股东大会决议(第一次股东大会决议)

证券代码 301100 证券简称 风景股份 公告编号 2022-013

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本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

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一、会议举行和到会状况

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营口风景新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次暂时股东大会告诉于2022年1月7日在中国证监会指定信息发表网站以公告方法宣布，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方法举行。

公司现场会议于2022年1月24日上午10:00在公司会议室举行，会议由公司董事会招集，董事长王磊先生主持会议。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》和《公司章程》的有关规定。

1.股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东16人，代表股份150,086,586股，占上市公司总股份的75.0433%。

其间：经过现场投票的股东6人，代表股份150,000,000股，占上市公司总股份的75%。

经过网络投票的股东10人，代表股份86,586股，占上市公司总股份的0.0433%。

2.中小股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的股东10人，代表股份86,586股，占上市公司总股份的0.0433%。

其间：经过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

3、公司董事、监事到会了会议，公司高档管理人员以及公司延聘的见证律师列席了会议。

二、方案审议表决状况

本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。与会股东经过仔细审议，对提交本次会议审议的方案进行了逐项表决，并经过抉择如下：

1.审议经过了《关于韩公望因个人原因辞去独立董事职务的方案》。

总表决状况：赞同150,074,400股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9918%；对立12,186股，占到会会议整体股东所持有表决权股份的0.0082%；放弃0股，占到会会议整体股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同74,400股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的85.9261%，对立12,186股，占到会会议中小股东所持股份的14.0739%，放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议经过了《关于补选独立董事并与其他董事组成第二届董事会的方案》

总表决状况：赞同150,046,700股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9734%;对立39,886股，占到会会议整体股东所持有表决权股份的0.0266%；放弃0股，占到会会议整体股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同46,700股，占到会会议一切股东所持股份的53.9348%；对立39,886股，占到会会议一切股东所持股份的46.0652%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

3.审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金方案》

中小股东表决状况：赞同46,700股，占到会会议中小股东所持股份的53.9348%；对立39,886股，占到会会议中小股东所持股份的46.0652%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议经过了《关运用部分暂时搁置征集资金（含超募资金）进行现金管理的方案》

5.审议经过了《关于改变公司注册资本及公司类型、修正《公司章程》的公告方案》

本方案到达法律规定的2/3有用表决权取得经过。

6. 审议经过了《延聘致同会计师事务所（特别一般合伙）为公司年度审计组织的方案》

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（沈阳）律师事务所指使的黄鹏、于洋律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，以为：公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员以及会议招集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决成果，均契合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件

1、营口风景新材料股份有限公司2022年第一次暂时股东大会抉择；

2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于公司2022年第一次暂时股东大会的法律意见书。

特此公告。

营口风景新材料股份有限公司董事会

2022年1月24日