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广东新会美达锦纶股份有限公司(中国纺织机械工业总公司)

wx头像 wx 2021-11-21 19:38:35 6
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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要提示:

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1、本次股东大会没有呈现否决提案的景象。

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2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

1.举行时刻：

2.现场会议举行地址：本公司206会议室

3.举行方法：现场会议结合网络投票

4.招集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.掌管人：吴晓峰董事，公司董事长李坚之先生因暂时作业原因无法到会并掌管此次股东大会，经董事会半数以上董事赞同，推举吴晓峰董事担任此次股东大会掌管人。

6.会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）到会会议状况

到会会议股东（代理人）12 人，持有表决权股份总数155,535,165 股，占公司有表决权股份的 29.4496 ％。其间，经过网络方法投票的股东6人，网络表决股份274,680股，占公司有表决权股份的 0.0520％，经过现场方法投票的股东6人，现场表决股份 155,260,485 股，占公司有表决权股份的29.3976％。

（三）公司董事、监事、高档管理人员以及公司延聘的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议状况

（一）会议以现场投票结合网络投票方法进行审议。

（二）本次股东大会的方案审议状况：

本次会议方案表决状况和表决成果如下：

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■

其间中小股东（除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决状况如下：

■

三、律师出具的法令定见

1.律师事务所称号：广东广能律师事务所

2.律师名字：陈洁芳 吴年发

3.结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员以及会议招集人的资历、审议的方案以及表决程序、表决成果，均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规矩》的有关规定，本次股东大会经过的抉择合法有用。

备检文件：

1、经与会董事、监事和记载人签字承认的股东大会抉择。

2、广东广能律师事务所出具的法令定见书。

特此布告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2019年6月20日

本文地址：https://www.changhecl.com/9452.html
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