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表决成果永鼎股份董事会内容：赞同7；对立0；放弃0。

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公司拟定于2021年12月27日（星一）以现场和络相结的表决方法召公司2021年第五次临股东大会。

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内容详见上海证券交易所（sse.om.n）《江苏永鼎股份有限公司关于召公司2021年第五次临股东大会的告诉》（公告编永鼎股份董事会内容：临 2021-125）。

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（五）审议经过《关于提请召“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议的方案》。

表决成果：赞同7；对立0；放弃0。

公司拟定于2021年12月27日（星一）以现场和通讯表决相结的方法召“永鼎转债” 2021年第一次债券持有人会议。

内容详见上海证券交易所（sse.om.n）《江苏永鼎股份有限公司关于召“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议的告诉》（临：2021-126）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年12月11日

证券代： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编：2021-125

债券代：110058 债券简称：永鼎转债

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失永鼎股份董事会内容，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召日：2021年12月27日

本次股东大会选用的络体系：国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会络体系（址htt://hinalear.n）

一、 召会议的基本状况

股东大会类型和届次

2021年第五次临股东大会

股东大会召集人：董事会

方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场和络相结的方法

现场会议召的日、间和地址

召地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济发区江苏路1永鼎股份总部大楼二楼会议室

络的体系、起止日和间。

络体系：国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会络体系（址htt://hinalear.n）

至2021年12月27日

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的永鼎股份董事会内容，应按照国证监会、上海证券交易所、国证券挂号结算有限责任公司等有关规定履行。

触及公搜集股东权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及股东类型

1、 各方案已发表的间和发表媒

以上方案现已公司第九届董事会2021年第十二次临会议审议经过永鼎股份董事会内容，详见公司于2021年12月11日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所sse.om.n的公告。

2、 特别抉择方案：2

3、 对小资者独自计的方案：1、2、3

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会意事项

同一表决权经过现场、本所络或其他方法重复进行表决的，以第一次成果为准。

股东对一切方案均表决结束才干提交。

本所认可的其他络体系的流程、和意事项。

四、 会议到会目标

股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并可以以书面形式托付人到会会议和参与表决。该人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师。

其他人员

五、 会议挂号

1、挂号方法：

法人股东持单位持股凭据、营业执照复印件、法人授权托付书和到会人身份证处理挂号手续；大众股东亲身到会会议的，持自己身份证、股东帐户卡处理挂号手续；托付人到会会议的，持自己身份证、授权托付书、托付人股帐户卡，到公司处理挂号手续。（授权托付书见附件1）

异地股东可采纳电子邮件、邮寄信件或传真方法挂号。

3、挂号地址：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、意事项：到会会议的股东及股东人请带着相关证件原件、复印件各一份。

、 其他事项

1、会半响,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济发区江苏路1

邮政编：215211

3、联络：0512—63272489

传 真：0512—63271866

邮 箱：zb@yonging.om.n

4、联 系 人：陈海娟

附件1：授权托付书

报备文件

提议召本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

江苏永鼎股份有限公司：

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年12月27日召的贵公司2021年第五次临股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。