尤洛卡(泰安尤洛卡董事长)

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2021—057

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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会无添加、改变、否决计划的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

3、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。

4、为尊重中小股东利益，进步中小股东对公司股东大会抉择事项的参加度，本次股东大会对中小股东进行独自计票，中小股东是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议举行状况

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年9月18日以公告方法向公司整体股东宣布《关于举行2021年第2次暂时股东大会告诉的公告》、9月29日以暂时公告方法向公司整体股东宣布《关于举行2021年第2次暂时股东大会的提示性公告》。

2、会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。

3、会议举行时刻：

（1）现场会议于2021年10月11日14:30举行。

（2）经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2021年10月11日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2021年10月11日9:15—15:00期间的恣意时刻。

4、现场会议举行地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家当地联合工程研究中心二楼会议室。

5、会议招集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：第五届董事会董事长黄自伟。

7、本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、表决程序均契合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规矩》等的有关规定，会议构成的抉择实在、有用。

二、会议到会状况

1、到会会议整体状况

公司总股本为667,335,255股，代表公司有表决权股份总数为667,335,255股。到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共86人，代表有表决权股份为212,613,434股，占公司有表决权股份总数的31.8601%。

其间，到会本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共80人，代表有表决权股份为4,799,415股，占公司有表决权股份总数的0.7192%。

2、现场会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为207,814,019股，占公司有表决权股份总数的31.1409%。

3、网络投票状况

到会本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份为4,799,415股，占公司有表决权股份总数的0.7192%。

4、公司董事、监事和董事会秘书到会了会议，高档管理人员、见证律师列席了会议。

三、计划审议表决状况

到会会议的股东及股东代理人经过现场记名投票和网络投票相结合的方法，构成如下抉择：

计划1.00 审议经过关于公司契合向特定目标发行A股股票条件的计划

该计划为特别抉择事项，现已到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上经过。

总表决状况：赞同210,094,650股，占到会会议一切股东所持股份的98.8153%；对立2,158,784股，占到会会议一切股东所持股份的1.0154%；放弃360,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.1693%。

其间，中小股东总表决状况：赞同2,280,631股，占到会会议中小股东所持股份的47.5189%；对立2,158,784股，占到会会议中小股东所持股份的44.9801%；放弃360,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的7.5009%。

计划2.00 逐项审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股票计划的计划

计划2.01 发行股票的品种及面值

总表决状况：赞同210,060,050股，占到会会议一切股东所持股份的98.7990%；对立1,831,284股，占到会会议一切股东所持股份的0.8613%；放弃722,100股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3396%。

其间，中小股东总表决状况：赞同2,246,031股，占到会会议中小股东所持股份的46.7980%；对立1,831,284股，占到会会议中小股东所持股份的38.1564%；放弃722,100股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议中小股东所持股份的15.0456%。

计划2.02 发行方法和发行时刻

计划2.03 发行目标及认购方法

计划2.04 定价基准日、发行价格及定价准则

计划2.05 发行数量

总表决状况：赞同210,060,050股，占到会会议一切股东所持股份的98.7990%；对立1,796,684股，占到会会议一切股东所持股份的0.8450%；放弃756,700股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3559%。

其间，中小股东总表决状况：赞同2,246,031股，占到会会议中小股东所持股份的46.7980%；对立1,796,684股，占到会会议中小股东所持股份的37.4355%；放弃756,700股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议中小股东所持股份的15.7665%。

计划2.06 征集资金数额及用处

总表决状况：赞同210,133,150股，占到会会议一切股东所持股份的98.8334%；对立1,758,184股，占到会会议一切股东所持股份的0.8269%；放弃722,100股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3396%。

其间，中小股东总表决状况：赞同2,319,131股，占到会会议中小股东所持股份的48.3211%；对立1,758,184股，占到会会议中小股东所持股份的36.6333%；放弃722,100股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议中小股东所持股份的15.0456%。

计划2.07 限售期

总表决状况：赞同210,094,650股，占到会会议一切股东所持股份的98.8153%；对立1,796,684股，占到会会议一切股东所持股份的0.8450%；放弃722,100股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3396%。

其间，中小股东总表决状况：赞同2,280,631股，占到会会议中小股东所持股份的47.5189%；对立1,796,684股，占到会会议中小股东所持股份的37.4355%；放弃722,100股（其间，因未投票默许放弃362,100股），占到会会议中小股东所持股份的15.0456%。

计划2.08 上市地址

计划2.09 本次发行抉择的有用期

计划2.10 本次发行前公司结存未分配利润的组织

计划3.00 审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股票预案的计划

计划4.00 审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股票计划证明剖析陈述的计划

计划5.00 审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划

计划6.00 审议经过关于前次征集资金运用状况的专项陈述的计划

计划7.00 审议经过未来三年（2021-2023年度）股东报答规划

计划8.00 审议经过关于2021年向特定目标发行A股股票摊薄即期报答及采纳添补办法和相关主体许诺的计划

总表决状况：赞同210,094,650股，占到会会议一切股东所持股份的98.8153%；对立1,789,684股，占到会会议一切股东所持股份的0.8418%；放弃729,100股（其间，因未投票默许放弃369,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3429%。

其间，中小股东总表决状况：赞同2,280,631股，占到会会议中小股东所持股份的47.5189%；对立1,789,684股，占到会会议中小股东所持股份的37.2896%；放弃729,100股（其间，因未投票默许放弃369,100股），占到会会议中小股东所持股份的15.1914%。

计划9.00 审议经过关于提请股东大会授权董事会全权处理本次向特定目标发行A股股票详细事宜的计划

四、律师出具的法令意见

北京德恒（济南）律师事务所指使宫香基律师、胡琦秀律师到会了本次股东大会，进行现场见证并出具法令意见：

本所律师以为，公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、会议表决程序、表决成果以及构成的会议抉择均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规定，合法有用。

五、备检文件

1、2021年第2次暂时股东大会抉择；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年第2次暂时股东大会的法令意见》。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2021年10月11日