助理黄金投资分析师(注册国际投资分析师)

<p>证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-014</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议告诉于2021年3月2日以传真和送达方法宣布，会议于2021年3月12日在北京以现场表决的方法举行。会议应参会董事9人，实践参会8人。董事赵占国先生因公事未能出席会议，授权托付董事李跃清先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生掌管，公司监事会和部分高档办理人员列席本次会议。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>经会议有用审议表决构成抉择如下：</p><p>（一）经过了《关于推举董事长、副董事长的方案》。表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票，经过率100%。经过投票推举方法，卢进先生中选公司第七届董事会董事长，刘冰先生中选副董事长，任期别离至本届董事会届满。</p><p>（二）经过了《关于推举董事会战略委员会的方案》。表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票，经过率100%。经过投票推举方法，卢进先生、刘冰先生和赵占国先生等3人中选公司第七届董事会战略委员会委员，其间卢进先生为战略委员会主任委员。</p><p>（三）经过了《关于推举董事会薪酬与查核委员会的方案》。表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票，经过率100%。经过投票推举方法，张跃先生、谢文政先生和刘冰先生等3人中选公司第七届董事会薪酬与查核委员会委员，其间张跃先生为薪酬与查核委员会主任委员。</p><p>（四）经过了《关于推举董事会审计委员会的方案》。表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票，经过率100%。经过投票推举方法，胡世明先生、谢文政先生和彭咏女士等3人中选公司第七届董事会审计委员会委员，其间胡世明先生为审计委员会主任委员。</p><p>（五）经过了《关于聘任总司理、董事会秘书及证券业务代表的方案》。表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票，经过率100%。依据工作需要，聘任赵占国先生为公司总司理，李跃清先生为公司董事会秘书，应雯女士为公司证券业务代表，任期别离至本届董事会届满。</p><p style='text-align: center'></p><p>（六）经过了《关于聘任副总司理、总会计师的方案》。依据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总司理，王瑞祥先生、屈伟华先生、高世贤先生、高延龙先生为公司副总司理，李宏斌先生为公司总会计师，任期别离至本届董事会届满。</p><p>三、上网公告附件</p><p>公司独立董事就公司聘任高档办理人员的独立定见。</p><p>特此公告。</p><p>附件：聘任人员简历。</p><p>中金黄金股份有限公司董事会</p><p>2021年3月13日</p><p>附件：</p><p>个人简历</p><p>赵占国，男，汉族，1968年2月出世，中共党员，本科学历，正高档工程师。曾任我国黄金集团有限公司总司理助理，我国黄金集团内蒙古矿业有限公司董事长，我国黄金集团铜业有限公司董事长；现任我国黄金集团有限公司党委委员、副总司理，中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总司理。</p><p>苏志远，男，汉族，1973年6月出世，中共党员，本科学历，高档工程师。曾任我国黄金集团有限公司企业办理部司理、企业办理部（信息化办理部）总司理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总司理。</p><p>李跃清，男，汉族，1965年2月出世，中共党员，硕士研究生，高档经济师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总司理，中土矿业出资（北京）有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。</p><p>王瑞祥，男，汉族，1962年8月出世，中共党员，大专学历，高档工程师。现任中金黄金股份有限公司副总司理，中金嵩县嵩原黄金锻炼有限责任公司履行董事，河南金源黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长。</p><p>屈伟华，男，汉族，1961年8月出世，中共党员，大专学历，高档工程师。现任中金黄金股份有限公司副总司理，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，河北中金黄金有限公司履行董事、党委书记、法定代表人，我国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、法定代表人，我国黄金集团新疆金滩矿业有限公司董事长、法定代表人，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长，吉木乃金源矿业有限公司董事长。</p><p>高世贤，男，汉族，1963年4月出世，中共党员，本科学历，正高档工程师。曾任我国黄金集团河北有限公司总司理，河北中金黄金有限公司履行董事、总司理，我国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，我国黄金集团华中区域公司总司理；现任中金黄金股份有限公司副总司理，湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记、董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽和平矿业有限公司董事长。</p><p>高延龙，男，汉族，1968年12月出世，中共党员，硕士研究生，高档工程师，高档黄金出资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司董事长、总司理、党委书记；现任中金黄金股份有限公司副总司理。</p><p>李宏斌，男，汉族，1967年10月出世，中共党员，硕士研究生，高档会计师，高档黄金出资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。</p><p>应雯，女，汉族，1977年4月出世，民主建国会会员，硕士研究生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司证券业务代表、办公室（董秘业务部）副主任（副总司理）。</p><p>证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-015</p><p>中金黄金股份有限公司</p><p>第七届监事会第一次会议抉择公告</p><p>本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>一、监事会会议举行状况</p><p>中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议告诉于2021年3月2日以传真和送达方法宣布，会议于2021年3月12日在北京以现场表决的方法举行。会议应参会监事3人，实践参会3人。会议由监事会主席朱书红先生掌管，公司部分高档办理人员列席本次会议。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则。</p><p>二、监事会会议审议状况</p><p>经会议有用审议表决构成抉择如下：</p><p>经过了《关于推举监事会主席的方案》。表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票，经过率100%。经过投票推举方法，朱书红先生中选公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。</p><p>监事会</p><p>2021年3月13日</p><p style='text-align: center'></p>