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<p>从重庆市公安局第12个全国公安机关冲击和防备经济违法宣扬日新闻通气会得悉，重庆警方在着力防备化解经济金融危险，重拳冲击各类常见性、多发性经济违法中，成功破获一同经过“场外配资”途径不合法经营证券事务案，涉案买卖金额达550亿元。</p><p>据悉，该案的成功侦破，打响了我市冲击“场外配资”违法榜首枪，是重庆在全国冲击资本市场“场外配资”专项举动中获得的重要战果，为重庆打好防备化解严重金融危险攻坚战作出了新贡献。</p><p>涉全国16省市349家代理商</p><p>据了解，2018年7月以来，“撮某网”途径以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户，采纳展开代理商吸引需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方法，收取客户管理费、手续费等牟利。</p><p>据统计，“撮某网”途径合计展开全国一、二级代理商349家，广泛广东、四川、上海等16省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，合计充值金额10亿余元，买卖金额达550亿余元，收取客户的管理费和服务费合计3.5亿余元，返佣2.4亿余元，纯赢利1270余万元，触及重庆1家途径和96家代理商，广泛渝中区、南岸区、江北区等11个区县。</p><p>面临全市榜首例“场外配资”违法案子，无成功事例可循，重庆警方摸着石头过河，发扬不怕苦不怕累的精力，接连加班加点，凭仗过硬的经侦事务功底，经进一步穿透剖析，精准确定资金流向；经过层层抽丝剥茧，查询摸排重庆96家代理商状况，并下发触及的11区县展开落地核对；结合资金流，展开对50余名关系人的外围查询和技侦摸排，刻画出团伙架构和成员分工，并逐个落地布控，为一致收网举动做好充分准备。</p><p>打响重庆冲击“场外配资”违法榜首枪</p><p>依据案子侦破需求，重庆警方建立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。</p><p>2019年12月19日，专案组集约11个区经侦支队、派出所380余名警力，对该途径和25个代理商进行一致收网，合计捕获涉案人员153人，并对其间的52人采纳了刑事强制措施。</p><p>2020年7月，该案被公安部列为督办案子。2020年12月23日，检察机关作出决定，除两名违法嫌疑人微罪不诉外，其他8人均被以不合法经营罪成功申述到法院。</p><p>该案的成功侦破，打响了我市冲击“场外配资”榜首枪，是重庆在全国冲击资本市场“场外配资”专项举动中获得的重要战果，为重庆打好防备化解严重金融危险攻坚战作出了新贡献。该案的成功侦破，在全国范围内起到典型事例的效果。</p><p>警方提示：</p><p>股票和期货是高危险金融产品，出资者进行股票出资或期货买卖，应当经过依法建立的证券公司或期货公司进行，出资者必须坚持理性心态，增强危险防备知道，始终将危险控制在能够接受范围内，远离“场外配资”，防止上当受骗。一起警方也劝诫正在施行“场外配资”的违法违法分子尽早收手，一旦被发现，监管部门和公安机关将予以严厉冲击。</p><p>事例二：</p><p>重庆警方摧毁一不合法集资窝点</p><p>以高赢利报答为钓饵，5万余人上当受骗，涉案资金达5亿余元。从重庆市公安局第12个全国公安机关冲击和防备经济违法宣扬日新闻通气会得悉，重庆警方成功摧毁一不合法集资窝点。</p><p>抛钓饵：</p><p>固定返利，出资1.5万元每天分红100元</p><p>“每出资150元，每天分红1元；出资1.5万元，每天分红1百元；出资15万元，每天分红1千元……”并且保证出资人只赚不赔，每天固定返利，当你看到这样的宣扬信息时，是不是有所心动。</p><p>更令出资人“振奋”的是，不管出资多少，都是分红一千天，电脑主动天天分红，出资人也能够天天提现金（每满一百元即可随时提现），最高可返利至本金的6.6倍，且共享朋友加盟，可获公司额定奖赏。</p><p>其实，这是重庆聚某道企业管理咨询有限公司的通用套路，意图是抛出钓饵，拐骗出资人。</p><p>据重庆警方泄漏，该公司首要经过三大幌子进行不合法活动。</p><p>幌子一：对外声称只赚不赔，每天固定返利，出资1.5万元可获得6.6倍报答、1000天返利，每天返100元（没返利1000元递减1元）的高息为钓饵，面向社会不特定大众吸收存款；</p><p>幌子二：以所谓的老门子火锅等项目为幌子，称项目需求征集股本，让不特定大众认购股本并许诺收益，按月分红；</p><p>幌子三：称公司即将到香港、美国等地上市，向不特定大众征集所谓的原始股，并许诺上市后收益到达10-20倍不等。</p><p>斩本源：</p><p>处理19名违法嫌疑人，冻住涉案资金2.2亿元</p><p>接报后，重庆警方进行细致侦办。经查，重庆聚某道企业管理咨询有限公司建立于2012年11月，建立后，与深圳、成都等多家公司协作，在忘我募基金车牌，或者是基金详细产品项目未经存案状况下，在“人人标”基金途径以发起人身份征集资金对其孵化项目进行出资，并经过“家家惠”网络途径以及线下实体场所对外宣扬。</p><p style='text-align: center'></p><p>一起，该公司使用首要违法嫌疑人亲属、朋友等人的身份证注册空壳公司50余个，以这些注册的空壳公司为出资项意图幌子，经过“家家惠”途径进行不合法集资，现在该案涉案不合法集资大众5万余人，资金缺口5亿余元。</p><p style='text-align: center'></p><p>该案被公安部确定为部督案子。现在，重庆警方捕获余某某、曾某某等首要违法嫌疑人19名，冻住涉案资金2.2亿元。</p><p>警方提示：</p><p>广阔市民要进步危险防备知道，建立正确的出资理财观念，尤其是加强对不合法集资的知道，防止上当受骗。别的，主张大众经过正确的途径购买理财产品，以保证收益的安稳和出资的安全。</p><p></p>