大有能源(东方银星股票)

<p>证券代码：600403 证券简称：ST大有 编号：临2022-003号</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>河南大有动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日以通讯方法举行了第八届董事会第十四次会议。本次会议应到会的董事9名，实践到会的董事9名，与会董事以传真或专人送达的方法对会议方案进行了表决。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《河南大有动力股份有限公司章程》的规则。会议审议并经过了以下方案：</p><p>1. 关于补选公司第八届董事会董事的方案</p><p>经公司控股股东引荐，提名委员会审阅，提名丁剑先生、杜青炎先生为公司第八届董事会董事人选，任期自股东大会审议经过之日起核算，至第八届董事会届满之日止。丁剑先生、杜青炎先生的简历详见附件。</p><p>表决成果为：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。</p><p>2. 关于转让阳光矿业90%股权和债务的方案</p><p>具体内容详见同日发表的《河南大有动力股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债务的公告》（临2022-004号）。</p><p>表决成果为：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。</p><p>特此公告。</p><p>河南大有动力股份有限公司董事会</p><p>二二二年一月六日</p><p>附件：</p><p>丁剑先生简历</p><p>丁剑，男，汉族，1971年10月生，河南永城人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全督查局局长。</p><p>历任陈四楼煤矿采煤一队副队长、党支部书记，黔金煤业机电科科长、总经理助理，黔西石桥煤业董事长、石桥矿矿长，正龙煤业城郊煤矿党委委员、党委书记，永煤公司车集煤矿党委书记、党委委员，永锦动力副董事长、总经理，义马煤业集团股份有限公司副总经理。</p><p>杜青炎先生简历</p><p>杜青炎，男，汉族，1970年8月生，河南卢氏人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理。</p><p>历任杨村煤矿综采一队队长，英雄煤矿有限公司副总经理，李沟矿业副总经理，铁生沟煤矿副矿长，义煤公司健康部副部长，山西义达矿业有限公司董事、副总经理，三门峡煤业公司实行董事、总经理，大有动力副总经理、常村煤矿党委委员、矿长、大有动力安监局副局长、安全健康环保督查局常务副局长、安全健康环保部部长。</p><p>证券代码：600403 证券简称：ST大有 编号：临2022-004号</p><p>河南大有动力股份有限公司</p><p>关于挂牌转让子公司股权和债务的公告</p><p>重要内容提示：</p><p>?河南大有动力股份有限公司（以下简称“公司”或“大有动力”）拟以揭露挂牌方法转让全资子公司义煤集团阳光矿业有限公司（以下简称“阳光矿业”）90%股权和4,881.78万元债务。</p><p>?本次转让尚无确认买卖目标，暂不构成相关买卖。</p><p>?本次买卖未构成严重财物重组。</p><p>?买卖施行不存在严重法令妨碍</p><p>一、买卖概述</p><p style='text-align: center'></p><p>公司于2022年1月 5日举行董事会审议经过了《关于转让阳光矿业90%股权和债务的方案》，赞同公司以揭露挂牌方法转让所持阳关矿业90%股权和4,881.78万元债务。</p><p>本次转让事项不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组景象，因为买卖对方没有确认，现在无法确认是否构成相关买卖。本次转让事项暂无需提交公司股东大会审议同意。</p><p>二、买卖对方基本状况</p><p>本次转让将经过产权买卖市场揭露挂牌买卖，买卖对方尚不确认，公司将依据该买卖的发展状况及时实行信息发表责任。</p><p>三、买卖标的基本状况</p><p>本次转让的买卖标的为大有动力持有的阳光矿业90%股权和大有动力对阳光矿业4,881.78万元债务。</p><p>（一） 标的公司基本状况</p><p>公司名称：义煤集团阳光矿业有限公司</p><p>企业性质：有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)</p><p>注册地址：渑池县仰韶镇阳光村</p><p>法定代表人：王建清</p><p>注册资本：53,003万元</p><p>运营规模：矿产品购销（法令、法规规则应经批阅方可运营的项目在外）</p><p>股东及持股份额：阳光矿业为公司全资子公司，公司持有阳光矿业100%股权。</p><p>（二）首要财务数据</p><p>到2021年9月底，阳光矿业账面财物总额60,101.21万元，负债总额7,079.86万元，净财物53,021.35万元；对大有动力告贷本金4,759.29万元、利息122.49万元。</p><p>（三）标的财物权属状况阐明</p><p>本次拟挂牌转让的标的财物为公司持有的阳光矿业90%股权和债务。该财物不存在典当、质押或许其他第三人权力、不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项、不存在查封、冻住等司法办法。</p><p>（四）审计和评价状况</p><p>公司延聘中勤万信会计师事务所（特别一般合伙）、北京北方亚事财物评价事务所（特别一般合伙）为本次转让的审计、评价组织。到本公告日，审计、评价作业没有完结，待相关作业完结后，公司将依照相关法令法规的规则实行信息发表责任。</p><p>四、买卖定价方针及依据</p><p>依据国有财物转让相关规则，阳光矿业90%股权的挂牌底价不低于经河南动力化工集团有限公司存案的阳光矿业悉数股东权益评价成果对应的90%股权评价价值，终究转让价格以产权买卖组织的成交价格为准。大有动力对阳光矿业的4,881.78万元债务按原值转让。</p><p>五、买卖协议的首要内容</p><p>因为本次转让采纳揭露挂牌转让方法，买卖对方尚不确认，因而没有签署买卖协议。</p><p>六、买卖意图和对上市公司的影响</p><p style='text-align: center'></p><p>阳光矿业所属阳光煤矿项目已于2015年4月暂停建造，且项目后续建造周期较长，建造资金投入大，项目融资难度较大，建成后经济效益存在较大不确认性，为操控出资危险，及时收回债务，公司拟对外转让所持阳光矿业90%股权和对阳光矿业的4,881.78万元债务。</p><p>本次转让完结后，公司持有阳光矿业的股权份额将降为10%，阳光矿业将不再归入公司兼并报表规模。本次转让不会对公司正常生产运营形成严重影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。</p>