厦门信达股票(厦门机场股票)

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2022—1

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一、董事会会议举行状况

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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二二二年度第一次会议告诉于2021年12月31日以书面方法宣布，并于2022年1月5日以通讯方法举行。会议应到董事8人，实到董事8人。因曾挺毅先生辞去董事长职务，本次会议由半数以上董事一起推举李植煌先生掌管，公司监事和高档办理人员列席会议。本次会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

与会董事经过仔细审议，经过以下事项：

（一）审议《关于推举公司第十一届董事会董事长的方案》

投票状况：赞同8票，对立0票，放弃0票。

公司董事长曾挺毅先生因作业调整，向公司董事会递送书面辞去职务报告，请求辞去公司董事长职务，曾挺毅先生辞去职务后将持续在公司担任董事一职。依据法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩，曾挺毅先生的辞去职务报告自送达董事会之日起收效。公司及董事会对曾挺毅先生在董事长任职期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢！

公司董事会推举李植煌先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期共同。（李植煌先生简历详见“附件1”）

到公告日，曾挺毅先生持有公司股份数量为525,000股（其间所持股票500,000股为已颁发没有免除限售的股权鼓励限制性股票）。曾挺毅先生仍在公司担任董事，其获授的限制性股票仍将依照职务改变前鼓励方案规矩的程序进行。曾挺毅先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等相关法令法规对所持股份进行办理。

独立董事宣布的关于公司董事长辞去职务的独立定见刊载于2022年1月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《关于推举第十一届董事会董事的方案》

投票状况：赞同8票，对立0票，放弃0票。

公司董事池毓云先生因作业调整，向公司董事会递送书面辞去职务报告，请求辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞去职务后将不在公司任职。依据法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩，池毓云先生的辞去职务报告自送达董事会之日起收效。

到公告日，池毓云先生未持有公司股份。公司及董事会对池毓云先生在董事任职期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢！

赞同提名陈纯先生为公司第十一届董事会董事提名人，任期与第十一届董事会任期共同（陈纯先生简历详见“附件2”）。

公司第十一届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超越公司董事总数二分之一的景象。

此项方案独立董事宣布的独立定见刊载于2022年1月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该方案需提交公司股东大会审议，会议举行时刻将另行告诉。

三、备检文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二二年度第一次会议抉择；

2、厦门信达股份有限公司独立董事定见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二二二年一月六日

附件1：

董事长提名人简历

李植煌先生，1966年3月出世，高档工商办理硕士，高档会计师。现任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事，中红普林集团有限公司董事长，中红普林医疗用品股份有限公司董事，厦门国贸工业有限公司董事长，我国正通轿车服务有限公司董事等职。曾任厦门国贸开展有限公司董事，厦门国贸会议集团有限公司董事等职。

特别阐明：李植煌先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副总经理。

到公告日，李植煌先生未持有本公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员景象；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察且没有有清晰定论的状况；除上述任职外，与控股股东不存在其他相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》中的失期被执行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

附件2：

董事提名人简历

陈纯先生，1977年5月出世，硕士研究生学历，经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司战略运营办理部副总经理。曾任中红普林集团有限公司副董事长，中红普林医疗用品股份有限公司总裁等职。

特别阐明：陈纯先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司战略运营办理部副总经理。

到公告日，陈纯先生未持有本公司股份；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员景象；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察且没有有清晰定论的状况；除上述任职外，与控股股东不存在其他相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》中的失期被执行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。