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证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2020-018

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本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要内容提示：

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1.本次相关买卖尚需求提交公司股东大会审议。

2.相关人逃避事宜：宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)与本公司同受中国建材集团有限公司实践操控,故本次买卖事项构成相关买卖。审议该方案时相关董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎逃避了表决。

3.买卖对上市公司的影响：本次公司与宁夏建材产生相关买卖是依据公司运营需求确认的，相关买卖价格合理，上述买卖不会危害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能产生影响。

一、本次相关买卖估计金额和类别

公司所属部分子公司拟与宁夏建材所属赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）、乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）签署网络货运服务及熟料收购合同，买卖总金额不超越9900万元。

二、相关方介绍

宁夏建材是国家重点扶持的60户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材工业企业。2003年8月宁夏建材股票在上海证券买卖所上市买卖（股票简称“宁夏建材”，股票代码：600449）。注册资本47818.10万元，其总部坐落宁夏回族自治区银川市；首要运营水泥制作、出售，水泥制品、水泥熟料的制作与出售，混凝土骨料的制作与出售等。现具有11家水泥出产企业、4家商混企业，固井资料1家，物联公司1家，散布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，年水泥产能2100万吨，产品混凝土年产能1020万方，骨料产能1000万吨。截止2019年底，公司总资产75亿元，净资产59亿元。2019年公司完成运营收入47.90亿元，利润总额10.34亿元，归属于母公司的净利润7.69亿元。

三、相关方联系

鉴于公司与宁夏建材及其所属子公司同受中国建材集团有限公司实践操控，故上述买卖事宜构成相关买卖。

四、相关方履约才能剖析

宁夏建材出产运营运转正常，财政状况杰出，具有履约才能。公司所属部分子公司与宁夏建材所属赛马物联、乌海西水公司签署相关买卖合同，可以确保买卖的正常进行。

五、买卖定价方针

公司所属部分子公司向宁夏建材所属乌海西水公司收购熟料的价格参阅商场价商洽确认，与赛马物联确认的网络货运价格是在参阅商场公允运价并安排询比价和竞争性商洽所确认。

六、相关买卖意图和对上市公司的影响

本次公司与宁夏建材产生相关买卖是依据公司运营需求确认的，相关买卖价格合理，上述买卖不会危害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能产生影响。

七、董事会审议状况

公司于2020年7月20日举行的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司产生相关买卖的方案》。相关董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎逃避了表决。

八、相关定见

（一）独立董事定见

公司独立董事对本次相关买卖事项进行了事前审阅，并对公司于2020年7月20日举行的第八届第十八次董事会所审议的《关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司产生相关买卖的方案》进行了仔细研究讨论，宣布独立定见如下：

公司所属部分子公司与相关人产生相关买卖是依据各公司运营需求确认的，相关买卖严厉遵从自愿、相等、诚信的准则，上述买卖不会危害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能产生影响。

（二）审计委员会定见

1、依据公司章程及公司相关买卖管理制度规则，该方案需提交公司董事会和股东大会审议赞同。

2、本方案在表决时相关董事需逃避表决。

3、公司所属部分子公司与相关人产生相关买卖是依据各公司运营需求确认的，相关买卖严厉遵从自愿、相等、诚信的准则，没有产生危害公司及其他中小股东利益的行为，契合公司利益。

（三）监事会定见

本次相关买卖是依据公司运营需求确认的，表决时相关董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了逃避。相关买卖决策程序契合相关规则，未危害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能产生影响。赞同本公司与宁夏建材集团股份有限公司产生相关买卖。

九、备检文件

1、公司第八届董事会第十八次会议抉择；

2、公司第八届监事会第十四次会议抉择；

3、独立董事对此事项的事前认可函；

4、独立董事对此宣布的独立定见；

5、董事会审计委员会对此宣布的定见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

董事会

二O二O年七月二十一日