酒鬼酒股份有限公司(贵州茅台酒股份有限公司官网)

一、重要提示

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本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

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除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、首要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实践操控人改变情况

控股股东陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期控股股东未发生改变。

实践操控人陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期实践操控人未发生改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股情况。

6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-17

酒鬼酒股份有限公司

第八届董事会第五次会议抉择公告

本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2021年8月25日以通讯表决的办法举行，会议应参会董事8人，实践参会董事8人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议举行契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规矩》的有关规矩。经与会董事审议，表决经过以下抉择：

1、审议并经过《2021年半年度陈说全文及摘要》

详见2021年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《2021年半年度陈说》及《2021年半年度陈说摘要》。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

2、审议并经过《关于建造公司出产三区二期工程的计划》

依据公司未来开展战略规划，为进一步满意公司开展需求，公司拟发动新建出产三区二期工程项目，进步公司基酒产能，为未来公司产品进一步推动全国化供给根底支撑。项目出资总额151,123.46万元，资金来源悉数为自有资金；建造地址坐落公司出产三区内；建造内容为酿酒车间3幢，坛子酒库2座，粮食筒仓12个，以及其他隶属配套工程。项目建成后可添加基酒产能7800吨/年，储酒规划4,000吨。

详见2021年8月27日公司刊载在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建造公司出产三区二期工程的公告》。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

本计划需提交公司股东大会审议。

3、审议并经过《关于改扩建出产二区酿酒车间一期工程的计划》

依据公司开展需求，为快速进步公司产能，公司拟发动改扩建出产二区一期工程项目，项目出资总额16,221.69万元，资金来源悉数为自有资金，建造地址坐落公司出产二区内，建造内容为使用出产二区两栋原酿酒车间扩建4条酿酒出产线。项目完成后可添加基酒产能2000吨/年。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

4、审议并经过《关于举行2021年第一次暂时股东大会的计划》

公司拟于2021年9月15日举行2021年第一次暂时股东大会，有关举行本次股东大会的详细内容详见2021年8月27日刊载在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2021-19

酒鬼酒股份有限公司关于举行

2021年第一次暂时股东大会的告诉

本公司于2021年8月25日举行了第八届董事会第五次会议，抉择将于2021年9月15日举行2021年第一次暂时股东大会。现将会议事项告诉如下：

一、举行会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次暂时股东大会。

2、招集人：公司董事会。

3、会议举行的合规性、合法性：

本次股东大会招集、举行的程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

4、会议举行办法：现场投票与网络投票结合。

公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东供给网络办法的投票途径。公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权，或参与现场股东大会行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决办法中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票成果为准。

5、现场会议举行日期：2021年9月15日（星期三）14：30。

（1）经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）经过深交所互联网投票的详细时刻为：2021年9月15日9:15—15:00。

7、会议的股权挂号日：2021年9月9日。

8、会议到会目标：

（1）截止2021年9月9日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高档管理人员。

（3）本公司延聘的律师。

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

9、现场会议举行地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的计划：

（1）《关于建造公司出产三区二期工程的计划》

（2）《关于补充董事的计划》

2、本次股东大会所审议计划均为一般抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过。

3、本次股东大会计划由公司第八届董事会第四次会议、第五次会议提交。详细内容请查阅公司于2021年8月21日、27日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的相关公告。

公司将对上述计划的中小出资者表决成果独自计票，并及时揭露发表。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、现场股东大会会议挂号及参与办法

（一）会议挂号手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权托付书（见附件）及代理人自己身份证处理挂号手续。

2、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡挂号；代理人持自己身份证、授权托付书（见附件）、托付人身份证、托付人股东帐户卡处理挂号手续。

3、异地股东可采用信函或传真办法挂号。

（二）会议挂号地址及授权托付书送达地址：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司归纳部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议挂号时刻：

2021年9月13日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四）到会会议人员请于会议开端前半小时内至会议地址，并带着身份证明、股东账号卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

五、其他事项

1、会议联系办法

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花第宅七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半响，到会会议者食宿、交通费用自理。

六、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票（参与网络投票时触及详细操作详见附件1）。

附件：1.参与网络投票的详细操作流程。

2.授权托付书

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填写表抉择见。

填写表抉择见：赞同、对立、放弃

3、股东对总计划进行投票，视为对一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2021年9月15日的买卖时刻，即上午即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年9月15日9:15—15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权托付 先生/女士代表我单位/个人到会酒鬼酒股份有限公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人（签字或盖章）：

托付人股东账号：

托付人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

托付人持股数：

受托人名字：

受托人身份证号码：

托付日期：2021年 月 日

注：请在相应的表抉择见项下划“√“

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2021-18

酒鬼酒股份有限公司

关于建造公司出产三区二期工程的公告

一、项目概述

1、依据酒鬼酒公司（以下简称“公司”）未来开展战略规划，为进一步满意公司开展需求，保证公司产销良性循环。公司拟发动出资151,123.46万元新建出产三区二期工程项目，进步公司基酒产能，为未来公司产品进一步推动全国化供给根底支撑。

2、公司第八届董事会第五次会议以8票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果经过了该项目，需求提交股东大会审议。

3、本次项目施行不属于相关买卖和严重资产重组事项。

二、项目基本情况

（一）项目必要性

跟着居民收入的持续添加，消费水平进步和消费结构晋级仍将持续，高端、次高端白酒仍具有持续添加的空间。

近年来，各大白酒名企纷繁发动扩产扩建项目。相比较，公司现有曲酒产能和储藏内职业界处于较低水平。公司现有曲酒产能极限为1万吨/年，2020年完成满负荷出产。跟着内参酒、酒鬼酒全国化进程的加速，出售规划将会持续添加，估计2021年后，曲酒产销缺口将会扩展，现有曲酒产能将不能匹配未来出售规划添加。跟着商场体量、出售规划的添加，基酒消耗量添加，基酒供给将面对较大的压力。为完成公司未来开展战略规划,扩展产能、保证优质曲酒供给，是公司高质量可持续开展的根底条件。因而，需经过项目建造来扩展产能以满意开展需求。

（二）项目建造计划

1.出资总额：151,123.46万元，其间建造出资100,146.50万元，流动资金50,976.96万元

2.出资主体：酒鬼酒股份有限公司。

3.资金来源：悉数为自有资金。

4.建造地址：酒鬼酒股份有限公司出产三区内。

5.建造内容：酿酒车间3幢，坛子酒库2座，粮食筒仓12个，以及其他隶属配套工程。

6.项目施行后产能：新增基酒产能7,800吨，新增储酒规划4,000吨。

（三）项目可行性

（1）公司现有的出产根底为项意图施行供给了保证

本项目建造方位紧邻酒鬼酒老厂区，原有老厂区经过多年出产已建立了安稳的原资料、动力和辅材的供给途径，而且老厂多年出产优质酒的阅历证明该区域的气候环境、水质及微生物环境关于酿酒十分有利，原厂工人对工艺操作轻车熟路，再加上原辅资料供给没有大的改变，所以以上这些条件都将是本项目建造的有利条件。公司经过多年的开展和堆集，具有较为老练的工艺和技能，并堆集了丰厚的管理经验，具有一支强有力的专业团队，为本项意图顺畅施行供给了坚实保证。

（2）国家和当地的方针有利于优质白酒企业的开展

在产业方针方面，国家鼓舞白酒职业经过改造晋级优化产品结构，鼓舞食物企业充分使用现有资金途径，要点支撑食物职业严重技能改造、食物工业“三品”战略和特征食物加工演示基地建造等。一起，为了白酒职业的标准开展，鼓舞酒类产品以优异的质量来满意顾客需求。因而，酒鬼酒作为湖南省的龙头白酒企业，相关方针法规为本次项意图施行供给了杰出的微观环境。

（3）公司的快速开展为项目建造供给动力

中粮集团成为酒鬼酒公司实践操控人以来，酒鬼酒组建了新的决议计划班子和运营团队，经过聚集要点商场、聚集要点产品、加强企业管理、稳步扩展产值、处理遗留问题等办法，夯实了开展根底。下一步，酒鬼酒公司将大力加强湖南大本营商场根底建造和全国要点中心商场建造，持续推动品牌聚集战略。近年来，公司的营收快速添加，公司归纳实力全面增强，公司的规划也进一步强大。公司现在快速开展态势和未来开展规划，为项目建造供给了不竭动力。

三、存在的危险

本项目是公司根据对本身条件和商场前景的判别，未来商场的开展情况，有关职业的方针改变，以及商场竞争、产品价格未来的行情走势等都是本项目会面对的不确定性危险。

四、项目建造对公司的影响

本项目是适应公司未来开展规划的战略需求，是适应公司出售快速添加、促进全国化布局、进步商场占有率的需求。项目投产后，能大幅进步公司的基酒产能，满意公司快速开展的需求。本项目建成后将新增基酒产能7800吨/年，加上出产二区改扩建工程以及此前三区一期工程，公司总产能将到达22800吨/年。项目建造有利于公司产能和储能的进步，有助于产品质量的进步，满意商场对优质白酒产品的需求，增强企业的商场竞争力和完成可持续开展。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2021年8月25日