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非法集资案件投资人(非法集资参与者犯法吗)

wx头像 wx 2022-02-21 22:04:34 6
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每经记者：谢婧 每经修改：卢九安

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时隔近两年，唐小僧母公司“资邦系”集资欺诈案总算落下帷幕。

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近来，上海市榜首中级人民法院（以下简称“上海一中院”）选用网络在线宣判与线下宣判相结合的办法，依法揭露宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资欺诈案。以集资欺诈罪别离判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

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图片来历：上海市榜首中级人民法院 官微 截图

据悉，王利在案发前担任资邦控股财政经理，整体担任“资邦系”公司财政作业和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人，担任公司对外形象宣扬、协作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁，担任规划、决议计划资金征集形式等。被告人官小平担任资邦金服财政总监，担任理财产品发标等财政作业。

其间王利参加不合法征集资金590.6亿余元；卢伟参加不合法征集资金403.89亿余元；陶蕾参加不合法征集资金580.43亿余元；官小平参加不合法征集资金506.85亿余元，上述四人实践形成被害人经济损失均为50.4亿余元。

“资邦系“一案发生于两年前，2018年6月15日、16日，王利、卢伟、陶蕾主意向公安机关投案，6月16日，官小平在接到公安机关电话告诉后至公安机关投案。

2018年7月13日，上海市公安局浦东分局通报称，唐小僧母公司资邦上海出资控股有限公司法定代表人陶蕾等人因不合法吸收大众存款罪，经浦东新区人民检察院同意被执行拘捕。

依据上海一中院发表的信息显现：2012年11月至2018年6月间，邬再平（又叫邬战，另案处理）经过以其实践操控的资邦（上海）出资控股有限公司（以下简称“资邦控股”）为中心的“资邦系”公司，组成、设立了资邦金服网络科技集团有限公司（以下简称“资邦金服”）等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上渠道。

为获取不合法利益，资邦控股选用虚设债务、虚拟借款人信息、虚伪宣扬等手法，以年化5%至24%的高额利息为诱，经过债务、收益权转让、定向托付、线上P2P渠道等办法向277万余名出资人不合法征集资金人民币593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其间116.04亿元用于兑付前期出资人本息。至案发，形成11万余名被害人实践经济损失50.4亿余元。

启信宝材料显现，唐小僧的运营公司：资邦元达（上海）互联网金融信息服务有限公司成立于2014年10月，法定代表人为陶蕾，现在的运营状况为撤消，未刊出。

图片来历：启信宝 截图

上海一中院表明，“资邦系”公司以不合法占有为意图，选用欺诈办法不合法集资，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位违法直接担任的主管人员，其行为均构成集资欺诈罪。四名被告人参加不合法征集资金，均属数额特别巨大；卢伟、陶蕾、官小平在家族协助下退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处分。结合本案的现实、性质、情节和社会损害程度，依法作出上述判定。

每日经济新闻

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