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2019年第一次暂时股东大会抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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●本次会议是否有否决方案：无

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次暂时股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法进行，公司于2018年12月27日在《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站发表了关于举行本次股东大会的告诉，并于2019年1月4日在上海证券买卖所网站发表了《君正集团2019年第一次暂时股东大会会议资料》。

一、 会议举行和到会状况

（二）股东大会举行的地址：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

（三）到会会议的普通股股东及其持有股份状况：

■

（四）表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等：本次会议选用现场投票与网络投票相结合的方法，表决方法契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。本次会议由公司董事长黄辉先生掌管。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会7人；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书到会了会议；其他高档管理人员及见证律师列席了会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、方案称号：关于对中化世界物流有限公司及其直接或直接操控的部属企业供给担保额度的方案

审议成果：经过

表决状况：

■

2、方案称号：关于对中化世界物流有限公司及其直接或直接操控的部属企业供给财政赞助额度的方案

3、方案称号：关于对中化世界物流有限公司及其直接或直接操控的部属企业供给财政赞助延期的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

■

(三)关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会中方案1为特别抉择事项，已获得到会股东大会的股东或股东代表所持有用表决股份总数的2/3 以上审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、张莹

2、律师见证定论定见：

公司本次会议的告诉和招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。

四、 备检文件目录

（一）经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

特此公告。

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司

2019年1月12日

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-004号

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司

严重财物重组发展公告

内蒙古君正动力化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日举行第四届董事会第十一次会议，审议经过了《关于〈内蒙古君正动力化工集团股份有限公司严重财物购买预案〉及其摘要的方案》等相关方案，具体内容详见公司于2018年3月15日在《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站发表的相关公告。

2018年3月27日，公司收到上海证券买卖所《关于内蒙古君正动力化工集团股份有限公司严重财物购买预案信息发表的问询函》（上证公函【2018】0250号，以下简称“《问询函》”）。依据《问询函》要求，公司及相关中介安排对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对严重财物重组预案及摘要进行了修订。具体内容详见公司于2018年3月28日、4月19日在《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站发表的相关公告。

2018年4月18日，经公司向上海证券买卖所请求，公司股票于2018年4月19日起复牌。

依据上海证券买卖所《上市公司严重财物重组信息发表及停复牌事务指引》的规矩，公司应当在发表重组预案后，宣布股东大会举行告诉前，每月发布一次严重财物重组发展公告。现将公司发表预案以来严重财物重组的发展状况公告如下：

一、发展状况

到本公告发表日，本次严重财物重组的买卖各方正在活跃处理标的财物金融安排债款重组事宜。依据前次买卖中《产权买卖合同》和《告贷及融资租借明细》等挂牌文件，标的财物到2017年6月的金融安排债款总金额为人民币930,741.00万元，债款大多为美元告贷，债款类型包含长期告贷、短期告贷和租借，到现在，上述金融安排债款中现已得到处理的金额为318,903.62万元，具体状况见下表：

单位：人民币 万元

■

其间：中化世界物流有限公司（以下简称“中化物流”）使用自有资金归还130,565.40万元；公司经过向中化物流供给告贷归还64,000.00万元；中化物流筹集资金归还124,338.22万元。尚待进一步洽谈处理的金融安排债款金额为611,837.38万元，未处理的金融安排债款占到2017年6月金融安排债款总金额的份额为65.74%。

到本公告发表日，前次买卖标的的股权没有完结过户，公司已活跃安排本次严重财物重组延聘的审计安排、评价安排、独立财政顾问、法令顾问出场展开尽调作业。公司将依照《上市公司严重财物重组管理办法》等有关规矩，安排中介安排赶快完结审计、评价等作业，到时举行董事会、股东大会对相关事项进行审议，并发表重组报告书等文件。

二、危险提示

2018年4月19日，公司在上海证券买卖所网站发表的《君正集团严重财物购买预案（修订稿）》中“严重危险提示”章节及《君正集团关于严重财物重组的危险提示性公告》（临2018-043号）对相关危险进行了提示，包含但不限于与本次买卖相关危险、买卖标的有关危险、对外担保和财政赞助的危险及财政危险等。到现在，上述危险未产生严重改变。

除上述提示危险外，遭到货币政策趋紧、金融监管趋严等外部限制要素的影响，本次严重财物重组触及的金融安排债款重组作业完结时刻存在必定的不确定性。

公司指定信息发表媒体为《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广阔出资者仔细阅览有关公告，并留意出资危险。

董事会

2019年1月12日