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2022-03-16 11:06:38
证券代：600331 证券简称：宏达股份 编：临2020-011
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本公司董事会及全董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严重遗失四川宏达股份老总，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
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四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第八届董事会第十次会议通知于2020年3月20日以电子邮件方式发出四川宏达股份老总，于2020年4月1日在公司会议室以现场结通讯方式召。应到董事9人四川宏达股份老总，实到董事9人。公司监事及高档管理人员列席了会议，符《公司法》和《公司规章》的有关规定。会议由董事长黄建军先主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
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一、审议通过了《宏达股份2019年度董事会作业报告》
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该议案表决情况：9同意，0反对，0放弃。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《宏达股份2019年度独立董事述职报告》
《宏达股份2019年度独立董事述职报告》详见2020年4月3日上海证券交易所sse。
三、审议通过了《宏达股份2019年度财务决算报告》
四、审议通过了《宏达股份2019年年度报告全文及摘要》
公司2019年年度报告全文及摘要详见2020年4月3日上海证券交易所sse四川宏达股份老总；公司2019年年度报告摘要同刊登于2020年4月3日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》。
五、审议通过了《宏达股份2019年度润配及本钱公积金转增预案》
经天健会计师事务所（特别普通伙）审计，公司2019年度并报表实现归属于母公司所有者的净润为84,503,461.45元，其母公司2019年实现净润134,420,767.91元，到2019年度末母公司累计未配润-3,356,321,653.52元。
鉴于到2019年末公司母公司累计未配润为负数，依据《公司规章》及公司产经营需要，公司拟定本次润配预案：本年度不进行润配，也不进行本钱公积金转增股本。
、审议通过了《关于申请2020年度银行综授信额度的议案》
详见2020年4月3日刊登于《国证券