600028股票(600682股票)

<p>股票代码：600028股票简称：我国石化公告编号：2020-06</p><p>我国石油化工股份有限公司</p><p>关于董事辞去职务的公告</p><p>我国石化董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。</p><p>我国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“我国石化”）董事会于2020年3月24日收到李云鹏先生的辞去职务报告，李云鹏先生因年纪原因辞去我国石化非履行董事及董事会薪酬与查核委员会委员职务。</p><p>李云鹏先生承认其与我国石化董事会无不赞同见，亦无任何有关其辞任须提请我国石化股东留意的事宜。</p><p>李云鹏先生任职期间勤勉尽责，本公司董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表明衷心感谢！</p><p>特此公告。</p><p>承董事会命</p><p>副总裁、董事会秘书</p><p>黄文生</p><p>2020年3月25日</p><p>股票代码：600028股票简称：我国石化公告编号：2020-07</p><p>我国石油化工股份有限公司</p><p>2020年第一次暂时股东大会抉择公告</p><p>公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。</p><p>重要内容提示：</p><p>●本次会议是否有否决方案：无</p><p>一、会议举行和到会状况</p><p>(一)2020年第一次暂时股东大会（简称“暂时股东大会”或“会议”）举行时刻：2020年3月25日</p><p>(二)暂时股东大会现场会议举行地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京成功饭馆</p><p>(三)到会暂时股东大会的股东及其持有股份状况：</p><p>■</p><p>(四)我国石油化工股份有限公司（简称“我国石化”或“公司”）暂时股东大会由我国石化董事会（简称“董事会”）招集，由董事马永生先生掌管。暂时股东大会的招集、举行和表决契合《公司法》及我国石化《公司章程》的规矩。</p><p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况</p><p>1、公司在任董事8人，到会1人。董事马永生先生到会了会议，鉴于新冠肺炎疫情防控要素，董事喻宝才先生、凌逸群先生、李勇先生，独立非履行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪斌先生、吴嘉宁先生未到会会议。</p><p>2、公司在任监事8人，到会1人。监事余夕志先生到会了会议，鉴于新冠肺炎疫情防控要素，监事会主席赵东先生、监事蒋振盈先生、杨昌江先生、张保龙先生、邹惠平先生、周恒友先生、俞仁明先生未到会会议。</p><p>3、副总裁、董事会秘书黄文生先生到会了会议。</p><p>二、方案审议状况</p><p style='text-align: center'></p><p>(一)非累积投票方案</p><p>1、方案称号：推举张玉卓先生为公司第七届董事会非履行董事</p><p>审议成果：经过</p><p>表决状况：</p><p>■</p><p>(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况</p><p>非累积投票方案</p><p>■</p><p>(三)关于方案表决的有关状况阐明</p><p>无</p><p>三、律师见证状况</p><p>1、本次暂时股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所</p><p>律师：高巍、许敏</p><p style='text-align: center'></p><p>2、律师见证定论定见：</p><p>暂时股东大会招集和举行的程序、招集人的资历、到会暂时股东大会现场会议的股东或股东代理人资历、暂时股东大会的表决程序契合有关法令和公司章程的有关规矩，暂时股东大会的表决成果有用。</p><p>依据香港联交所上市规矩，公司的H股证券挂号处香港证券挂号有限公司被委任为暂时股东大会的点票监察员。</p><p>四、备检文件目录</p><p>1、经与会董事和记载人签字承认并盖董事会印章的暂时股东大会抉择；</p><p>2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法令定见书；</p><p>3、上海证券交易所要求的其他文件。</p><p>股票代码：600028股票简称：我国石化公告编号：2020-08</p><p>我国石油化工股份有限公司</p><p>第七届董事会第十一次会议抉择公告</p><p>我国石油化工股份有限公司（简称“我国石化”或“公司”）第七届董事会第十一次会议（简称“会议”）于2020年3月13日以书面方法发出通知和相关资料，于2020年3月25日以书面方法举行。</p><p>会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《我国石油化工股份有限公司章程》的规矩。经审议，整体董事共同经过下列方案：</p><p>一、推举张玉卓先生为我国石化第七届董事会董事长。</p><p>二、录用张玉卓先生为我国石化第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员及社会职责办理委员会主任委员，录用马永生先生为我国石化第七届董事会薪酬与查核委员会委员。</p><p>三、聘任刘宏斌先生为公司高档副总裁。</p><p>依照《公司章程》，依据总裁提名，公司董事会聘任刘宏斌先生为我国石化高档副总裁（简历附后），聘期从董事会赞同之日起至2021年5月。公司整体独立非履行董事均对上述聘任宣布了赞同的独立定见。</p><p>上述一切方案赞同票数均为9票，均无反对票和弃权票。</p><p>附件：刘宏斌先生的简历</p><p>刘宏斌，57岁，刘先生是高档工程师，大学本科毕业。1995年6月起任吐哈石油勘探开发指挥部总工程师；1999年7月起任吐哈油田分公司副总经理；2000年7月起任吐哈石油勘探开发指挥部指挥、党委副书记；2002年3月起任我国石油天然气股份有限公司（“我国石油”）规划方案部总经理；2005年9月起任我国石油天然气集团公司规划方案部主任；2007年6月起任我国石油副总裁；2007年11月起兼任我国石油出售分公司总经理、党委书记；2009年6月起兼任我国石油出售分公司总经理、党委副书记；2013年7月起任我国石油天然气集团公司党组成员、副总经理；2013年8月起兼任大庆油田有限职责公司履行董事、总经理、大庆石油办理局局长、大庆油田党委副书记；2014年5月起兼任我国石油董事；2019年11月起任我国石油化工集团有限公司党组成员、副总经理。</p><p>本文源自我国证券报</p>