st新集(150009)

<p>一、 重要提示</p><p>1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保本季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。</p><p>1.2 公司整体董事到会董事会审议本季度陈说。</p><p>1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财政部长林闻生声明：确保本季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。</p><p>1.4 公司2019年第三季度陈说中的财政报表未经审计。</p><p>二、 公司首要财政数据和股东改变</p><p>2.1 首要财政数据</p><p>单位：元 币种：人民币</p><p>■</p><p>注：净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。</p><p>非经常性损益项目和金额</p><p>√适用 □不适用</p><p>注：非经常性丢失以负数列示。</p><p>2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股状况表</p><p>单位：股</p><p>■</p><p>注：hKSCC NOMINEES LIMITED即香港中心结算(代理人)有限公司，其持有公司A股140,927,379股和h股</p><p>1,417,600,349股，乃别离代表其多个客户持有。</p><p>2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表</p><p>□适用 √不适用</p><p>三、 重要事项</p><p>3.1 公司首要会计报表项目、财政指标严重变化的状况及原因</p><p>3.2 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明</p><p>□适用 √不适用</p><p>3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项</p><p>□适用 √不适用</p><p>3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明</p><p>A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2019-007</p><p>（h股简称：广深铁路 股票代码：00525）</p><p>广深铁路股份有限公司</p><p>第八届董事会第十三次会议抉择公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>（一）会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、本公司《规章》的规矩。</p><p>（二）会议告诉和资料于2019年10月17日以书面文件方法宣布。</p><p>（三）会议于2019年10月29日在本公司以通讯表决方法举行。</p><p>（四）会议应到会董事人数为9名，实践到会会议的董事为9名。</p><p>（五）会议由董事长武勇先生掌管，整体董事到会会议，整体监事和高管列席会议。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>本次会议告诉中所列事项经逐项审议均获得全票经过。其间有关方案概况如下：</p><p>1、经过公司2019年第三季度陈说并授权董事长签署本季报全文和正文。概况可查阅与本公告同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《2019年第三季度陈说》。</p><p>2、赞同普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）为本公司供给2019年度境内财政陈说和内部操控陈说的审计服务，以及美国财政陈说和财政陈说的内部操控的审计服务的酬金为人民币530万元；罗兵咸永道会计师事务所供给2019年度香港财政陈说的审计服务的酬金为人民币310万元。</p><p style='text-align: center'></p><p>3、赞同解聘唐向东先生总会计师职务，聘任罗新鹏先生担任总会计师。</p><p>4、赞同解聘郭向东先生副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生担任副总经理兼董事会秘书。</p><p>上述第3、4项的概况可查阅与本公告同日在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）宣布的《关于高档管理人员改变的公告》。</p><p>5、审议经过《关于审议我国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公司继续相关买卖的方案》。会议审议经过我国国家铁路集团有限公司（“我国铁路”）与本公司拟签定之《归纳服务结构协议》及自2020年至2022年三个年度买卖额度上限，并授权董事长或总经理代表本公司签署该协议。</p><p>上述抉择触及相关买卖，本公司董事（包含独立董事）以为该日常相关买卖归于公司日常事务中按一般商务条款进行的买卖，该日常相关买卖条款（包含主张全年上限）属公平合理，契合本公司及股东的整体利益。相关董事武勇先生、郭吉安先生、俞志明先生和陈晓梅女士对上述抉择回避了表决。非相关董事均表明拥护。</p><p>该日常相关买卖尚须经股东大会非相关（独立）股东赞同经过后方可收效、施行,相关暂时股东大会拟于2019年12月举行。</p><p>本公司将于协议签定后赶快宣布该项买卖的概况。</p><p>特此公告。</p><p>广深铁路股份有限公司董事会</p><p>2019年10月29日</p><p>A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2019-008</p><p>(h股简称：广深铁路 股票代码：00525)</p><p>广深铁路股份有限公司</p><p>关于高档管理人员改变的公告</p><p>广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（以下简称“公司”）于2019年10月29日举行了第八届董事会第十三次会议，会议审议经过《关于替换总会计师的方案》、《关于替换副总经理兼董事会秘书的方案》。</p><p>依据会议抉择，因作业变化，公司董事会审议赞同解聘唐向东先生所担任的公司总会计师职务，聘任罗新鹏先生任公司总会计师（简历见附件）；解聘郭向东先生所担任的公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生任公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。会议赞同在唐向东先生获得上海证券买卖所（“上交所”）颁布的董事会秘书资历证明并经过上交所的任职资历审阅前，依据上交所《上市规矩》指定由唐向东先生以副总经理的身份代行董事会秘书的责任。</p><p>一起，因为董事会秘书的替换，会议赞同在满意《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》及香港联合买卖所有限公司有关规矩和要求的前提下由唐向东先生担任香港证券监管规矩下的公司秘书和其间一名授权代表。</p><p>郭向东先生和唐向东先生均已承认与公司并无不赞同见，无任何其他事项须提请本公司董事会留意，郭向东先生亦将还有委任。公司董事会对郭向东先生和唐向东先生在任职期间勤勉尽责的作业表明诚挚的感谢！</p><p>独立董事已就上述委任事项宣布了独立定见。</p><p>附：</p><p>1、唐向东先生简历</p><p>2、罗新鹏先生简历</p><p>附件：</p><p>1、唐向东先生简历如下：</p><p>唐向东，男，1968年9月出世，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高档会计师。唐先生曾任本公司多元事业部总会计师、收入清算中心主任、财政部部长等职务，从2008年12月起至2019年10月任本公司总会计师。</p><p style='text-align: center'></p><p>2、罗新鹏先生简历如下：</p><p>罗新鹏，男，1965年10月出世，中共党员，具有大学本科学历和在职研究生学历，高档会计师。罗先生曾任铁道部广州车辆厂财政处副处长、我国铁路机车车辆工业总公司广州铁道车辆厂财政处处长、我国铁路机车车辆工业总公司广州铁道车辆厂总会计师兼财政处处长、广州铁路（集团）公司广州铁道车辆厂总会计师、粤海路有限责任公司总会计师，从2017年9月起至2019年9月任海南铁路有限公司总会计师。</p>