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“侦办机关移交审查起诉时两个股账户之间能够转账吗，存在违法现实不清、依据不足的问题，为查明现实，咱们在诉前引导补充侦办、诉后有力指控，取得了杰出的法令作用和社会作用。”河北省沧州市运河区查看院办案查看官说。近来，由该院提起公诉的肖某某偷盗案一审宣判，法院以偷盗罪判处肖某某有期徒刑十三年八个月，并处罚金5万元，责令其退被害单位经济损失120万元。

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两家公司账上的120万元

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同日被转走

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杨某某开办了两家公司，一家是某不动产评价公司，另一家是某管帐师事务所，两家公司在同一层楼附近房间工作。公司生意一向不错，对公账户常常寄存80万元左右的周转资金。

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2020年7月28日20时许，杨某某忽然收到一条银行发来的短信，提示管帐师事务所对公账户当日18时14分被转走了40万元。杨某某对此毫不知情，马上联络管帐核实，管帐回复称没有转款。他十分吃惊，马上让人银查询，发现该笔转账事实。杨某某随即查询不动产评价公司的状况，发现该公司对公账户当日下午也被人分两笔转走了合计80万元（没有设置银行短信提示），管帐对3笔转账均不知情。是谁转走了这120万元？

“这3笔转到了罗某某、李某某和邓某某（3人均仍在查处中）的账户上，咱们不认识这3个人，跟他们也没有事务来往。”杨某某承受侦办人员问询时说。据杨某某介绍，案发前一天，管帐发现不动产评价公司的银U盾被锁死，在银行重置密后，由另一名管帐修正密。密修正后，不动产评价公司和管帐师事务所的对公账户密相同。在公司内部查询过程中，杨某某发现不动产评价公司的肖某某有作案嫌疑。

肖某某是案发当日下午在公司的4名职工之一，通过查询IP地址和MAC地址发现，前两笔转款是在管帐电脑上操作的，第三笔则是在肖某某的电脑上操作的。通过查看公司监控录像发现，管帐于16时38分脱离单位，无法操作第二笔转账两个股账户之间能够转账吗；另一名职工17时34分脱离单位，无法完结第三笔转账；还有一名职工是18时07分才来到单位，无法完结前两笔转账，只要肖某某一向在单位。据一名管帐回想，案发当天正午，肖某某一向待在管帐室里，理由是要查询一笔评价费，在管帐对不动产评价公司对公账户密进行修正时，她也一向坐在周围。

公安机关立案侦办后，敏捷确认了肖某某为违法嫌疑人，并在侦办终结后于本年5月底向运河区查看院移交审查起诉。

依据存疑

查看机关列明补充侦办提纲

“2020年6月底，有个友加我，说往一个账户里存能够返利。前几次我存后都回来来了，之后我就几千、上万地往里面。开端都能回来来，但到7月初忽然就不返了。”肖某某告知说，对方说她本金太少，只能渐渐返。其间，肖某某合计转给对方20余万元。

案发当天上午，对方通过让肖某某继续存，下午又许诺再存些就把本来的20余万元悉数返还。所以，肖某某以要用公章的名义翻开寄存两家公司银U盾的保险柜，拿到U盾后私自转出两笔资金，一笔是14时许从不动产评价公司账户转账的30万元，一笔是18时许从管帐师事务所账户转账的40万元。但肖某某否定还有一笔50万元的转账，关于银U盾密的获取方法也前后供述不共同。查看官以为，肖某某仅仅部分认罪且前后供述存在对立，罗、李、邓3人的身份无法确认，款去向不明，无法构成完好的依据链条。

查看官仔细梳理了要害依据，于本年6月向侦办机关列明补充侦办提纲，活跃引导公安机关取证两个股账户之间能够转账吗：

一是为证明肖某某具有非法占有意图，要求公安机关调取肖某某在案发前后个人及家庭财物状况、名下银行卡流水、债权债务状况，进一步核实罗、李、邓3人身份及120万元款去向，一起查看肖某某聊天记录及转账状况；

二是为扫除其他人作案的嫌疑，要求公安机关调取操作3笔转款电脑的IP地址和MAC地址、案发当天两家企业的监控，并向公司管帐详尽核实银U盾密及密重置状况；三是为进一步完善依据链条，要求公安机关对肖某某与罗、李、邓3人之间的联络进一步取证。

依照查看官提出的补充侦办方向，公安机关查明，2020年7月28日正午，现金管帐对不动产评价公司对公账户密进行设置时，肖某某在周围偷看到密。随后，肖某某在运用管帐师事务所对公账户时，发现管帐师事务所和不动产评价公司对公账户密是共同的。当天下午，肖某某3次以用公章的名义，找管帐主管翻开保险柜，悄悄运用两公司的银U盾，合计转账120万元。其间通过不动产评价公司对公账户于14时42分向罗某某转账30万元、于16时40分向李某某转账50万元、通过管帐师事务所对公账户于18时14分向邓某某转账40万元。

细致依据

应对被告人当庭翻供

庭审现场

通过补充侦办，该案违法现实清楚、依据确实充分，构成了排他性依据链条。本年7月，运河区查看院向法院提起公诉。9月8日，法院揭露开庭审理此案。

肖某某案发时因怀孕、哺乳未被拘押。法庭上，肖某某辩称，“我的银行卡被盗刷了两个股账户之间能够转账吗！”“给李、罗、邓3人的转账不是自己操作。”“我之前在公安做的都是假口供，是因为差人说认罪了就能回家了。”

针对肖某某的辩解，查看官当庭指出，肖某某被取保候审是因怀孕、哺乳，被取保候审后，肖某某又于取保候审期间做了3次有罪供述。因而，肖某某称自己是因为想回家而认罪的理由明显不符合逻辑。

“当天下午在公司的人那么多，他们都有嫌疑。我没有单独在公司里，我没有作案时间。”针对肖某某的这一辩解，查看官指出，从肖某某的前5次供述中，能够证明作案细节与现有依据证明完全共同，除此之外，办案机关对当天下午出现在公司的悉数人员名下一切的银行卡流水均予以调取，并未发现其他人和李、罗、邓3人有任何资金来往，由此扫除了其他人作案的或许。

终究，法院采用了查看机关的定见，作出如上判定。（查看日报 肖俊林 李贺佳）