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股票代码601999股票：601999 股票简称601999股票：出书传媒 编号：临2020-004

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北方联合出书传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

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北方联合出书传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年2月12日以通讯表决的办法举办。本次会议举行前，公司已于2020年2月7日以书面或邮件办法宣布会议告诉和会议材料。公司董事均收到会议告诉和会议材料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10名，实践参与表决董事10名。公司监事和高档管理人员列席本次会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并经过了以下方案：

1. 关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限职责公司及其部属公司处理银行授信事务供给担保的方案

表决成果：10票赞同，0票对立，0票放弃。

该项方案已取得公司独立董事赞同的独立定见。

该项方案需提交股东大会审议。

公司对外担保公告请见上海证券买卖所网站（sse）公司临2020-005号公告。

2. 关于举行2020年第一次暂时股东大会的方案

鉴于上述第1项方案需报公司股东大会审议，赞同公司于2020年2月28日举行2020年第一次暂时股东大会。

表决成果：10票赞同，0票对立，0票放弃。

公司关于举行2020年第一次暂时股东大会的告诉请见上海证券买卖所网站（sse）公司临2020-006号公告。

特此公告。

北方联合出书传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日

股票代码：601999 股票简称：出书传媒 编号：临2020-005

北方联合出书传媒（集团）股份

有限公司对外担保公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

1．被担保人称号：物资公司及其部属公司。

2．本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为39,000万元601999股票；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其部属公司所作的担保金额总计为36,000万元（不含本次担保额）。

3．本次是否有反担保：无。

4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为38,000万元（含对控股子公司供给担保，不包含本次担保金额）。公司无逾期对外担保景象。

5.需求的批阅程序：该事项尚须提交公司 2020年第一次暂时股东大会批阅。

一、担保情况概述

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限职责公司（以下简称“物资公司”）为满意运营事务拓宽需求，2020年度拟请求处理总额度为39,000万元的银行归纳授信事务，由物资公司及其部属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限职责公司大连分公司（以下简称“部属公司”）一起运用，期限为一年，并由公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为物资公司及其部属公司承当连带确保职责，详细担保金额在上述额度内，以物资公司依据运营事务需求与相关银行洽谈后的实践发生金额为准。

二、被担保方情况介绍

物资公司注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销事务。到2019年12月31日，物资公司总财物41,697.02万元，净财物10,549.13万元，财物负债率为74.70%（未审计）。本公司现持有物资公司100%的股权。

辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品在外）购销事务。到2019年12月31日，该公司总财物12845.02万元，净财物4628.95万元，财物负债率为63.96%（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。

辽宁文达印刷物资有限公司注册资本50万元，主营印刷设备及器件、油墨、包装装饰材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场装置及修理等。到2019年12月31日，该公司总财物2559.67万元，净财物965.36万元，财物负债率为62.29%（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

为满意运营事务拓宽的资金需求，物资公司在2020年度拟请求处理总额度为39,000万元的银行归纳授信事务，由物资公司及其部属公司一起运用，用于处理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等事务，期限为一年，并由北方图书城为物资公司及其部属公司承当连带确保职责，详细担保金额在上述额度内，以物资公司依据运营事务需求与相关银行洽谈后的实践发生金额为准。。

四、董事会定见

公司第三届董事会第三次会议于2020年2月12日以通讯表决的办法举行，会议审议并经过了《关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限职责公司及其部属公司处理银行授信事务供给担保的方案》，独立董事对此事项宣布了赞同的独立定见。

为支撑物资公司及其部属公司的开展，赞同公司所属北方图书城为物资公司及其部属公司请求总额度为39,000万元的银行归纳授信事务供给担保，用于处理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等事务，期限为一年，详细担保金额在上述额度内，以物资公司依据运营事务需求与相关银行洽谈后的实践发生金额为准。

赞同将该事项提交公司2020年第一次暂时股东大会批阅。

五、累计对外担保及逾期担保情况

到本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计38,000万元（含对控股子公司供给的担保，不包含本次担保金额），其间对控股子公司的担保金额为36,000万元，别离占公司最近一期经审计净财物额的17.37%、16.46%。本公司无逾期担保。

六、备检文件

公司第三届董事会第三次会议抉择。

特此公告。

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日

证券代码：601999 证券简称：出书传媒 公告编号：2020-006

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司关于举行2020年第一次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2020年2月28日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

为了加强新式冠状病毒感染的肺炎疫情防控作业，削减人员集合，有用阻断病毒传达，公司鼓舞股东优先经过网络投票的办法参与本次股东大会。

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻：2020年2月28日9点30分

举行地址：辽宁出书大厦七层会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻：自2020年2月28日

至2020年2月28日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

■

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

本次股东大会材料将于2020年2月22日前在上海证券买卖所网站上发表。

2、 特别抉择方案：无。

3、 对中小出资者独自计票的方案：无。

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无。

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

凡契合上述资历的股东或许股东代表，请持股东帐户卡、自己身份证或授权托付书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2020年2月24日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法令部处理挂号手续。沈阳以外的股东可采纳信函或用传真办法传送上述材料并填写股东挂号表（见附件二）进行挂号。

六、 其他事项

1.到会本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.到会现场会议人员请于会议举行半小时前抵达会议地址，并带着身份证明、股票账户卡、有用持股凭据、授权托付书等原件，以便核对身份及报到进场。

公司联系办法：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法令部

邮编：110003

联系人：吕丹

电话：024-23285500

传真：024-23284232

特此公告。

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司董事会

2020年2月13日

附件1：

授权托付书

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2020年2月28日举行的贵公司2020年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

■

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件二：

股东挂号表

兹挂号参与北方联合出书传媒（集团）股份有限公司2020年第一次暂时股东大会。

股东称号或名字： 股东账户：

持股数： 到会人名字：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

股票代码：601999 股票简称：出书传媒 编号：临2020-007

北方联合出书传媒（集团）股份有限

公司股票买卖反常动摇公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

公司股票于2020年2月11日、2月12日接连2个买卖日内收盘价格跌幅违背值累计超越20%，归于股票买卖反常动摇情况。

经公司自查，并向控股股东函证，不存在应发表而未发表的严重事项或重要信息。

一、股票买卖反常动摇的详细情况

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年2月11日、2月12日接连2个买卖日内收盘价格跌幅违背值累计超越20%，依据《上海证券买卖所买卖规矩》的有关规定，归于股票买卖反常动摇情况。

二、公司重视并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司现在运营情况正常；公司不存在影响公司股票买卖价格反常动摇的严重事宜；公司前期发表的信息不存在需求更正、弥补之处；公司不存在应发表而未发表的严重信息。

（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实践操控人不存在依照《上海证券买卖所买卖规矩》等有关规定触及本公司的应发表而未发表的事项，包含但不限于谋划并购重组、股份发行、债款重组、事务重组、财物剥离和财物注入等严重事项。

（三）经公司自查，公司没有需求弄清或回应的媒体报道或商场风闻。

三、相关危险提示

公司股票于2020年2月11日、2月12日接连2个买卖日内收盘价格跌幅违背值累计超越20%。敬请广阔出资者留意二级商场买卖危险，理性出资。

四、董事会声明

公司董事会承认，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规定，公司现在不存在应发表而未发表的事项或与该等事项有关的谋划和意向，董事会也未得悉依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规定应发表而未发表的、对本公司股票及其衍生种类买卖价格或许发生较大影响的信息。

公司慎重提示出资者，公司法定信息发表媒体为《我国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站(sse)，有关公司信息以公司指定的信息发表报纸和网站刊登的公告为准，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

特此公告。

北方联合出书传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日