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来历证券公司不合法集资活动：上海证券报

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◎记者 刘礼文 ○修改 郭成林

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“证大文明涉嫌不合法吸收大众存款案”的侦查有新发展。近来证券公司不合法集资活动，上海警方通报称证券公司不合法集资活动，该案的赃挽损作业仍在全力进行，现在公安机关已依法缴现金18.5亿余元，查封、冻住相关银行账户、股权、不动产等涉案财物。证大文明法定代表人戴某康、总司理戴某新等93名违法嫌疑人已被依法移交检察机关审查起诉。

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上海警方提示，上海证大资咨询有限公司及“捞财宝”对外出借的资金均属涉案资金，所涉告贷人应依法实行还款责任。未及还款的，公安机关将依法予以缴。

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本案的关键人物“戴某康”，正是证大集团（上海证大资开展股份有限公司）创始人、董事长戴志康。

近百名嫌疑人被采纳办法

该案的侦查始于3年前。2019年8月，上海市公安局浦东局连续接到众报案称，证大文明旗下“捞财宝”及“证大财富”公司涉嫌不合法集资，警方遂受理展查询。

当年8月29日，证大文明法定代表人戴志康、总司理戴卫新等人案自首，并称在公司运营进程存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

2019年9月1日，上海警方通报称，经查，证大文明在未获得国家相关金融资质答应的情况下，经过旗下“捞财宝”理财、“证大财富”线下理财门店向不特定社会大众不合法吸收存款。

同，上海警方以涉嫌不合法吸收大众存款罪对证大文明立案侦查，对戴志康等41名违法嫌疑人依法采纳刑事强制办法，查封相关涉案财物。尔后，上海警方又别于2019年9月28日、11月22日，2020年1月10日、3月16日、9月9日屡次通报该案侦查发展。

2022年1月25日，上海警方通报称，前，公安机关对证大文明事务员王某琳、何某娣等17名违法嫌疑人以涉嫌不合法吸收大众存款罪依法采纳刑事强制办法。同，现在公安机关已先后对该案96名违法嫌疑人依法采纳刑事强制办法。其，证大文明法定代表人戴志康、总司理戴卫新等93违法嫌疑人已被依法移交检察机关审查起诉。

拒退赃物将依法责

戴志康于1964年，从五道口金融学院结业后，先后在信银行、海南证券等组织任职。1992年，戴志康创立证大财物办理公司，办理富岛基金。1998年，他改制创立证大集团，并出任董事长。2015年，从房地产和股市离场后，戴志康为证大集团从头梳理了三大工业——互联金融、文明和大健康，其互联金融为主航道。

证大文明成立于2006年，册本钱7000万元，其工商运营范围为文明艺术交流活动策划、公关活动策划、商务信息咨询等。2014年，证大文明建立旗下“捞财宝”，从事互联小额假贷事务。5年后，“捞财宝”因无法及兑付“爆雷”。

据“捞财宝”信息，2019年，该累计买卖金额达296.38亿元，假贷余额49.96亿元，当时出借人数28031人，当时告贷人数92853人。

2021年3月31日，跟着法院对证大文明及戴志康等人涉嫌集资欺诈一案进行公审理，“证大系”违法行为的更多细节得以发表。

2011年11月至2019年8月，证大文明等“证大系”企业将上海证大资咨询有限公司放贷构成的债务，包装为年化收益5%至15%且保本付息的债务型理财产品，由上海证大大拇指财富办理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”对外公吸引出借人，并选用虚伪出售逾债务产品、虚伪凑标、虚伪宣扬等方法，向社会大众不合法征集资金。

其间，戴卫新全面担任“证大系”企业出售及放贷事务，郁耀担任、线下出售办理，张艳华担任假贷审阅及催收，陆卫丰担任财政、资金办理，顾文俊和徐宽担任线下出售办理。

到案发，“证大系”企业累计向35.01万余人不合法集资596.66亿余元，所得资金首要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等。这令2.65万余名资者丢失75.21亿余元。

上海警方在通报表明，该案不合法集资行为人（包含“证大文明”及其相关公司高管、部分主管、理财司理、事务员及其他为征集资金供给协助人员），应立即前往上海市公安局浦东局经侦支队全额退缴所获佣钱、提成、返点等不合法所得，或将不合法所得依法交还至公安机关指定的涉案赃物退款账户，还款请明“退缴赃物人”。关于构成不合法集资违法且拒不退缴赃物的，公安机关将依法究刑事责任。