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证券代：000783 证券简称：长江证券 公告编：2022-011

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好长江证券代，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、董事会会议召状况

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1、依据《公司章程》规矩长江证券代，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议告诉于2022年2月7日以电子邮件方法送达各位董事。

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2、本次董事会会议于2022年2月11日以通讯方法召。

3、本次董事会会议应到会董事12人长江证券代，12位董事亲身到会会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、董事会会议审议状况

本次董事会会议审议经过了如下方案：

《关于聘任公司副总裁的方案》

依据《证券公司办理原则》《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》等法令法规及《公司章程》规矩长江证券代，结公司现有高管布景及公司办理需求，经总裁提名，第九届董事会薪酬与提名委员会研究讨论，董事会聘任剑为公司副总裁。

剑同志已经过证券公司高档办理人员任职资历考试，其任职限自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。剑同志简历见附件。

表决成果如下：与会董事以赞同12，对立0，放弃0，审议经过了本方案。公司独立董事对该事项出具了独立定见。

三、备检文件

1、经与会董事签字的表决长江证券代；

2、独立董事关于聘任公司副总裁的独立定见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司

董事会

二二二年二月十二日

附件

剑同志简历

剑，男，汉族，1973年8月出，硕士，共党员。现任长江证券股份有限公司副总裁。曾任武汉市安泰焊管有限职责公司管帐主管；国建设银行湖北省行上海证券业务部出市代表；大鹏证券上海金陵东路证券营业部总经理助理；华夏证券上海五莲路证券营业部副总经理；金元证券上海徐虹北路证券营业部副总经理；长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部总经理。

剑同志不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象；未受到国及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被国立案稽察，没有有清晰定论的景象；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高档办理人员不存在相关联系；未持有公司股；不是失期被执行人、失期职责主或失期惩戒目标，不存在被国在证券货商场违法失期信息公查询公示或许被人民法院归入失期被执行人名单的景象；符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股上市规矩》及其他相关规矩的任职要求。

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