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兴业证券股份有限公司(兴业证券怎么样)

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证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2021-051

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 本次会议是否有否决计划：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：福建省福州市鼓楼区温泉公园路59号世纪金源大饭店三层第二会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法，契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规则。本次股东大会由公司董事会招集，杨华辉董事长掌管会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人；

2、 公司在任监事5人，到会5人；

3、 公司董事会秘书到会会议；高档管理人员列席会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、计划称号：关于公司契合配股发行条件的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、关于公司配股揭露发行证券计划的计划

2.01、计划称号：发行股票的品种和面值

2.02、计划称号：发行方法

2.03、计划称号：配股基数、份额和数量

2.04、计划称号：定价准则及配股价格

2.05、计划称号：配售目标

2.06、计划称号：本次配股前结存未分配利润的分配计划

2.07、计划称号：发行时刻

2.08、计划称号：承销方法

2.09、计划称号：本次配股征集资金投向

2.10、计划称号：本次配股抉择的有用期限

2.11、计划称号：本次发行股票的上市流转

3、计划称号：关于公司配股揭露发行证券预案的计划

4、计划称号：关于公司配股征集资金运用的可行性剖析陈述的计划

5、计划称号：关于向原股东配售股份摊薄即期报答的危险提示及添补措施与相关主体许诺的计划

6、计划称号：关于公司前次征集资金运用状况的专项陈述的计划

7、计划称号：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次配股揭露发行证券相关事宜的计划

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

上述计划中均为特别抉择事项，经到会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、唐敏

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及《公司章程》的规则；到会本次股东大会的人员资历均合法有用；本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则，表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

兴业证券股份有限公司

2021年9月10日

本文地址：https://www.changhecl.com/99763.html
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