日丰股份(600881)

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好杭氧股份股东大会，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、特别提示

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1、本次暂时股东大会举行期间没有添加、否决或改变方案的景象产生。

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2、本次会议中的提案1需以特别抉择经过。

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二、会议告诉状况

杭州杭氧股份有限公司《关于举行2019年第2次暂时股东大会告诉的公告》在2019年8月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯上已进行发表。

三、会议举行基本状况

1、招集人：公司董事会；

3、会议主持人：董事长蒋明先生；

4、举行地址：浙江省杭州市临安区青山湖大街相府路799杭氧股份临安制作基地行政楼A楼会议室；

5、举行方法：现场和络相结合的表决方法

络时刻：2019年9月16日至9月17日杭氧股份股东大会，其间：经过深圳证券交易所交易体系进行络的详细时刻为2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联体系进行络的详细时刻为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的恣意时刻。

6、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

四、会议到会状况

到会本次股东大会现场会议和参加络的股东及股东代表算计40人，代表有表决权股份数675,291,838股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的70.0072％。其间，经过现场方法到会的股东及股东人6人，代表有表决权股份526,586,707股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的54.5910％；经过络的股东34人，代表有表决权的股份148,705,131股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的15.4162％。到会本次股东大会表决的股东及股东人中，中小资者（指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表有表决权股份数53,623,214股,占公司有表决权股份总数964,603,777股的5.5591％。公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议表决状况

1、审议经过了关于修订《公司章程》的提案

表决成果：赞同674,579,388股，赞同股数占参加会议有用表决权股份总数的99.8945%；对立712,450股，对立股数占参加会议有用表决权股份总数的0.1055%；放弃0股。其间，中小资者的表决成果：赞同52,910,764股，赞同股数占中小资者有用表决权股份总数的份额为98.6714%；对立712,450股，对立股数占中小资者有用表决权股份总数的份额为1.3286%；放弃0股。

本方案为特别抉择方案，经到会会议有表决权股东所持股份总数的2/3以上经过。

2、审议经过了关于修订《融资及担保管理制度》的提案

表决成果：赞同674,579,388股，赞同股数占参加会议有用表决权股份总数的99.8945%；对立712,450股，对立股数占参加会议有用表决权股份总数的0.1055%；放弃0股。

六、见证律师定见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法令定见书。法令定见书以为：杭氧股份本次股东大会的招集及举行程序、到会会议人员及招集人的资历、会议表决程序均契合法令、法规和《公司章程》的规则；表决成果合法、有用。

七、备检文件

（一）与会董事签字承认的杭州杭氧股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书》。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年9月17日