大连港集团董事长(大连港徐颂老婆)

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-045

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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于2021年10月15日，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士提交的书面辞呈，监事会收到贾文军先生、贾明先生提交的书面辞呈；因为作业改变原因，曹东先生请求辞去公司副董事长、非实行董事、提名及薪酬委员会委员、战略开展委员会委员职务；齐岳先生请求辞去公司副董事长、实行董事职务；孙德泉先生请求辞去公司实行董事、战略开展委员会委员职务；袁毅先生请求辞去公司非实行董事、审阅委员会委员、财务办理委员会委员职务；那丹红女士请求辞去公司非实行董事职务；贾文军先生请求辞去公司监事会主席、监事职务；贾明先生请求辞去公司监事职务。

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依据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》的规矩，曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士的辞去职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其离任请求将于公司举行股东大会补选新任董事后收效。在改选出的董事就任前，曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士仍应当依照法令、行政法规和公司章程的规矩，持续实行董事会及其所担任的委员会职务。贾文军先生、贾明先生的辞呈自送达监事会之日起收效。公司将依照法定程序赶快完结公司董事、监事的补选等相关后续作业。

曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士、贾文军先生、贾明先生自己承认：与公司董事会、监事会之间并无任何定见不合，亦无任何与其自己辞去职务有关的事项须提请公司股东留意。

在此，公司董事会、监事会谨向曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士、贾文军先生、贾明先生在公司任职期间对公司开展所作的奉献表明诚心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年10月18日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-046

辽宁港口股份有限公司董事会抉择公告

重要内容提示：

本次董事会第（一）项、第（二）项方案须提交股东大会赞同。

一、董事会会议举行状况

会议届次：第六届董事会2021年第6次（暂时）会议

表决方法：通讯表决

会议告诉和资料宣布时刻及方法：2021年10月11日，电子邮件。

应到会董事人数：9人 亲身到会董事人数：9人

本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法令、法规的有关规矩。本次会议由董事长魏明晖先生掌管，公司部分监事及高档办理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议状况

会议审议并经过了以下方案：

（一）审议经过《关于辽宁港口股份有限公司推举董事的方案》

赞同推举张翼先生为第六届董事会实行董事提名人，推举周擎红先生、司政先生、徐颂先生、杨兵先生为第六届董事会非实行董事提名人，任期自公司股东大会推举经过之日起至第六届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向张翼先生、周擎红先生、司政先生、徐颂先生、杨兵先生付出其担任董事的酬金。

表决成果：赞同9票 对立0票 放弃0票

本方案须提交股东大会审议赞同。

（二）审议经过《关于辽宁港口股份有限公司章程修正的方案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规矩，结合公司换股吸收兼并营口港务股份有限公司完结后总股本改变以及董事会架构调整的实际状况，赞同对《辽宁港口股份有限公司章程》及相关附件进行修正。

（三）审议赞同《关于提请举行2021年第三次暂时股东大会的方案》，授权公司董事会秘书依据公司章程及有关监管规矩的规矩，当令发布2021年第三次暂时股东大会会议告诉。

表决成果：赞同9票 对立0票 放弃0票

三、上网公告附件

董事会抉择。

独立董事定见。

附件：董事提名人个人简介

张翼先生，1971年出世，我国国籍，曾任湛江港(集团)股份有限公司董事长、党委书记，招商局港口控股有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司党委书记、总经理。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席实行官（CEO）。张先生取得武汉水运工程学院交通运送办理专业工学学士、中央党校硕士研究生、武汉理工大学交通运送规划与办理专业研究生博士。

周擎红先生，1963年出世，我国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理,蛇口集装箱码头有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司党委委员、资深总监，辽宁港口集团常务副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。周先生取得上海海运学院水运办理系水运经济专业经济学学士、上海海运学院交通规划与运送办理专业工学硕士。

司政先生，1964年出世，我国国籍，曾任营口港务集团有限公司副总经理，营口港务集团有限公司党委副书记、董事、总经理，营口港务股份有限公司董事长。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、副总经理、首席数字官（CDO），营口港务集团有限公司总经理。司先生取得西安公路学院修建工程系工业与民用修建专业工学学士。

徐颂先生，1972年出世，我国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非实行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长。徐先生取得华中理工大学物资办理工程专业工学学士、东北财经大学工商办理专业硕士、英国考文垂大学世界商业硕士、大连海事大学交通运送规划与办理专业工学博士。

杨兵先生，1970年出世，我国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划开展部副部长、钒钛工业办副主任、鞍钢财物运营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司工业开展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司工业开展部总经理。杨先生取得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士。

附件：公司章程修订对照表

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-047

辽宁港口股份有限公司监事会抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会第（一）项方案须提交股东大会赞同。

一、监事会会议举行状况

会议届次：第六届监事会2021年第5次（暂时）会议

应到会监事人数：3人 亲身到会监事人数：3人

本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法令、法规的有关规矩。本次会议由独立监事王志峰先生招集和掌管。

二、监事会会议审议状况

会议审议并经过了以下方案：

（一）审议经过《关于辽宁港口股份有限公司推举监事的方案》

赞同推举李世臣先生、袁毅先生为第六届监事会监事提名人，任期自公司股东大会推举经过之日起至第六届监事会任期届满时止。在任期内，公司无需向李世臣先生、袁毅先生付出其担任监事的酬金。

表决成果：赞同3票 对立0票 放弃0票

监事会抉择。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司

监事会

2021年10月18日

附件：监事提名人个人简介

李世臣先生，1965年出世，我国国籍，曾任我国外运长航集团有限公司党委工作室主任、工会副主席，我国外运长航集团有限公司机关党委书记，我国外运长航集团有限公司集团工作室主任，我国外运长航集团有限公司归纳工作室主任，我国外运长航集团有限公司总经理助理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部部长助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记。李先生取得吉林大学哲学系哲学专业文学学士、中欧世界工商学院工商办理专业工商办理硕士。

袁毅先生，1965年出世，我国国籍，曾任大连港集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司工会主席。现任辽宁港口集团工会主席，大连港集团有限公司工会主席，本公司非实行董事。袁先生取得中央党校函授学院经济办理专业学士学位、中共辽宁省委党校工商行政办理专业研究生。