末收盘价低于发行价（若中影股份的股票在此期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的景象，本公司所持中影股份股票的确认时限主动延伸6个月。

3.若本公司所持股份在确认时限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若中影股份股票在此期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；

4.因中影股份进行权益分配等导致本公司直接或直接持有的股份发生改变的，亦恪守上述规矩。

本公司乐意承当因违背上述许诺而发生的法令责任。”

（二）关于减持股份的有关许诺

中影集团作为公司之控股股东及揭露发行前持股5%以上的股东，关于所持公司股票确认时满后的减持事宜，许诺如下：

“1.本公司力主经过长时刻持有中影股份之股份以完成和保证本公司对中影股份的控股位置，然后持续地共享中影股份的运营效果。因而，本公司具有长时刻持有中影股份之股份的意向；在本公司所持中影股份之股份的确认时届满后，且在不损失对中影股份的控股股东位置、不违背本公司已作出的相关许诺的前提下，本公司存在对所持中影股份的股票施行有限减持的可能性；

2.若本公司在所持中影股份的股票确认时满后2年内进行减持，减持的股份总数累积不超越中影股份股份总数的5%，减持按以下方法进行：持有中影股份的股票估计未来一个月内揭露出售的数量不超越中影股份股份总数的1%，将经过证券交易所会集竞价交易系统转让所持股份；持有中影股份的股票估计未来一个月内揭露出售的数量超越中影股份股份总数的1%，将经过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；

3.若于许诺的持有中影股份股票的确认时满后2年内减持，减持的价格不低于中影股份初次揭露发行股票的发行价；经过证券交易所会集竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；经过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让两边洽谈确认，并契合有关法令、法规规矩；

4.减持中影股份股票时将在减持前3个交易日予以公告；减持股份行为的期限为减持方案公告后六个月，减持期限届满后，若拟持续减持股份，则需按再次实行减持公告；

5.若本公司违背上述所作出的股票减持的许诺，减持股份所得收益将归中影股份一切。”

（三）关于转持股份的有关许诺

依据《国务院关于印发划转部分国有本钱充分社保基金施行方案的告诉》（国发[2017]49号）的相关规矩，中影集团所转持股份的禁售责任和限售责任由全国社会保障基金理事会继承。

到本公告发布之日，以上股东严厉实行了股份确认许诺，不存在相关许诺未实行然后影响本次限售股上市流转的状况。

四、控股股东及其关联方资金占用状况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金状况。

五、中介组织核对定见

保荐组织中信建投证券股份有限公司经核对后以为：

公司本次限售股份上市流转契合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理办法》《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法令、法规和规章的要求；本次限售股份免除限售数量、上市流转时刻等均契合有关法令、行政法规、部门规章、有关规矩和股东许诺；公司本次免除限售股份股东严厉实行了其在初次揭露发行股票中做出的股份确认许诺。

到本核对定见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息发表实在、精确、完好。

保荐组织对公司本次限售股份解禁上市流转事项无异议。

六、本次限售股上市流转状况

本次限售股上市流转数量为1,302,000,000股；

本次限售股上市流转日期为2019年8月9日；

首发限售股上市流转明细清单：

七、股本变化结构表

八、上公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司初次揭露发行股票限售股份上市流转的核对定见》

特此公告。

中国电影股份有限公司

董事会

2019年8月6日